董事年度报告

时间：2022-11-18 20:21:32 工作报告我要投稿

董事年度报告

　　在日常生活和工作中，报告对我们来说并不陌生，报告具有语言陈述性的特点。相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的董事年度报告，欢迎阅读与收藏。

董事年度报告

董事年度报告1

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定，湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会xx年度工作报告如下：

　　一、审计委员会基本情况

　　公司第二届董事会审计委员会由独立林雷先生、独立董事曹益堂先生及董事吴俊乐先生组成，其中主任委员由会计专业人士林雷先生担任。

　　二、公司董事会审计委员会xx年度会议召开情况

　　1、 xx年1月18日，召开董事会审计委员会会议，对公司xx年度财务报告进行了审议，认为:江苏公证天业会计师事务所审定的xx年度审计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意提交董事会进行审议表决。

　　2、xx年6月16日，召开董事会审计委员会会议，对公司xx年第一季度经审计的财务会计报告进行了审议，认为:江苏公证天业会计师事务所审定的xx年第一季度审计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意提交董事会进行审议表决。

　　3、xx年7月31日，召开董事会审计委员会会议，会议主要审议公司xx年上半年经审计的财务会计报告进行了审议，认为:江苏公证天业会计师事务所审定的xx年上半年审计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意提交董事会进行审议表决。

　　4、xx年10月28日，召开董事会审计委员会会议，听取会计师事务所关于xx年财务报告与内部控制的总体审计策略，就审计范围、审计计划、审计方法等进行充分沟通，并对审计工作提出建议与要求。

　　三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

　　1、监督及评估外部审计机构工作情况

　　xx年度，我们审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构江苏公证天业会计师事务所执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为江苏公证天业会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所作为公司xx年度审计的审计机构。

　　2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

　　公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

　　3、指导内部审计工作

　　xx年度我们审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。

　　四、总体评价

　　我们审计委员会成员xx年依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。

　　xx年，我们审计委员会所有成员将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司全体股东的共同利益而不懈努力。

　　维格娜丝时装股份有限公司董事会

　　xx年4月3日

董事年度报告2

各位股东代表，同志们：

　　《武威农村商业银行股份有限公司董事会20xx年度工作报告》于20xx年1月22日经第一届董事会第四次会议审议通过。根据《公司法》《商业银行法》以及本行《章程》的规定，受董事会委托，我向大会作20xx年度工作报告，请予以审议。

　　一、董事会工作的基本情况

　　20xx年，公司董事会严格遵照《公司法》《商业银行法》和本行《章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，先后召开了3次董事会会议，及时就业务经营工作中的重要事项进行了研究，并就人力资源和薪酬管理办法等110项内控管理制度、市场化处置不良资产、开办外汇业务、开办保管箱业务、修建综合业务楼、补提列支至度职工住房公积金单位补缴部分等43项重大事项进行审议并做出了决议，圆满完成了各项工作。

　　在此，我谨代表董事会向一年来关心支持我们事业发展的各位领导、社会各界朋友和全体股东表示最诚挚的谢意!

　　二、20xx年董事会主要工作回顾

　　经过不懈努力奋斗，20xx年4月28日武威农商银行成功挂牌开业，我们的发展进入一个新的历史时期，可以说，20xx年是武威农商银行具有里程碑意义的一年。这一年，在省联社的坚强领导下，在市区两级党委政府的大力支持下，在人民银行和监管部门的有效监管下，秉承“诚信、敬业、创新、兴农”的甘肃信合精神，坚持服务“三农”的宗旨不动摇，认真贯彻落实股东代表大会各项决议和全省农村信用社20xx年工作会议精神，紧紧围绕实施“三大战略”，深入开展“管理年”建设活动，完成或超额完成了省联社下达的各项经营目标任务。

　　(一)积极推进体制改革，顺利实现向农商银行转型

　　在省联社、市区两级党政以及监管部门的大力支持下，通过全体员工的不懈努力，自12月农村商业银行筹建工作正式启动以来，经过履行法律程序、成立筹建工作小组、清产核资、申请筹建、申请开业等一系列工作。在市委市政府的全力推动支持下，在主要领导的协调下，于20xx年4月xx日取得中国银行业监督管理委员会同意筹建批复;4月26日召开了创立大会暨第一届股东代表大会第一次会议，通过了《武威农村商业银行股份有限公司章程》等公司治理制度和议案，选举产生第一届董事会董事、监事会监事;4月27日甘肃银监局批准开业，4月28日武威农村商业银行股份有限公司正式挂牌开业，历时5个多月顺利完成体制改革，开启了武威市县级农村金融机构向现代股份制金融企业迈进的先河。新成立的武威农商银行始终恪守服务“三农”、服务中小企业、服务县域经济的市场定位，紧紧围绕地方党委、政府经济社会发展的总体规划和统筹城乡发展的总体要求，力争成为一家产权制度清晰、资本结构合理、公司治理完善、内控管理严密、财务状况良好、经营运行稳健的现代金融企业。

　　(二)明确经营发展目标，业务经营指标取得较大突破

　　20xx年，我行坚持以效益为目标的价值理念，积极营销存贷款，提升资产质量，强化财务管理，大力拓展中间业务，努力提高非利息收入，促进了规模和效益的稳步增长。截止20xx年末，全行资产总额达到179.29亿元，较上年增加42.30亿元，增幅达到30.88%;负债总额达到162.55亿元，较上年增加36.40亿元，增幅达到28.85%;各项存款151.33亿元，比年初净增35.53亿元，增幅30.68%;各项贷款104.30亿元，比年初净增29亿元，增幅15.88%，存贷比67.27%;净利润3.62亿元;上缴各项税款9716万元，享受税收优惠政策20xx万元;股本金分红比例达到了20%;监管指标均符合要求。

　　(三)提升金融服务水平，“管理年”活动取得新成果

　　20xx年，面对错综复杂的宏观经济环境和金融业日趋激烈的市场竞争，我行紧密结合武威经济金融运行形势和发展特点，不断深化支农服务内涵，切实改善金融服务水平，经营规模进一步扩大，支持“三农”卓有成效。一是狠抓存款营销工作。先后组织开展了“金马迎春”存款营销活动和“新起点、新跨越存款冲刺150亿”营销活动，加大了代理业务开展，为更好地发挥支农主力军作用和可持续发展提供了资金保障。二是强化贷款营销工作。紧紧抢抓政策机遇，积极营销“双业”贷款，至年末累计发放“双业”贷款25.92亿元，居全省农村信用社第一位;全面推广农户小额信用贷款和联保贷款，安排部署信用村创建，开展企业评级授信工作，农村金融服务均等化水平持续提升。三是加快发展中间业务。先后与5家寿险公司和2家财险公司签订代理保险业务协议，全面开展了代理业务，进一步拓宽代收代付业务。

　　(四)内控管理得到加强，有效防控了各类风险

　　20xx年，我行以开展“管理年”建设为抓手，不断完善内控管理，有力地促进了各项工作的开展。一是进一步明确了各业务条线和岗位的流程和职责。二是完善修订了128项内控制度和管理办法，内控管理制度得到进一步健全。三是加大了稽核审计力度，全年共实施常规序时稽核三轮、专项稽核6项，经济责任审计137人次，高管任职资格任前审计5人次。稽核审计涵盖了信贷、存款、财务、安全、科技信息与电子银行、基建、人员管理等方面，有力地促进了各项业务的合规经营。四是优化了考核办法，建立了符合管理要求的考核体系，充分发挥了奖勤罚懒、奖优惩劣的作用，有效杜绝了长期请假或泡病号、迟到、早退、推诿扯皮、磨洋工行为的发生，员工的工作积极性有了很大提高，责任意识明显增强。五是加大了信贷风险的管控和防范，完善了对不良贷款的责任追究和处理办法。六是坚持安全保卫和案件防控标本兼治，将安全保卫和案件防控进一步融入整体业务经营和内控建设之中，确保无重大案件、无重大责任事故发生。

