企业董事会会议通知
董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。
企业董事会会议通知范文一：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际xx集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零xx年三月二十八日(星期一)在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行，本次会议将(其中包括)批准：(1)本公司及其附属公司截至二零xx年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布;及(2)考虑截至二零xx年十二月三十一日止年度的末期股息的建议(如有)。
特此公告。
中国国际xx集装箱(集团)股份有限公司董事会
二〇xx年三月十六日
企业董事会会议通知范文二：
根据中华人民共和国公司法及xxxx制药有限责任公司(以下简称“公司”)章程，经过半数以上董事推举，本人作为公司董事，定于20xx年5月23日召开董事会会议，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：20xx年5月23日上午09：00
(8：30-9：00签到)
二、会议地点：公司会议室
三、会议审议事项：关于选举、更换公司董事长的议案。
四、出席会议人员：公司全体董事
五、会议联系办法：
联系人：
联系电话：
传真：
六、其他事项：公司董事委托其他董事出席会议的，代理人(董事)出席会议时应出示本人身份证及董事亲自签署的`授权委托书。
xxx
20xx年5月2日
企业董事会会议通知范文三：
各位董事、监事：
为落实公司第二次股东大会精神，做好公司成立后相关工作，兹定于本周日召开董事会第一次全体会议(因12月5日-13日期间部分董事出差在外地)，现将有关事项通知如下：
一、会议时间和地点
时间： 12月15日(本周日)下午1时
地点：
二、会议参加人员
公司第一届董事会成员：
公司第一届监事：土木
监事列席董事会会议，有旁听权和建议权，无表决权。
三、会议议题
(一)研究决定总经理，副总经理，财务总监和会计等管理层人选。
(二)研究决定董事会秘书人选。
(三)研究林权变更和注入公司成为固定资产的具体事宜。
(四)研究公司运营资金解决方案。
(五)确定经营战略，研究制订20xx年财务预算。
四、几点说明
(一)在外地无法现场参会的董事，须至少提前两天告知会议召集人集庐，以便统筹会议时间和地点。会议可同时采取现场直播方式，在董事会成员讨论专区进行在线交流。
(二)董事会达成一致意见的有关决议，及时由董事会秘书向全体股东通报。
此通知
公司办公室
二○xx年十二月九日
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