惊险股东大会会议通知

时间：2020-11-03 12:02:10 会议通知我要投稿

2016惊险关于股东大会会议通知范文

　　导语:到了年末许多公司会召开股东大会，但是标准的会议通知应该怎么样的呢，下面是小编为大家整理的，会议通知。希望对大家有所帮,欢迎阅读，仅供参考，更多相关的知识，请关注文书帮!

2016惊险关于股东大会会议通知范文

　　股东大会会议通知【篇一】

　　****公司

　　关于召开****年度股东大会的通知

　　****公司(以下简称“公司”)第*届董事会*次会议决定于年月日在***会议室召开公司**年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、股东大会届次：**年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第*届董事会第*次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：年月日;

　　5、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)的方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议出席对象：

　　①在股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会股权登记日为，登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　②公司董事、监事和高级管理人员。 ③公司聘请的律师。 7、会议召开地点：二、会议审议事项： 1、《年度董事会工作报告》; 2、《年度监事会工作报告》; 3、《年度财务决算报告》; 4、《年年度报告及摘要》; 5、《年度利润分配方案》;

　　6、《关于续聘财务审计机构的议案》。

　　三、会议登记办法：

　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。

　　2、法人股东请持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证前往登记;

　　3、个人股东亲自出席会议的，提交本人身份证;

　　4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的'授权委托书、股东本人身份证，代理人本人身份证办理登记手续;

　　5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记(传真件请注明：股东姓名、股东账户、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话)，但会议当天须出示本人身份证。

　　6、登记时间： 7、登记地点：四、注意事项：

　　1、本次股东大会会期半天。 2、会议联系人： 3、联系电话： 4、联系传真： 5、通讯地址： 6、邮政编码：六、附件： 1、授权委托书特此公告。

　　董事会

　　附件：

　　苏州开元民生科技股份有限公司 2013年度股东大会授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席苏州开元民生科技股份有限公司 2013年度股东大会，并代为行使表决权。

　　相关议案的表决具体指示如下：

　　本授权书有效期至本次苏州开元民生科技股份有限公司 2013年度股东大会结束时止。

　　注：

　　1、委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

　　2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权或回避票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

　　委托人签名：委托人身份证号码：委托人持股数：

　　委托日期： 201 年月日

　　受委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)

　　受委托人身份证号码受托人联系电话受托日期： 201 年月日

　　股东大会会议通知【篇二】

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

　　担个别及连带责任。担个别及连带责任。

　　根据中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第三十八次会议决议，现将召开公司20xx年度股东大会(以下简称会议)相关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：20xx年6月26日(星期六)上午9：30

　　3、会议地点：湖北省宜昌市三峡坝区

　　4、会议方式：与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

　　二、会议议程

　　1、审议《20xx年度董事会工作报告》;

　　2、审议《20xx年度监事会工作报告》;

　　3、审议《20xx年度财务决算报告》;

　　4、审议《公司20xx年度利润分配及资本公积转增股本的方案》;

　　5、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》;

　　6、审议《关于聘请公司20xx年度审计机构的议案》;

　　7、审议《关于修改公司<关联交易制度>的议案》;

　　8、审议《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》;

　　9、听取公司独立董事20xx年度履职情况汇总报告。

　　三、会议出席对象

　　1、截至20xx年6月17日(星期四)下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后);

　　2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

　　四、出席会议办法

　　1、登记方式：符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记，并留下联系电话，以便联系。

　　2、登记时间：20xx年6月21日(星期一)上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

　　3、登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座21层中国长江电力股份有限公司董事会办公室。

　　4、联系方法：

　　联系人：马明

　　电话：010-58688900;传真：010-58688898

　　地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座中国长江电力股份有限公司

　　邮政编码：100033

　　5、其他事项

　　会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　特此通知。

　　附件：授权委托书样本

　　中国长江电力股份有限公司董事会