　　(五)践行人才强社战略，为可持续发展提供人力保障

　　一年来，我行坚持以人为本原则，从思想教育、行为准则、工作纪律、激励机制等方面入手加强了对员工的管理。一是加强对员工的思想教育和技能培训。1月份组织31名业务骨干参加了上海明鸿银行教育培训中心举办的普惠金融专题研修班;2月26日至3月3日，共6天分3期对全体员工进行了内部培训;6月至10月份，先后分四批次组织270名员工参加了在中国人民银行郑州培训学院举办的甘肃省武威市金融机构专项业务培训班;10月份组织11名中层参加了天琪管理咨询中心在北京举办的变革创新中领导力与管理效能提升专题培训班;先后为员工征订了《领导干部知识素养提升》《大数据时代》等8本理论书籍，强化自学，提升素养。二是加强了员工的行为准则管理。对员工的工作行为规范，以及工作纪律、优质文明服务、考勤纪律都做出了明确规定，并予以落实。三是对于违规违纪或有过错的员工，严格按照规章制度和组织程序进行了经济处罚和行政处分。四是建立了激励机制，对在工作中做出成绩和贡献的员工给予了物质奖励和精神奖励，有效的激发了员工的工作积极性。五是优化了选人用人机制。6月至7月先后对机关和基层支行中层管理人员进行了竞聘上岗，经过自主报名、资格审核、笔试、竞聘演讲、面试、民主测评、组织考察等程序，由竞聘工作领导小组成员和员工组成的民主测评小组进行了测评打分，最后确定了22名机关部门中层管理人员，50名支行行长，66名支行副行长,1名大堂经理。通过竞聘增强了员工的竞争意识和危机意识，逐步形成了“岗位靠竞争、收入靠贡献”的理念，建立了“能者上、平者让、庸者下”的选人用人机制。

　　(六)推进企业文化建设，社会形象和知名度得到提升

　　一是加大宣传力度，提升社会形象。对门户网站进行了改版，新的网站更加突出商业性和实用性;先后开展了“金融知识进乡村”、“反假币宣传走进希望小学”等一系列宣传活动;与武威电视台签订合作协议，赞助播出了《凉州新闻》栏目;制作、设立了大型户外广告宣传牌，开通了武威农商银行微信公众服务平台。二是根据省联社企业形象设计标准，设计了企业标识，统一了门头标识，提升了我行的品牌形象。三是丰富员工生活，让广大员工充分汲取健康向上的文化生活养分，享受愉快工作的乐趣。组织员工参加省联社、人行举办的演讲、体育比赛等各种活动;冠名“凉州区武威农商银行杯职工劳动法律知识竞赛活动”;赞助举办了“两岸名家书画甘肃联展”。这一系列活动的开展，展现了我行良好的社会责任形象和员工积极进取、健康向上的精神风貌。

　　(七)开展东西部行社结对帮扶，帮扶工作初见成效

　　东西部结对帮扶工作是省联社为缩小东西部行社间的发展差距，促进全省农信社均衡发展做出的重大决策部署。行动开展以来，我行高度重视，与帮扶社成县联社积极对接，制定方案，分2个批次共7人，由行长、副行长带队，抽调业务骨干到成县联社开展帮扶工作，经过一年的帮扶，成县联社的经营指标和管理能力得到了提升，帮扶工作初见成效。

　　(八)加强硬件建设改造，展示武威农商银行新形象

　　一是总行大楼自修建运行以来，再未进行装修和改造，外观陈旧、设施老化、功能不全、利用率降低，不仅不能适应我行跨越式发展的需要，而且不能很好地展示现代金融企业的新形象。为此，我行将总行办公大楼9-12层改造为培训中心，外立面进行了整体装修。二是根据业务发展需要决定在凉州区天祝街南侧修建综合业务楼。建设项目初步手续已办理，在建设用地的取得上，武威市政府给予了倾力支持，以出让方式每亩50.06万元，共计1103.5万元挂牌出让了建设用地，按市场价格计算为我行节省了3731.9万元。

　　三、存在的困难和问题

　　一是法人治理结构由“形似”向“神似”转变尚有很大差距，市场定位、发展战略还不够细化，激励约束机制还不健全，尤其是合规审慎经营的观念还不够强，内控和风险管理水平有待进一步提高。

　　二是组织资金压力较大。因新农村建设、大项目开工、同业竞争、各大商业银行理财产品的推广，组织存款压力大，存在的问题比较突出，如存款增长不平衡、存款增长起伏较大、存款结构不合理、网点优势不明显等。

　　三是贷款营销乏力，资金营运率和收益有待提高。近年来通过发放妇女小额担保贷款和“双业”贷款，农户的信贷需求得到了进一步满足，在需求上以贴息贷款为主，呈现出了有贴息贷款就贷，无贴息贷款就不贷的特点，而贴息贷款受政策性因素较多，不能持续性投放。

　　四是信贷管理工作不到位。信贷管控能力不强，管控机制不够完善，贷后检查不够深入，不良贷款的清收力度不够，清收措施不够完善，处置工作还不到位。

　　四、20xx年工作思路和主要目标

　　20xx年武威农商银行的指导思想是：按照省联社的决策部署，积极推行“三大战略”，坚持股份制发展方向，夯实基础，调整结构，着力推进机制改革。以“制度落实年”为抓手，控制风险，促进发展，坚定不移地走“改革、发展、创新”之路，结合市区经济工作会议确定的发展目标，在新常态下，积极支持“三农”和地方经济发展，按照“不受气、稳增长、创效益”的要求，继续发扬“忍辱负重、委曲求全、勇于拼搏、敢于争先”的精神，努力建设具有现代银行业经营理念的股份制农村商业银行。

　　20xx年的奋斗目标是：各项存款净增25亿元;各项贷款净增20亿元;不良贷款下降1000万元，余额控制在5000万元以内，占比控制在0.5%以内;实现总收入11亿元，总支出7.5亿元，利润总额3.5亿元;各项指标符合农村商业银行的监管标准。

　　20xx年董事会将重点做好以下几个方面的工作：

　　(一)强化公司治理建设。我行以股份制为组织形式的现代企业制度的基本模式已形成，建立健全了“三会一层”的组织架构，完善了基本制度，关键在于运行，要严格按照《公司法》、《商业银行法》和现代企业制度的要求进一步强化公司治理，充分发挥“三会一层”的作用，形成相互制衡、相互监督的格局。

　　(二)做好农村金融服务。在严格控制风险的前提下，紧紧围绕市区政府经济社会发展的总体思路以及城乡融合、工业强市、生态立市“三大战略”，继续强化金融服务，加大贷款营销，全力支持农村产业结构调整，将农村金融服务落到实处。

　　(三)加大存款营销力度。加大对小额存款、劳务资金、农副产品销售资金、乡镇村组土地流转和土地补偿款等营销工作，加强对新业务的宣传，增强客户对新产品的认知度，抢抓“黄金季节”揽储，多措并举，促进存款增长。

　　(四)严控贷款投放，加强贷后管理。一是在贷款营销过程中始终把风险管控放在首位，选择优质客户进行营销，把不讲诚信的客户排除在信贷支持体系之外。二是全面加强贷后管理，按风险管理制度规定做实做细贷后检查，及早发现和处置风险，全力推动科学严谨的贷后管理，有效控制信贷风险。三是加强不良贷款清收力度。不良贷款清收处置重点是“降存量，控新增”，要按照“清收一部分、盘活一部分、处置一部分、核销一部分”的总体要求，多措并举，全力进行化解处置。同时，继续加强对贷款责任人的追究力度，始终把责任追究作为防控信贷风险、清收不良贷款的有效手段来抓。

　　(五)大力提高中间业务收入。一是拓宽代理业务渠道;二是积极开办理财业务;三是加大银行卡、POS机等业务的开展力度;四是开办外汇业务、保管箱业务等新业务，大力培植中间业务收入增长点。

　　(六)切实加强财务管理水平。一是合理制定财务计划。紧扣财务指标，理清工作思路，算好全年大账，锁定利润这个目标开展业务经营。二是强化费用管理。各项费用审批认真执行分级审批制度，重大财务支出必须经过财务管理委员会审批。三是强化成本核算管理。对每一项业务或支出要精打细算，严格进行成本核算。四是规范资本性支出管理，保障购建项目开支合理。五是严格遵守税收法规，用足用好税收优惠政策。

　　(七)加强案件防控和安全防范体系建设。以规范权力运行为核心，以现代信息技术为支撑，加强案件、安全易发环节、岗位和部门的监督检查，前移关口，查找漏洞，着力构建程序严密、措施配套、特色鲜明的案防、安防体系，保障各项工作安全稳健发展。

　　各位代表，当前武威农商银行正处于转型发展的关键时期，让我们在省联社的坚强领导下，以饱满的热情，汇聚起加快发展的强大合力，用锐意进取的实践，推动各项工作持续健康发展，为武威经济社会的发展做出新的更大的贡献!

