内部审计会议记录

时间：2020-09-15 11:07:39 会议记录我要投稿

内部审计会议记录

　　内部审计之父索耶关于内部审计的定义是:对组织中各类业务和控制进行独立评价，以确定是否遵循公认的方针和程序，是否符合规定和标准，是否有效和经济的使用了资源，是否在实现组织目标。

内部审计会议记录

　　内部审计会议记录范文一：

　　与会人员：

　　公司总部：

　　xx公司：

　　会议时间：xx年x月x日x午

　　会议地点：xx会议室

　　纪要整理：总部xx中心

　　评审会主要议程

　　1、总部XX中心(总部xx)主持汇报会，听取了###项目设计工作的.汇报

　　2、与会人员对上述议题进行深入的讨论和评议，形成如下意见：

　　2.1、原则通过xx项目的规划设计方案。

　　2.2、下一步工作中对如下几个问题进行优化完善：

　　1) 小区总体规划：

　　2) 住宅单体

　　3) 会所(售楼处)

　　4) 住宅立面

　　5) 交通

　　3、对上述项目方案进行优化完善后将设计成果报送总部xx中心备案，同时尽快开展下一步设计工作。

　　内部审计会议记录范文二：

　　一、会议时间：20xx年9月16日(星期五)

　　二、会议地点：

　　三、会议主持人：

　　四、会议出席人：

　　五、会议内容：

　　1. 整改关闭内审不符合项

　　9月19日(周一)体系组发布不符合项清单给各部门负责人，各部门针对本部门存在的不符合项进行整改，9月23日12:00之前各部门负责人提交纠正预防措施发至体系组，10月1日前各部门存在的不符合项全部关闭结案，体系组跟踪验证。

　　2.公司管理目标、指标分解

　　9月30日12:00前各部门负责人提供20xx年Q4、20xx年Q1、20xx年Q2、20xx年Q3目标指标及管理方案一览表，提供目标指标达成情况的数据分析报告。

　　20xx年Q4、20xx年Q1、20xx年Q2需分解的目标指标：

　　1顾客满意度≧95%;

　　2交货及时率≧99%;

　　3 产品批次合格率≧98%

　　4 员工体检覆盖率=100%

　　5办公废纸回收≧95%

　　6消防知识培训率=100% 7杜绝火灾、触电事故发生,事故发生为零

　　原管理体系目标指标分解安排：设计部由贾翔宇负责、采购部由王春晖负责、客服部由张亚楠负责、人力资源部由刘京负责、质量部由李瑞红负责、财务部由刘桂东负责。

　　20xx年Q3需分解的目标指标(目标有所变动，各部门负责人负责分解)： 1顾客满意度≥95%;

　　2交货及时率≥99%;

　　3 产品批次合格率≥98%

　　4固体废弃物分类处理率=100%

　　5办公用纸双面使用执行率=100%

　　6 员工体检每年1次

　　7消防演习每年一次

　　8火灾、触电等重大事故发生为零

　　3.管理评审

　　9月21日(周三)体系组发布管理评审会议需求(管理评审输入内容)给各部门负责人，9月28日12：00之前各部门负责人将管理评审的输入内容报至体系组整理，国庆节后安排管理评审会议。

　　4.文件更新发布

　　(1)管理手册、程序文件更新发布

　　管理手册由体系组进行更新，9月27日发布完毕。

　　9月19日体系组将各部门主控的程序文件及相关记录表单(现有的文件)发给各部门负责人，各部门负责人组织相关部门及人员对程序文件及记录表单进行更新、评审，9月26日15：00之前各部门将定版的程序文件(电子版)报体系组备案重新发布。

　　(2)三级文件及记录表单的更新发布(涉及生产部、品质部、工艺工程部、PMC部、客服部)

　　9月19日体系组将现有的生产部、品质部、工艺工程部、PMC部、客服部的三级文件及记录表单发至各部门负责人，各部门负责人组织更新、审核，确保文件与实际操作一致，10月10日统一将定版的三级文件及记录表单(一份电子文件、一份纸质文件)、本部门的三级文件清单(包括记录清单)报体系组备案发布。

　　注意：(1)所有三级文件的编制人、批准人只需签名，不允许填写编写审核、批准日期。

　　(2)所有三级文件均由文件编制部门自行打印，部门负责人批准后，将纸板文件及定版的电子文件报体系组备案发布。

　　(3)所有三级文件备案时必须提供相关记录表单，记录表单不完善或缺失的文件，体系组不予以备案发布。

　　5.环境因素、危险源辨识

　　9月20日18时之前各区域负责人将环境因素、危险源辨识清单发至体系组整理，会同行政部评价出重要环境因素及重大危险源。

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