2016上市公司股东大会通知
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2016年第一次临时股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2016年第一次临时股东大会
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开所履行的程序符合公司法及公司章程的有关规定。
(四) 会议召开日期和时间
开始时间：2016年10月20日上午09时
结束时间：2016年10月20日上午10时
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六) 出席对象
1.股权登记日持有公司股份的.股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年10月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
《关于出售子公司广东翼卡车联网服务有限公司部份股权暨关联交易的议案》
议案主要内容：公司将持有广东翼卡车联网服务有限公司76%的股权按总价2,695 万元出售，其中：殷建红受让股份58%，受让价格2029.85万元;弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)受让股份7.68%，受让价格268.88万元;佛山市荣光和合股权投资管理合伙企业(有限合伙)受让股份0.32%，受让价格11.27万元;深圳翼卡车联网服务合伙企业(有限合伙)受让股份10%，受让价格385万元。
交易对方弘毅投资、殷建红、荣光和合为公司现有股东，分别持有公司股份11.64%、3.16%、0.49%。
三、会议登记方法
(一) 登记方式
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登
记：1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证; 2、代表自
然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证;3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证; 4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件(法人股股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经公司确认参会资格后出席股东大会。
(二) 登记时间:2016年10月20日上午8时30分
(三) 登记地点:
公司会议室
四、其他
(一) 会议联系方式
联系人：王伟
联系地址：广东省佛山市三水区西南工业园C区
联系电话：075786166888
(二) 会议费用：无
五、备查文件目录
广东好帮手电子科技股份有限公司第二届董事会2016年第四次会议决议
广东好帮手电子科技股份有限公司
董事会
2016年9月30日
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