　　借此机会，在中华民族传统的新春佳节来临之际，祝大家新春愉快、吉祥安康、合家幸福、万事如意!

　　谢谢大家!

董事年度报告3

各位股东及股东代理人：

　　我们作为江西纸业股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的规定和要求，在20xx年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将20xx年度我们履行职责情况述职如下：

　　一、20xx年度出席董事会次数及投票情况

　　姓名报告期应出席亲自出委托出缺席次数投票情况备注

　　董事会次数席次数席次数（反对次数）

　　黄开忠99000

　　喻学辉99000

　　二、股东大会会议出席情况

　　20xx年度，公司召开了20xx年年度股东大会会议、两次临时股东大会及股权分置改革相关股东会议，我们均亲自参加了会议。

　　三、发表独立意见的情况

　　1、关于续聘公司财务审议机构的独立意见，该意见认为：

　　中磊会计师事务所有限责任公司在公司20xx年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，按照中国注册会计师独立审计准则，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务审计工作。为此，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司20xx年度财务审计机构，支付的审计费用合理。

　　2、关于公司对信达资产管理公司的相关债务的债务人变更、债务及或有债务确认的独立意见，该意见认为：

　　通过此次债务人变更及债务确认，将有助于改善公司的资产及负债结构和降低财务费用，促进公司朝着健康稳定的方向发展，维护了全体股东的利益，尤其是维护了中小股东的利益。

　　3、关于江中集团收购公司股份的独立意见，该意见认为：

　　此次收购不存在损害其他股东，特别是中小股东合法权益的情况，此次收购完成后亦不影响公司的独立性。

　　4、关于债权债务重组暨关联交易的独立意见，该意见认为：

　　通过此次债权债务重组，不仅解决了公司原控股股东江纸集团长期占用上市公司资金的情况，同时降低了公司债务，改善了公司财务状况，公司净资产有所提高。因此，此次债权债务重组有利于维护公司利益，有利于保护中小股东的利益。

　　5、关于重大资产置换、非公开发行暨关联交易的独立意见，该意见认为：

　　公司此次重大资产置换与非公开发行股份符合公开、公平和合理的原则，交易方式公平合理，没有损害公司股东的利益。目的在于优化公司资产质量，提高公司核心竞争力，最大限度地保护广大股东、特别是中小股东的利益。

　　6、关于公司股权分置改革方案的独立意见，该意见认为：

　　股改方案的实施将解决公司的股权分置问题，充分保护了流通股股东的利益，有利于流通股股东和非流通股股东形成共同利益基础，有利于完善公司的股权制度和治理结构、规范公司运作，有利于公司的持续健康发展，符合全体股东和公司的利益。

　　四、日常工作及为保护投资者权益方面所做的工作

　　1、推动公司法人治理，认真履行了独立董事的职责。报告期内，对于需经董事审议的议案，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，积极推动公司持续、健康发展，为保护全体投资者利益提供了有力保障。

　　2、对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保等情况，我们详实听取了相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权。

　　3、加强自身学习。我们积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

　　4、持续关注公司的信息批露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动，让公司和大股东充分了解中小投资者的要求，也让中

　　小投资者认识到一个真实的上市公司。

　　在新的一年里，我们作为独立董事将继续做到独立公正地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，提高公司的经营业绩，维护公司整体利益和全体股东合法权益。希望公司在本届董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营、规范运作，增强公司的赢利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。

董事年度报告4

　　20xx年，在董事会的正确领导和大力支持下，我们公司全体干部员工，增强忧患意识和紧迫感，增强战胜困难的决心和信心，寻找物流业发展的有利条件和积极因素，变压力为动力，化挑战为机遇。以继续强化市场开拓，提高服务质量和水平为目标，努力抓好安全运行，挖掘新的盈利潜力，提升经营业绩，实现公司新的发展。经过全体干部员工的共同努力与辛勤工作，公司完成货物运输总量xxxxx万吨，同比;主营业务收入xxxx万元，同比;实现利润880万元，与去年基本持平。在取得良好经营业绩的同时，公司其他方面工作也获得新发展，同样取得较好成绩。下面，我代表公司董事会向大家汇报主要工作，如有不妥，敬请批评指正：

　　一、公司经营基本情况(略)

　　二、加强安全生产，事故率为零

　　安全生产是我们物流公司的永恒主题，没有安全生产便没有一切。是新中国成立60周年，政府部门安全检查力度进一步加大，执法更加严格。针对这一情况，我们公司严格执行“安全第一，预防为主”的经营目标，把安全生产作为公司的第一件重要大事切实抓紧抓好，健全安全生产规章制度和安全操作规程，提高员工的安全意识和安全行为，确保公司安全运行，以安全促发展，以安全增效益，努力构建公司安全生产环境，保持了全公司总体稳定的安全经营形势。

　　1、签订安全生产责任状，确保安全生产

　　我们公司抓安全生产的一个重要举措是签订全员安全生产责任状，通过以责任制的形式，把安全生产的责任分解到每个员工，使每个员工根据自己的岗位职责，落实安全生产任务，承担安全生产责任，确保安全生产。我们公司还在安全生产上实行“安全一票否决”制，凡是涉及安全生产的任何事，我们公司都要经过仔细分析、认真讨论，凡是有一票否决的，就不能通过，有效保证了安全生产。为提高员工安全生产意识，强化安全生产工作，杜绝一切安全生产事故，我们公司开展了“百日无事故”考核竞赛，通过制订考核竞赛方案，严格实施，认真考核，取得了良好成绩，基本达到了“百日无事故”考核竞赛的要求。我们公司还要求缴纳安全风险金，用经济的手段强化安全生产，实现安全生产的目的。

　　2、加强装备投入，增强安全生产系数

　　我们公司为进一步提高危运车辆的安全生产系数，加大了装备投入，共投入资金xx万元，为危运车辆购置专用服装(危险品)24套，危货运输安全卡。通过加强装备投入，我们公司危运车辆提高了运行安全系数，既确保运输任务的完成，又提高了我们公司的形象，起到了良好的作用。

　　3、新购置危险品车辆全部安装了gps卫星定位系统

　　我们公司投入资金xx万元，为新购置危险品车辆全部安装了gps卫星定位系统，使公司随时掌握危险品车辆的运行方位，了解危险品车辆的运行情况，及时获得车辆行驶相关信息，督促驾驶员安全运输，切实提高了公司对危险品车辆的管理手段，提高了危险品车辆的运行效率，确保产品运输安全抵达客户手中。

　　4、加强安全培训学习，提高员工安全素质

　　我们公司始终树立安全生产观念，利用各种形式加强对员工的安全培训，从思想上防范安全事故的发生，从行动上防止安全事故的发生，增强员工做好安全工作的紧迫感和责任感，清醒地认识到做好安全工作的重要性，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，树立“安全第一”思想，增强“安全重于泰山”责任意识，增强安全工作的预见性、主动性和针对性。在具体安全生产中，加强对司机、押运人员的安全培训，定期参加安全培训学习，加强安全生产工作的教育与检查，鼓励和安排司机、押运人员等安全生产有关人员参加市等上级单位举办的安全会议，学习培训，切实提高安全生产意识与安全生产工作技能，全公司所有危货运输驾驶员、押运员、装卸管理人员都取得了交通主管部门发放的从业资格证。

　　5、加强运输车辆的检查、维修和保养工作

　　我们公司切实加强运输车辆的检查、维修和保养工作，车管人员每月对车辆安全和技术状况进行一次检查，对动用的车辆做到出车前巡回检查，收车后督促保养，按制度规定做好维修和保养工作，确保车辆技术性能良好。同时要求驾驶员每天必须坚持出车前、行车中、收车后的自查，对检查的情况要详细记录在登记本上。

　　6、买足额保险，防范风险，避免损失

　　我们公司进一步提高安全生产保险系数，为防范安全生产风险，避免不必要的损失，买足额保险，增强了我们公司防范安全生产风险的能力，夯实了安全生产的基础。

　　三、加强管理，提高服务质量，扩展业务量

　　随着国内油价的不断上涨、劳动力成本上升，人民币升值，运输量的减少，物流运输面临严峻挑战。为此，公司在困难面前，沉着应对，采取积极措施，加强管理，提高服务质量，扩展业务量。

