助力反洗钱倡议书

助力反洗钱倡议书

　　“助力反洗钱”倡议书

　　近年来，非法集资、网络诈骗、电信诈骗等涉众案件频发，使公民遭受巨大财产损失。现阶段，许多违法犯罪活动，往往与洗钱活动密切关联，如：恐怖活动犯罪、金融诈骗犯罪等，反洗钱工作正是预防、遏制和打击洗钱活动及上游犯罪、维护正常社会、经济、金融秩序的有力武器。

　　自2007年《中华人民共和国反洗钱法》实施以来。我国反洗钱工作步入法治时代，形成以人民银行为行政主管部门，各行业监管部门相互配合，银行、证券期货、保险、支付等机构为义务履行主体，广大社会公众共同参与的反洗钱工作体系。为推进反洗钱工作有效开展，全面维护国家金融安全和社会公众利益，我们倡议：

　　一、请选择安全可靠的金融机构，远离网上钱庄等非法金融机构;

　　二、请主动配合金融机构进行身份识别，开办业务时，请带好身份证件;存取大额现金时，请出示身份证件;您替他人办理业务时，请出示您和被代理人的身份证件;身份证件到期更换的，请及时通知金融机构进行更新;

　　三、不要出租或出借自己的身份证件，避免他人借用您的名义从事非法活动、洗钱或恐怖融资活动;

　　四、不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾，避免他人利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动;

　　五、不要用自己的`账户替他人提现，避免为他人洗钱提供便利;

　　警惕网络和电信诈骗，对于网络信息和不明信息要时刻警惕，不可贪一时便宜而落入骗局;

　　六、勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义。

　　您的每一次配合和等待，将换来更安全的金融资产和更稳定的金融秩序。

　　助力反洗钱倡议书

　　一、什么是洗钱?

　　洗钱是指通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过各种手段使其在形式上合法化的行为和过程，主要包括提供资金账户、协助转换财产行使、协助转移资金或汇往境外等。

　　二、洗钱有哪些危害?

　　1、威胁经济体系的稳定，造成经济扭曲和经济秩序动荡。

　　2、给其他严重的犯罪活动“输血”，帮助犯罪分子实现对非法所得的“合法”占有。

　　3、给银行及其他金融机构带来巨大风险，并损害了金融体系的信誉。

　　4、导致资金外流，影响国家的外汇储备和税收。

　　三、清洗什么钱构成洗钱罪?

　　主要是指清破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等罪的所得及其产生的收益，将构成洗钱罪，情节严重的，最高可判有期徒刑10年。其他洗钱行为将按照我国《刑法》第三百一十二条、第三百四十九条或其他相关条款论处。

　　四、洗钱活动有哪些常见途径或方式?

　　1、通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系;

　　2、通过地下的钱庄，实现犯罪所得的跨境转移;

　　3、利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为;

　　4、利用别人的账户提现，切断洗钱线索;

　　5、利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注;

　　6、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”;

　　7、通过买卖股票、基金、保险或设立企业等，将非法资金合法化;

　　8、通过购买彩票进行洗钱;

　　9、通过购买房产进行洗钱;

　　10、通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。

　　五、如何远离洗钱?

　　1、主动配合金融机构进行身份识别;

　　2、不要出租出借自己的身份证件;

　　3、不要出租出借自己的账户;

　　4、不要用自己的账户替他人提现;

　　5、选择安全可靠的金融机构。

　　“助力反洗钱，我签名、我承诺、我行动”——“助力反洗钱”倡议书

　　一、请选择安全可靠的金融机构，远离网上钱庄等非法金融机构;/

　　二、请主动配合金融机构进行身份识别，开办业务时，请带好身份证件;存取大额现金时，请出示身份证件;您替他人办理业务时，请出示您和被代理人的身份证件;身份证件到期更换的，请及时通知金融机构进行更新;北京联盟 http://www.010lm.com/

　　三、不要出租或出借自己的身份证件，避免他人借用您的名义从事非法活动、洗钱或恐怖融资活动;北京联盟 http://www.010lm.com/

　　四、不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾，避免他人利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动;北京联盟 http://www.010lm.com/

　　五、不要用自己的账户替他人提现，避免为他人洗钱提供便利;北京联盟 http://www.010lm.com/

　　六、警惕网络和电信诈骗，对于网络信息和不明信息要时刻警惕，不可贪一时便宜而落入骗局;北京联盟 http://www.010lm.com/

　　七、勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义。北京联盟 http://www.010lm.com/

　　您的每一次配合和等待，将换来更安全的金融资产和更稳定的金融秩序。北京联盟 http://www.010lm.com/

　　“助力反洗钱，我签名、我承诺、我行动”——“助力反洗钱”倡议

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