20165年终企业董事会会议通知
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会议通知【篇一】
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定,公司定于20xx
年4月18日召开第六届第二次董事会会议。
一、会议安排
1、时间：20xx年4月18日(星期四)上午9：00开始
2、地点：公司第一会议室
3、参加人员：董事会成员
4、列席人员：监事、高级管理人员
二、会议议题
1、审议《2012年度总经理工作报告》。
2、审议《2012年度财务会计报告》。
3、审议《2012年度利润分配案》。
4、《关于向中国建设银行申请贷款的议案》请各位董事和列席会议人员做好
相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。
请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议
将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。
请董事会秘书做好会议记录。
特此通知
XXXXX董事会
董事长：
20xx年3月18日
会议通知【篇二】
20xx年临时股东会会议和临时董事会会议的通知
各位股东、董事：
经公司股东浙江***公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于20xx年**月**日上午**时在**市**区**路**号*****公司**会议室召开公司20xx年临时股东会会议和临时董事会会议。
一、临时股东会会议具体议程为：
1、讨论并选举公司董事会董事。
2、讨论公司股权架构调整。
二、临时董事会会议具体议程为：
1、讨论并选举公司董事会董事长。
2、聘免公司总经理及法人代表。
3、管理层汇报公司经营工作及方案;
请届时按时参加。
特此通知。
*****************公司
20xx年 月 日
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