　　1、继续巩固原有老客户的业务

　　受金融危机的影响，公司原有老客户都不同程度受到影响，为确保公司业务量，公司继续主动加强与世龙公司、高科(热电)公司、电化中达公司、乐安江化工公司、乐丰化工公司等企业的沟通和联系，动脑筋，想办法，合理调配车辆来降低运输成本。根据预先得到货物量多少安排运输车辆、合理规划运输线路，充分利用时间和空间，做到精细化配载，减少车辆空驶，从而提高运输效率，降低客户运输成本。

　　2、拓展新客户，扩大业务量

　　我们公司在保持稳固原有老客户的同时，主动出击，积极拓展新客户，扩大业务量，重点开发工业园在建新建企业及乐平周边县市万年、德兴等企业的业务。公司业务人员通过走访相关企业，了解他们的需求，介绍公司情况，以诚相待，积极主动争取货源。通过积极主动工作，公司新增了xxx、xxx等xx家企业。通过拓展新客户，既稳住了公司业务规模和市场占有率，又在货物运输市场竞争日益激烈的大环境下，取得了新的发展。

　　3、树立服务意识，提高物流服务水平

　　我们公司深刻认识到在货物运输市场竞争日益激烈的情况下，只有树立服务意识，提高物流服务水平，才能获得生存之地，才能有所发展。我们公司进一步加强与客户联系、沟通，通过提供实实在在优质服务，取得新老客户对我们公司的满意度和依存度，深化服务合作深度和广度。我们公司转变服务观念，真诚树立服务意识，牢记服务只有更好，没有最好，进一步提高服务质量。我们公司要求业务人员既要熟悉公司的业务流程，又要熟悉掌握客户的业务需求，了解产品性能，运输线路及运量，争取主动。认真对待客户提出的每一条意见和建议，尽量予以解决与落实，满足客户的要求，通过自己的真心实意获得的满意，用优质服务稳定现有客户，发展潜在客户，使公司进一步发展业务量，创造良好经济效益。

　　四、真抓实干，推进公司各项工作快速发展

　　1、完成了公司土地由划拨变更为出让的工作

　　我们公司原有230亩属国有划拨土地，把国有划拨土地变更为出让土地，是我们公司的一个重大战略决策，对我们公司今后的发展起到积极作用。，我们公司化了大量精力，克服无数困难，顺利完成了土地变更工作。

　　首先，我们公司下定决心，要在完成土地变更工作，为此，做了大量基础工作，与政府联系，争取政府支持。由于我们公司积极努力争取，终于获得了政府的同意，为我们公司土地变更召开专题会议，给予研究解决。其次，我们公司加强与国土资源局、财政局、规划局、国资委等部门的联系、沟通、协商，争取这些政府部门的支持与理解，以优惠的价格实现土地变更。

　　我们公司只用了不到600万元(598万元)钱，把国有划拨土地变更为出让土地，每亩只用了2.6万元，这是最低的价格。国有划拨土地变更为出让土地后，这土地就是我们公司自己了，使得公司今后能够土地大幅升值保值增值。同时，国有划拨土地变更为出让土地后，使我们公司更有实力，可以方便投资、融资，对外合作，为公司长远发展，资产增值起到了无法估量的作用，是一场真正的及时雨，经济效益十分显著。

　　2、顺利完成公司股份制改革

　　为有利于公司的长远发展，建立现代企业管理制度，我们公司今年实行公司股份制改革。在公司股份制改革中，我们充分考虑股东的利益，也适当考虑员工的利益，让员工持股5%，把公司的利益与员工的利益紧密结合在一起，使员工更加充满信心为公司工作，处处为公司着想。公司股份制改革于6月份实施完毕，员工的工作精神与工作责任性比过去明显加强，使公司发展呈现良好态势。

　　3、二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入运营

　　鉴于公司现有的蒸气管道已处于超负荷运行状态，不能完全满足电化园区、工业园企业客户的需求，公司曾于上半年动工新建蒸汽管道二期工程。由于征地补偿及后续资金因素影响，管道二期工程在暂停一段时间后于9月重新启动。经过公司的努力与苦干，二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入运营，强化了公司已有的市场优势，能够满足蒸汽客户日益扩大的用汽需求，进一步提高了公司市场竞争力，也产生了良好的经济效益。

　　4、组织优秀员工、骨干学习考察，增强公司凝聚力

　　，我们公司组织优秀员工、骨干外出学习考察，去浙江横店影视城学习考察，参观了福建泰宁风景区。通过外出学习考察，扩大了员工的眼界，增长了知识，学到了别人的先进经验，对于今后开展工作，扩大业务很有帮助，同时也增强了公司的凝聚力，为搞好今后工作，促进公司的发展，打下了良好的基础。

　　5、加强与政府部门沟通，提高办事工作效率

　　作为我们一家物流企业，要发展业务，提高经济效益离不开政府部门的支持。，我们公司在这方面加大工作力度，走出去，积极与公安、交警、工商、运管等单位进行联系，加强协调沟通，向他们反映公司的情况，说明公司取得的成绩，需要获得政府部门的支持。由于公司认真努力搞好与政府部门的关系，我们的工作得到了公安、交警、工商、运管等部门单位的支持，给我们公司的工作给予照顾与方便，使我们公司去这些政府部门办事比较快捷，着实提高了公司的办事效率。

　　6、扩大公司形象，提升大龙品牌

　　在当今社会，要办企业，扩大经营业务，公司形象十分重要，品牌尤其需要。公司在扩大公司形象，提升大龙品牌方面，扎扎实实地做了许多工作，切实提升了公司形象和大龙品牌。

　　一是顺利通过iso9000二次复审验收。iso9001-质量认证体系对于加强公司规范性建设，确保业务发展，获得用户单位信任，具有重要作用。公司去年全面引入iso9001-质量管理认证体系，结合公司的实际情况，通过调查研究、周密认证，制定了岗位说明书、职责权限说明书。iso9001-质量认证体系包括公司所有岗位的工作职责、工作环境、工作标准，规范了工作岗位的所有操作程序，使公司采用全新的管理理念来管理告诉，为进一步规范和落实各项规章制度提供了有力的保障。顺利通过iso9000二次复审验收，进一步规范了公司的管理，提高了管理质量，为创造良好经济效益奠定了扎实的基础。我们公司要继续坚持iso9001-质量认证体系，把它用好，切实提高公司的形象。

　　二是加入中国物流与采购联合会，任理事单位，当选“江西省交通运输与物流协会常务理事”。为提升企业形象，扩大知名度，我们公司积极参加社团活动。通过公司的努力，我们公司加入了中国物流与采购联合会，任理事单位，同时当选“江西省交通运输与物流协会常务理事”。这样，我们公司一方面可以获得中国物流与采购联合会的信息，用以指导公司的工作，另一方面可以进一步发挥公司的作用，获得话语权，对于公司今后的发展十分有利。

　　三是我们公司成为乐平企业联合会秘书长单位，张总任秘书长。

　　四是根据gb/t19680-国家标准评估，我们公司被中国物流与采购联合会评为“aaa物流企业”，并授予牌匾、证书，这进一步提升了我们公司的声誉，对开展业务往来，产生良好印象。

　　五是与百度公司景德镇分公司合作，改建公司网站设计，点击率明显上升，明显扩大了公司的影响，为今后开展网上业务打下良好基础。

　　7、加大广告宣传力度

　　在目前社会，要扩大业务，提升公司知名度，必须加大广告宣传力度。，公司在这方面取得了一定的突破。一是在福建省《海西物流》杂志社刊登免费广告。这是贯彻落实《物流业调整振兴规划》，服务海峡两岸经济区及周边各省市现代物流产业的发展，宣传江西省物流及相关产业的发展成就，推动江西省与其它地区物流经济的对接与合作，推介江西物流项目的对外招商与合作，经江西省交通运输与物流协会推荐，于十一月份在《海西物流》免费宣传公司，获得良好反映。二是利用公司现有资源、刷新墙体广告，使墙体广告醒目美观，提升公司形象。三是加入乐平市人民广播电台“争做合格乐平人”游车宣传，扩大了公司的知名度。上述加大广告宣传力度，公司花钱不多，宣传效果很好。

