- 相关推荐
太极股份:独立董事赵合宇先生述职报告
独立董事赵合宇先生2015年度述职报告
各位股东、股东代表：
作为太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人依
照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规
和公司章程以及《独立董事工作制度》之规定，尽职发挥独立董事作用，尽责
维护公司、股东利益，在重大事项上发表独立意见。现本人对2015年度履行独
立董事职责的情况做如下报告。
一 、出席公司董事会及股东大会的情况
2015年度共召开14次董事会，14次亲自出席;召开股东大会1次，临时
股东大会2次，1次亲自出席。对于董事会及股东大会提出的相关议案积极讨
论、详细了解议案内容的前提下，所有议案均投出赞成票。以维护全体股东，
特别是中小股东的利益。
二 、独立意见的发表情况
2015年度独立董事对董事会发表独立意见的具体情况如下。
序号
发表时间
独立意见事项
意见类型
1
1月8日
关于太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及
首期授予方案(草案修订稿)及其摘要的议案的独立
意见
同意
关于与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协
议之补充协议》的独立意见
同意
关于聘请2014年度财务审计机构的议案的独立意见
同意
公司募集资金投资项目实施主体变更的议案的独立意
见
同意
2
2月11日
关于对限制性股票激励计划激励对象名单进行调
整的议案的独立意见
同意
关于向激励对象授予限制性股票的议案的独立意
见
同意
3
3月3日
关于调整限制性股票激励计划授予数量的独立意见
同意
4
3月15日
关于公司2015年度日常关联交易预计的议案的事前认
可意见
同意
5
3月26日
对2015年度日常关联交易预计的独立意见
同意
对2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
同意
关于2014年公司高级管理人员薪酬的独立意见
同意
对关联方资金往来和对外担保的独立意见
同意
对公司2014年度利润分配预案的独立意见
同意
对续聘会计师事务所的独立意见
同意
对公司董事会制定《未来三年股东回报计划(2015-
2017年)》的独立意见
同意
对公司为全资子公司北京太极信息系统技术有限公司
提供担保的独立意见
同意
6
7月10日
关于受让深圳市金蝶中间件有限公司部分股权事项的
独立意见
同意
7
8月20日
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
同意
关于公司2015年半年度募集资金存放和使用情况的独
立意见
同意
8
9月22日
关于公司使用超募资金暂时补充流动资金事项的独立
意见
同意
9
9月30日
关于为北京慧点科技有限公司银行授信提供担保的独
立意见
同意
10
10月19日
关于重大资产重组继续停牌事项的独立意见
同意
11
11月6日
太极计算机股份有限公司拟与中国电子科技集团海洋
信息技术研究院有限公司签订采购合同的关联交易事
项的事前认可意见
同意
12
11月11日
太极计算机股份有限公司拟与中国电子科技集团海洋
信息技术研究院有限公司签订采购合同的关联交易事
项的独立意见
同意
13
12月18日
太极计算机股份有限公司拟与北京国信安信息科技有
同意
限公司签订采购合同的关联交易事项的独立意见
14
12月22日
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易相关事宜的独立意见
同意
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，报告期内深入了解公司的财务
管理情况、内部控制建设、募集资金使用、关联交易等相关事项，并对公司审
计部的内部审计计划、定期财务报表等的内部审计报告及季报和中报等定期报
告事项进行了审阅，对公司审计部工作进行指导。在本次2015年年报编制和披
露过程中，按照深交所的要求，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，认真
听取管理层对公司全年生产经营情况的汇报，审计委员会组织相关人员对公司
编制的2015年度财务会计报表进行审核，并形成了《2015年年度财务报告内
审报告》，在审计过程中与年审会计师事进行沟通，督促其在约定时限内提交
审计报告。形成书面审议意见后，确保审计报告全面真实地反映公司的财务状
况和经营成果。
四、对公司进行现场调查情况
2015年度，本人与其他独立董事对公司进行了多次现场调查，了解公司
的生产经营情况、内部控制和财务状况;并通过各种渠道与公司董事、高管人
员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展状况，并且
积极的对公司经营管理提出有益、合理的建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公
司特别规定》、《公司信息披露事务管理办法》等规定，确保2015年度公司信
息披露的真实、准确、及时、完整。并且实时获悉公司各重大事项的进展及媒
体有关公司的相关报道，全面掌握公司的运行动态。重视股东权益的保护，公
平、公正地对待全体股东。
本人通过不断加强对相关法律法规、部门规章、规范性文件的学习，加深
对相关规定尤其是涉及到规范公司法人治理结构和股东权益保护等相关规定的
认识和理解，切实加强对公司和股东权益的保护能力。
六、其他工作情况
本人报告期内，没有提议召开董事会或股东大会，没有提议聘用或解聘会
计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
以上就是本人在 2015年度履行独立董事职责情况的报告，在新的一年，
本人将继续尽责的发挥独立董事的作用，保证董事会客观、公正与独立运作，
维护公司的整体利益以及全体股东的利益。为了更好地与投资者沟通联系，本
人联系方式如下：
赵合宇 邮箱 zhy@bjzxcpa.com.cn
太极计算机股份有限公司
独立董事：赵合宇
2016年3月21日
中财网
【太极股份:独立董事赵合宇先生述职报告】相关文章：
独立董事述职报告12-09
独立董事述职报告12-09
公司独立董事述职报告10-08
公司独立董事述职报告06-08
公司独立董事述职报告01-16
独立董事年度述职报告11-05
独立董事年度述职报告05-06
独立董事辞职报告03-22
独立董事辞职报告05-04
独立董事辞职报告精选8篇05-26