　　8、聚资购车，扩大发展

　　江西电化高科有限责任公司工会，为增强企业凝聚力，帮助员工理财，力求增加职工收益，设立员工合伙投资基金，高科、大龙员工本着自愿的原则，合伙投入基金。高科公司工会基金理财小组将基金委托江西大龙物流有限公司寻找合伙人，共同出资购买车辆从事道路货物运输，其中，每辆车基金占51-60%股权，合伙人占4-49%股权。电化高科基金与合伙人共同委托大龙物流有限公司全权负责合作车辆的道路货物运输及相关业务，并按车辆营业收入5‰支付管理费。公司根据运力需要，购置相应的运煤车、化学危险品运输车，既满足了公司发展所需运力运量的车辆，确保了客户正常生产、销售，同时又提升了基金投资收益回报。目前运作良好。

董事年度报告5

各位股东、董事、监事：

　　现在，我代表董事会，向各位报告工作，请各位审议，并提出意见。

　　一、20xx年工作总结

　　过去的一年，是xxxxx的创建之年，是不平凡之年。

　　面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务，xxxxx人同心同德，团结奋进，攻坚克难，扎实推进各项工作有序开展。

　　xxxxx人牢牢把握加快建设核心竞争力这个主题和拳头产品发展这条主线，坚定信心，开拓进取，加强同各行各地的交流合作，积极参与健康产业发展，为中药事业发展做出了积极贡献，取得了一定成绩。

　　一年来，我们主要做了以下工作：

　　(一)组织建设基本成型。

　　xxxxx组织机构已初步搭建，人员素质、能力得到一定提升，前期磨合基本完成;行业优势进一步凸显，争取政策支持、拓展市场渠道方面取得一定成效;核心竞争力开始打造，拳头产品正在开发研制;商业模式、盈利模式、营销模式逐渐明朗，公司建设初期设定的各项建设指标开始实现。

　　(二)基地建设初见成效。

　　1、凉山州中药材种植及实验基地：(1)越西县当归种植基地共计2730亩，目前种植基地处于当归种苗生长期。

　　(2)越西县中药材实验基地位于越西县县城内，共计5亩，有2个600平米的温室大棚，正在进行中药材品种种植实验。

　　(3)冕宁县中药材种植基地位于冕宁县境内，3个片区，共计360亩(其中当归100亩、白芷50亩、桔梗210亩)，处于药材生长期;2、道地川产中药材种植种苗示范基地位于成都双流县永安镇，共计60亩。

　　一期20亩，科技厅自然科学研究院配套建设1000平米玻璃组培中心，5000平米练苗温室大棚和其它设施设备共计200万元，目前资金已到位，土地已移交，正在规划实施中。

　　3、贵州中药材种苗繁育基地正在组织筹建中。

　　(三)软实力水平初步提升。

　　xxxxx以务实、认真、负责的态度和行动在各级政府、机构、群众中树立了良好的形象，得到了信任，赢得了认可;在助推项目地经济发展、农业产业结构整合，农业产业链升级，辐射周边地区中药开发、增加当地农民就业，提高800人以上农民增收等方面做出了积极贡献，为维护社会和谐稳定发挥了重要作用。

　　过去一年的成绩来之不易，证明了我们选择的方向是正确的、项目是正确的、目标是正确的，也显示了xxxxx团队的生命力和战斗力，增强了xxxxx人的自豪感和凝聚力。

　　这些成绩的取得，是所有xxxxx人牺牲个人宝贵时间忘我工作的结果，是xxxxx人兢兢业业无私奉献的结果，对全体xxxxx人做出的积极贡献，我深表感激!

　　过去的一年我们虽然取得了一些成绩，但也应清醒地看到，xxxxx的发展仍然面临不少困难和挑战。

　　从政策看，国家已经开始对中药行业进行整治，行业准入制度和产品标准进一步提高，行业面临着重新洗牌以及不断加大的对中药行业的扶持力度和指导力度等，对xxxxx既是机遇又是挑战。

　　从行业看，因大宗中药材药材价格上涨，药农种植积极性普遍提高，种植面积进一步扩大，供需状况发生变化，行业风险加剧。

　　从技术看，我们力量还很薄弱，品种栽培技术研究不够，生产管理粗放;药材的病虫害防治和农药残留污染问题有待解决;团队整体种植技术比较差，不能跟上高标准严要求的xxxxx发展理念。

　　从人才看，种植技术实用型人才严重欠缺;团队人财物的管理理念和水平还有待进一步提高。

　　面对机遇和挑战，我们要坚定理性信念，以对人类健康和中药事业发展负责的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切实解决存在的问题，努力把各项工作做得更好，决不辜负政府和百姓的重托。

　　二、20xx年工作总体部署

　　今年是xxxxx发展最重要的一年，也是最关键的一年。

　　中药行业正值大调整、大变革、大发展的时代，全球掀起的回归大自然热潮，使得中药正向世界范围扩展，国际植物药市场份额已达270亿美元，中草药和中药制剂的需求迅速增大;国内中药市场与调料市场的药材需求量猛增，已达到1000多亿，这为我们发展中药提供了良好发展机遇，我们必须紧紧抓住重要战略机遇期。

　　我们应坚定信心，要运用有利条件和积极因素，团结一切可以团结的力量，充分利用一切可以利用的资源，推动xxxxx平稳较快发展，不断增强我们的综合实力和行业影响力。

　　(一)加强组织建设完善各项制度

　　加强领导班子、管理团队和执行队伍建设，提升掌控驾驭复杂局面的能力，着力解决影响和制约xxxxx科学发展的突出问题;公司所有人员要牢固树立全局意识、责任意识和忧患意识，做到严格按公司决策办事，严格落实公司的规章制度，要切实把思想和行动统一到股东会的决策和部署上来;充分调动合作伙伴、员工的积极性、主动性和创造性。

　　研究制定公司融资战略，组织结构，业务板块，人才制度，信息化建设;推进xxxxx文化建设，以文化软实力助推xxxxx发展。

　　(二)加强基地建设确保起步平稳

　　要积极抓好基地建设，适时调整基地建设规划，确保基地建设开局良好。

　　双流境内的20亩道地川产中药材种植种苗示范基地要尽早展开工作，要按照标准要高，品种要好，具有一定竞争力的目标搞好筹划规划，使示范基地切实起到示范窗口的作用。

　　越西基地要搞好统筹安排，前期要关注育苗各项工作落实，加强管理，保证所育苗子的稳定性和可靠性;在育好苗的基础上，抓好种植户的调查了解，并建立种植户种植信息档案，做到所有种植户都能可控;加快中药材专业合作社建设，协调当地村镇组织或种植大户把中药材专业合作社建立起来，规章制度建立起来，为合作社能有效展开工作打下基础;越西基地3、4、5月份要指导种植户抓好当归苗子的移栽及管护工作，确保苗子的成活率;在抓好基地建设和管理的同时，要积极与当地政府或相关组织联系，了解当地社情民情，为做好当归收购工作奠定坚实基础。

　　越西的中药材实验基地要加强研究，适时完整地采集试验中药材品种的数据信息，为大规模推广种植提出有价值的经验。

　　(三)推进种业工作有序开展

　　建设好永安镇川产道地药材种苗种植示范基地，按照标准要高，品种要好，具有一定竞争力的目标搞好筹划规划，使示范基地切实起到示范窗口的作用。

　　搭建好中药材种子种苗交易平台，推动川内中药材种植;建设好贵州种苗繁育基地，打造成辐射贵州省内外大型种子种苗交易平台;在全国主要药材种植产区寻找战略合作伙伴，以基地加大户的模式建立全国性的种子种苗交易平台。

　　(四)加强行情分析推进市场建设

　　公司要做大做强，就必须加强对中药材市场的分析和掌控。

　　作为xxxxx人，每个人都要做到心中随时装有市场，对各种中药材的行情分析透彻，依据行情指导公司中药材品种的种植。

　　今年10月份前，公司要着手培养一支专业的市场营销队伍，这支队伍应具备营销意识，掌握营销手段，灵活运用营销方法，及时对营销环境及产品市场进行研判，要有敢啃硬骨头的思想和胆识，要有让公司种植产品畅销全国并创造最佳效益的信心。

　　公司将依靠这支队伍在较短的时间内建立起稳定可靠的市场地位，为公司产品的销售奠定扎实基础。

　　(五)积极开展抗癌抗瘤植物提取研究

　　公司要长远发展，就必须具备前瞻性的战略准备，对中药材品种进行先期研究，建立拳头产品和核心竞争力。

　　今年，我们一方面要抓好基地建设，另一方面要开始着手对抗癌抗瘤植物提取的先期研究。

　　前期可进行初步的理论和考察研究，根据条件适时引进专业研究人才，通过对抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在该领域提前了解、提前介入、提前发展，抢占发展先机。

　　(六)强化安全意识确保安全稳定

　　新一年度公司各项工作的开展，都必须以安全为前提。

　　没有安全作保障，各项工作的顺利开展以及公司效益的取得就无从谈起。

　　因此，请大家务必要绷紧安全这根弦，平时要多学习、多思考，牢固树牢安全意识，警钟长鸣。

　　在开展任何一项工作时都要考虑安全风险，如资金流转、政策支持、种植、生产、销售、合作等各个环节，切不可掉以轻心。

　　要及时掌握和分析工作中存在的不安全因素，要尽最大努力排除安全隐患，确保我们所进行的各项工作都安全可靠。

　　只有做到每个人、每辆车、每件物、每件事、每个环节的真正安全，才能保证公司的全面安全稳定。

　　在这里，我拜托大家了!

　　新的一年已经开始，艰巨繁重但却重要而光荣的任务正等待着我们去完成。

　　让我们继续携起手来，顽强拼搏，扎实工作，团结前进，为开创xxxxx新的局面而努力奋斗!

董事年度报告6

　　作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就度履职情况汇报如下:

　　一、出席会议情况

　　(一)度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。具体出席会议情况如下:

　　内容董事会会议股东大会会议

　　年度内召开次数96亲自出席次数70委托出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票

　　(二)作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日常会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。

　　二、发表独立意见情况

　　(一)在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下事项发表了独立意见:

　　1、关于公司对外担保情况:

　　公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。公司累计担保发生额为6000万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。截止12月31日，公司对外担保余额为0元。公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。认为，公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险。

　　2、关于内部控制自我评价报告:

　　公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要;公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。

　　3、关于续聘会计师事务所:

　　立信会计师事务所有限公司在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司度的财务审计机构，并同意将该事项提请公司股东大会进行审议。

董事年度报告7

各位员工：

　　xx年是公司上市后的第三个年头，也是公司作为通信航母启航的第一年，在这一年里，公司依靠所有员工的力量，深入调整产品结构，规范管理，昂扬向上，取得了丰硕的成果。今天我们在这里召开总结表彰大会，回顾公司上市后的发展历程，展望未来三年的发展规划，总结xx年的工作成绩，部署xx年的主要工作。春节将至，我谨代表公司向所有员工及员工家属致以新春的问候，向大家拜年。下面，我讲几个问题。

　　一、公司上市三年来的发展回顾

　　1、管理水平精益求精

　　xx年，公司整体搬迁到xxx公司科技园，从此揭开了xxx公司大发展的序幕。为适应公司的跳跃式发展，更好的加强管理人员与产线人员的联系，公司在实践中不断探索有益于公司发展、员工进步的管理模式，摈弃了以前那种单一、简陋的管理方法，采用现代、科学、合理、完善的集团化管理，在制度上进行完善和重新制定，严肃厂区纪律，规范员工行为;在组织架构上对部门进行调整和整合，明确权责范围，细化责任体系，分解落实目标;在企业文化建设上以“敬业、创新、领先”为核心，吐故纳新，深化内涵，构筑认同企业文化并锐意进取的干部体系和执行力强、任劳任怨的员工体系。管理在实际中体现出效益：产品结构不断优化，产品竞争力不断增强，冲出江苏，遍布全国;产量呈几何级数增长，满足了越来越多的需求个性化;销售量逐年上升，公司综合实力大大提升，外部形象扶摇直上。这些成就的取得，是管理的结果，是大家努力的结果，更是我们xxx公司人的骄傲。

　　2、产品结构逐步完善

　　公司在近几年的发展中，以科技园为中心，开展外向投资;以市场为导向，对产品进行更新换代;以fttx为主业，逐步涉及关联领域。xx年，户外机柜正式投产，延长了配线产品的产业链;喷涂车间的购进，完善了配线产品的生产工序;投资深圳易思博软件技术有限公司，把硬件服务与软件外包服务有机的结合;投资组建苏州xxx公司图像技术有限公司，为公司的下一步发展提供了增长点，尤其是xx年，经过对市场的深入研究，公司组织人员加大了产品自制的力度，在降低产品生产成本的同时，对产品结构做了有效的补充。经过市场的几年洗礼，目前公司产品已经涵盖fttx、软件外包、视频监控三大领域，共同构成了xxx公司的立体产品体系，为xxx公司的再一次腾飞提供了有力的支撑。

　　3、技术创新更上层楼

　　公司加大了对技术创新的投入，在培育自主知识产权的基础上，不断提高产品的技术含量，提升产品的市场竞争力。三年间，公司被认定为xx省高新技术企业，技术中心成功升级为省级，为产品的研发和资金的争取提供了一个更大的平台;两项产品被评为省高新技术产品，获得专利3件，软著9件，参加编制的国内和行业标准达到14个，这些都表明公司技术中心在为生产、市场服务提供技术支持的同时，注重研发能力的培养。随着技术中心自主研发能力的提高，公司参与各级政府资助的项目研究也越来越多，尤其是xx年，依托省级技术中心的平台，研发部门通过申报成功获得了各级政府xx多万的技术资助，并承接了国家发改委的项目研发，为技术中心持续发展奠定了坚实的基础。

　　4、产品销售遍地开花

　　随着电信运营商投入的加大，电信产业也迎来了一个高速发展的阶段，公司业务销售不再局限于几年前的华东市场，而是放眼全国，以华东市场为支点，扩大到了全国，新增多个省级市场，产品销售量增加近3倍，在公司业务人员的努力下，省级新兴市场潜力被成功挖掘和开发。虽然运营商集中采购的应用增加了产品推广的难度，但业务部门群策群力，见缝插针，以华东市场，尤其是xx市场为基础，挖掘联通、电信的产品销售空间，对全国重点市场进行布点，不仅扩大了公司产品在全国的覆盖率，而且充分利用非集采产品的空间，抬高了公司产品销售的利润。据相关部门统计，公司产品在通信行业市场占有率为8%左右。

　　5、资本市场取得突破

　　上市后三年间，为加强抵御风险的能力，公司在立足本行业的基础上，加大了对外投资的步伐。通过几年的努力，公司已形成包括母公司和5家控股子公司以及4家参股公司的集团型企业，是国内通信配套产品行业中唯一一家同时具备硬件和软件生产、开发能力的企业，总资产逾8亿元，公司抵御市场风险的能力和持续发展的后劲大大提高。

　　纵观3年的发展，公司借着电信运营商重组合并、 3g牌照发放的东风，苦练内功，紧抓机遇，步步为营，克服了一个又一个困难，取得了一个又一个令人惊叹的成绩，公司营业收入从xx年的2亿上升到xx年的5亿元。事实证明，只要我们坚定信心，同心同德，我们就一定能越过艰难险阻，用自己的勤劳和智慧创造xxx公司美好的明天。

　　二、公司年度工作硕果累累

　　1、生产系列

　　从总体上来看，今年的生产管理工作优于去年。

　　2、技术系列

　　完成了多个新产品的设计，xx年，项目申报成功率大为提高，这其中主要得益于省级技术中心平台的支持作用，同时也不可忽视外部的力量，走与研究所，学校的合作申报之路，取长补短，互惠互利，共同发展。

　　3、业务系列

　　业务系列在xx年调整了销售策略：客服工程部全年以客户满意为服务宗旨，为业务的开展和生产的进行提供了有利条件。

　　xx年，行政系列在募集资金，加强投资项目管理;强化监督，加强财务成本控制;合理审计，防范风险管理;质、数并控，强化人力资源管理;加强安全管理和后勤保障管理等方面做了不少工作，为公司经营目标的实现发挥了积极的作用。

　　在肯定成绩的同时，我们也必须清晰的认识到，我们的工作中还存在着很多的瑕疵和不足，主要表现在：上进心不足，喜欢啃老本;执行力不强，导致工作层层脱节;基建和设备优势没有得到充分的利用;降本始终没有得到充分的重视;员工的素质滞后于公司的发展，凡此等等，都必须引起我们足够的重视：

　　1、成本控制不严，生产费用偏高

　　计和使用增加了产品的成本;原材料采购虽然一直在努力改善，但对怎样管理供应商，为公司争取更多的利益的力度还拿捏得很不到位，导致某些原材料采购价偏高，从而增加产品成本;生产现场缺乏有效的组织与严谨的分工，生产过程中对人、物料、设备使用没有严格的控制，衔接不紧，导致生产现场管理不严，人力和物料浪费无人问津，一定程度上使产品的成本升高;成本管理人员不喜欢深入生产现场，了解生产过程和产品的有机构造，热衷闭门造车，成本意识淡薄，对产品成本的控制不知从何着手，导致公司在市场竞标过程中没有一个合理的报价，随着而来的是订单的不应该丢失，市场开拓的非正常延缓。

　　2、执行力度不强，有效沟通偏少

　　企业的成功需要管理团队的高度执行力，但部分主管执行意识淡薄，有令不行、有禁不止的现象时有发生;屡教不改、我行我素的错误随处可见;出现问题不及时沟通，听之任之者比比皆是。据初步统计，今年出货的批次50%都存在这样那样的问题，不是质量上的小毛小病，就是出货期的延缓，出现了低级质量事故遭局方投诉的投诉事件。如果我们在工作过程中能够秉承严谨务实的工作作风，能够做到令行禁止，防微杜渐，能够以身作则，处处留心，能够在发现问题后及时沟通，能够把生产好产品当成自己的一种责任，那么我们的产品就不会一次次的遭遇到客户的投诉，我们就不会在新市场的开拓中费尽艰辛，我们的产品订单达成率就会随着上升，公司业务量会进一步增多，公司的发展就会水涨船高。所以我们所有人都应该有危机感和紧迫感，在其位、谋其职、得其酬，强化执行理念、提高执行力度，改善沟通环节，提高沟通水平，不能得过且过、混岗度日、在管理上囫囵吞枣、在工作中滥竽充数。

　　3、员工素质不高，团队观念偏弱

　　今年公司在高速发展，前景一片光明，但员工素质跟不上公司的'发展成为了当前的一大困惑，甚至成为公司发展的一个软肋。公司的硬件设施已经处于同行业的前列，但公司生产的产品还以粗放型为主，没有精细化，其中主要的原因是员工素质不高，对产品和自己工作的认识达不到应有的高度，公司员工展现的精神面貌、操作能力、协作精神、团队意识让我们提心吊胆，有些员工价值取向随意，人生理想不清，生活懒懒散散，工作马虎潦草，严重影响了企业的形象。从xx年公司的人力资源结构看，有以下两个缺点：产线员工不稳定，离职率偏高;高学历人才偏少，大专以上文化的员工只占员工总数的35.97%，这一现象严重制约了公司的发展。企业的发展需要一大批认同公司企业文化，凝聚力和协作精神强，能打并且善打硬仗的员工队伍。我们欢迎所有员工与我们一起开创xxx公司的大场面，但我们也必须剔除不思进取、不适应公司发展的所有因素。

　　三、公司未来三年的发展规划

　　在三大运营商开放市场的情况下，公司所面临的市场竞争已经异常残酷，产品市场价格的调整已成为大势所需，对产品的成本控制要求也越来越高。但遗憾的是，公司内部对产品的成本控制都只停留在口头上，没有落实到具体行动中，更加没有制定一套行之有效的成本控制制度。公司产品成本面临着失控的危险，设计人员与市场脱节，设计出的大多数产品不能适应市场的实际需求，过多过剩的原材料与累赘部件的设

　　xx年3g牌照的发放，三大电信运营商在3g 网络建设的投资呈递增趋势，而随着电信业务的改革与开放，越来越多的新兴运营商进入电信业务市场。全球移动通信设备市场、亚太地区的增长尤其是中国 3g投资的大规模启动为中国通信设备企业跻身全球一流通信设备商提供了历史性的发展机遇。 3g 网络的大规模建设、“光进铜退”的网络扩容，拉动电信固定资产投资高速增长，3g业务培育了新一轮增长：xx年三大运营商资本开支达3500亿元，同比增长20%以上，使得公司所处的通信设备行业处于景气高峰。

　　随着3g 网络初具规模及3g业务的逐步推出，增值服务提供商将获得新的增长机遇，这将是一个巨大的市场。国内的软件外包正在走出简单的ito(信息技术外包)模式，bpo(业务流程外包)逐渐成为主流，一些高附加值的外包业务如风险管理、金融分析等都已进入中国。三网融合的逐步实现，下一代广播电视网(ngb)将在未来三年时间在全国主要城市建设第一期示范网，这些都为公司的进一步发展提供了可能。随着各大运营商3g 网络建设的顺利进行，制约移动互联网的带宽瓶颈打通，未来3g业务必将不断丰富发展，进而改变人们的生活方式。

　　公司未来三年的发展目标是：年销售额达到30亿元。fttx系列产品，尤其是光系列产品要在经验积累的基础上，逐步遍布全国，走向世界，年销售额超10亿元，做国内的一流生产厂家;软件产品要继续深入与华为的合作，并逐步渗入到电信运营商、广电、智能电网领域，年销售额达到10亿元;视频监控产品要在做好安防市场的基础上，重点切入到电信运营商领域，达到年销售额5-8亿元的销售规模。为达到以上目标，公司在未来三年要做好以下工作：

　　1、准确判断市场形势

　　2、加快项目建设进度。

　　3、加大技术创新投入。

　　4、加强对外投资管理。

　　5、尽快构筑人才高地市场竞争归根到底是人才的竞争，所以构筑稳定的人才队伍势在必行。公随着公司各个项目的开启，公司规模将达到3000人，需要一支不同层次、不同专业的高素质人才队伍与之相对应。为缓解用工压力，克服人力资源匮乏带来的影响，在未来三年，我们首先要构筑一个宜人、留人的环境，稳定骨干，以公开、公正、公平为原则，通过培训、考核、提拔等方式为员工才能的发挥搭建一个舞台。其次要招聘高素质人才，不光要对母公司各个岗位的人员进行监控，发现优点，避免缺点，用人所长，避人所短，达到双赢的效果，还要向子公司派驻高素质人才，将公司的企业文化、理念带到子公司，保持协调一致的发展步伐，维护公司利益。再次要倡导建立学习型公司，培养学习型员工。将培训效果落到实处，让员工从中受益，开拓视野，提升素质，提高业务技能，为公司做出更大的贡献。第四要完善管理制度，让员工在企业文化的引导和规章制度的约束下快速成长，培养适合xxx公司公司的员工。

　　6、重视企业文化建设。企业文化就像人的神经一样，是一个企业的魂，是企业发展壮大的力量源泉和精神支柱。相对于生产规模的不断扩大，经营业绩的节节攀升，公司在企业文化建设方面略显薄弱。我们更有一批对企业忠心耿耿，对工作认真负责的企业骨干。这些颇具内涵、浓缩精练的话语有着很深的含义，她要求我们在实际工作中以其为行事、做人的标准，在工作中要不拘泥于以前取得的成就，要捕捉新信息、抓住新机会、开发新产品、开拓新市场、接受新理念、占领新领域，要求我们顾大局、识大体、谋大业，与人为善，团结协作，与人共赢，同时还要求我们在实际工作中要有一种永不满足的精神，力争每一件事情都做得尽善尽美，在超越自我的同时，也帮助周围的同事一起实现超越。但这些年我们对企业文化的内涵没有更深层次的挖掘，一直没有用心去梳理和发扬光大，没有给新员工灌输我们优秀的企业文化理念，我们在用好优秀人才、留住核心员工方面做得还不够，这对我们来说是一个疏忽，更是公司进一步发展壮大的障碍。在接下来的三年中，我们要把企业文化建设提上议事日程，纳入日常工作的范畴，在保证公司发展生机和活力的同时，花大力气把企业文化建设好。

　　四、公司xx年的主要工作

　　1、生产上，要全力组织好生产，力争使公司产能在xx年有50%—80%的增长。

　　2、技术上，一是要围绕国家级项目和省级项目进行研发，争取出成果;二是要加强软件的建设，技术中心的硬件建设在xx年取得了长足的进展，但技术中心人员素质跟不上硬件建设的速度，所以，技术中心在xx年要加大引进人才的步伐，将技术中心的部门建设提高到一个新的高度，集中注意力，利用好硬件优势，研发出领先于市场的新产品，扩大公司产品的市场占有率。

　　3、业务上，由于电信行业国内竞争日益加剧，公司业务部门需补充新生力量，加快在全国各省布点的力度，加大公司产品的国内市场覆盖率。据权威统计显示，电信行业国际市场的规模将5倍于国内市场，所以公司业务部门要在稳固国内市场的基础上，瞄准更为宽广的国际市场，以国外展览会、中间代理商为平台，加大公司产品的宣传力度，合理参与合作与竞争，充分发挥低成本优势，逐步打开国外市场，取得国际电信市场的份额。

　　要实现这些目标，我们必须做好以下几件事情：

　　1、注重效益，实施降本增效

　　这是一个老生常谈的问题。随着电信运营商集采的实行，公司产品的毛利率明显下降，以前那种靠关系卖产品，靠行业壁垒提高产品价格的日子已经一去不复返。在竞争异常激烈的时代，公司主要靠大规模、高质量、低成本决胜于市场。虽然我们每年都在讲，但取得的效果都不尽如人意，产品成本价格算不清，成本无人管控的现象时有发生，导致了公司产品在竞标时屡屡受挫。为此，我们必须充分认识到产品成本控制的重要性，生产、业务、技术系列人员要联合起来，对成本细节一个一个推敲，对成本控制的事情要不怕麻烦，脚踏实地一件一件的做，落实降本工作的成效，拓宽产品销售的市场。

　　降本增效主要从几个方面来实施：首先以源头为抓手。产品研发和创新是降本的源头。产品设计人员应从最大程度节约材料和人力成本的角度出发，设计贴近市场，符合客户需求的产品，力争做到简化而功能齐备，简单而不简陋。其次要加强物料采购的控制工作。采购部在采购物料时加强议价、核价、定价的管理程序，大宗物料采购采取招投标制，杜绝浑水摸鱼，假公济私的现象。再次要控制产品生产过程中的浪费现象，不能大手大脚、毛毛糙糙，更要杜绝粗制滥造。第四要加强相关人员的责任心，成本控制是人管出来的，如果成本控制人员也是得过且过，睁一只眼闭一只眼，对成本控制中的出现的问题视而不见，那成本控制绝对是一句空话。所以提高成本控制人员的素质，强化相关人员的责任心迫在眉睫。

　　2、注重细节，加强团队建设

　　公司的发展壮大需要把每个人的力量集中在一起，形成凝聚力;需要所有人都向着同一个目标迈进，形成向心力，需要所有人对从事的工作不折不扣的执行，形成执行力。公司已经为我们制定了宏伟的目标，我们必须放下包袱，注重细节，服务团队，向着既定的彼岸前进。生产系列要注意各工序之间的衔接，减少互相推诿、扯皮的现象，及时沟通，将事故扼杀在萌芽之中，对产线进行定岗定责，杜绝简单错误和低级错误，打造标准化、模具化的生产模式，提升产品的质量和出货的准时率;技术系列方面要破除因循守旧的思想，积极实行走出去、请进来的方式，与市场接轨、同业务配合，增强市场嗅觉，推出技术含量高、能引领市场的产品;业务系列要用更高的标准要求自己，不光要把我们的产品实行大规模销售，更重要的是将我们的品牌打出去，在运营商中留下好的印象，形成软实力;行政系列要从服务公司的大局出发，以服务者的心态为公司的发展提供有力的保障与支撑。整个公司人员要相互支持，相互配合，理顺关系，勇于承担责任，敢于说实话，拧成一股绳，形成一股力，扎稳xxx公司的根基，树立xxx公司的形象，开创xxx公司的辉煌。

　　3、注重素质，培育人才体系

　　xx年，我们要在吸纳人才，用好人才，留住人才上面下功夫，加强人力资源管理，提升员工效率，减少用工风险。xxx公司的发展需要各种不同类型的人才，要做大做强xxx公司，首先必须壮大xxx公司的团队，力争建立一支研发人员以硕士生为主，科室办公人员以本科生为主，基层操作人员以大专生为主的年轻化、知识化、专业化的员工队伍，要建立这样的队伍，必须做到以下几个结合：

　　1)外聘与培养相结合

　　外聘人员可以给公司带来活力，带来新的管理方法和思维，但其劣势是显而易见的，就是要通过一段时间来适应公司的企业文化，甚至有可能导致水土不服。而通过培养走向更高岗位的员工正好可以弥补这一点，他们熟悉公司环境，了解企业文化，没有磨合的过程，为公司节约成本。所以在管理岗位的考虑上，公司将着重走一条培养为主、外聘为辅的道路。

　　2)品质与技能相结合

　　一个人对公司有没有贡献，要看这个人是否德才兼备。一个人有德无才那只能是摆设，一个人有才无德则只能给公司制造更多的麻烦。有些员工自己的工作能很好的完成，一旦与别人共事就一塌糊涂，往往把整个团队都搅得天翻地覆。我们提倡员工在提高自己专业技能的同时，加强思想道德修养，达到德才兼备，在各个方面都成为大家学习的典范。所以我们欢迎专业化人才的加盟，但我们更看重综合素质高，有一技之长的复合型人才。

　　3)提拔与淘汰相结合

　　以前，我们讲考核，都只停留在口头上，在实际工作中的考核都是睁一只眼闭一只眼，没有严格按章办事，有效的执行公司现有的考核制度。xx年我们将在原有的考核制度基础上继续推进考核管理，不讲形式，不搞过激，用相对公开、公平的方法对专业素质过硬，综合素质高、公司所倚仗的人才进行提拔，使之在更大的舞台上发挥更大的能量;同时实行末位淘汰制，对不符合公司要求的人员决不手软，予以清退。

　　4)人才与企业文化相结合

　　以“敬业、创新、领先”为核心的企业文化是公司区别于其它公司的主要标志，也是所有员工工作成功与否的主要标准。一个员工如果不融入公司，那他只是独行侠，得不到别人的认可与尊重，就更谈不上实现自身的价值。员工只有利用自己的知识与公司企业文化相结合，学习和理解公司的经营理念和核心价值观，按照公司的标准、理念来要求自己，才能真正发挥自己的潜能，才能真正证明自己的价值，才能受到别人的尊重。

　　4、注重管理，打造通信航母

　　管理是效益之本，是公司成长之基，是公司持续发展的保障。作为一家上市公司，如何创造自己的特色，如何有效的形成核心竞争力，如何在激烈的竞争中发展壮大，管理就显得尤为重要。

　　1)完善制度，提高执行力

　　制度是管理的根本，是规范公司发展的基石。但长期以来形成的坏习惯使我们的有些员工甚至主管藐视制度，我行我素，这对企业发展形成了一种桎梏。不依规矩，不成方圆。要改变这种现象，公司将着力完善各项规章制度，制定员工手册，对公司的基本制度进行全方位的宣传，改变制度朝令夕改的做法，用稳定的制度来约束员工，用合理的制度来激励员工，从制度上增强员工对公司的信任度，从思想上唤起员工对制度的认同感，对企业的归属感。各级主管不仅要带头垂范，主动当好标兵，而且要带领整个团队形成合力，攻坚克难，提高工作的自觉性和能动性，增强团队的执行力。

　　2)加强创新，提高竞争力

　　创新是一个企业持续发展的源泉。说到创新，大家自然而然的想到那是技术部门的事，对自己则事不关己、高高挂起，其实创新是所有人员的义务，是公司实行管理中的必需。技术人员的产品创新是创新的重中之重，直接决定着产品的市场开发和成本控制，而其它各系列人员也要从自己工作的角度出发，想想怎样合理改变工作流程，减少时间和人力的浪费，怎样提出一种新方法减少实际工作中的能源消耗，为公司节约成本。只要对我们公司有益的，我们都可以引进来，只要对提升我们公司实力有帮助的，我们都应该勇敢的提出来，集腋成裘，聚沙成塔，一个人的力量是微弱的，但汇聚全体公司员工的力量，我们一定会乘风破浪，一往无前。

　　3)树立形象，提高软实力

　　酒香也怕巷子深，长期以来，我们的产品打不开市场，不是因为产品不行，而是宣传不够。公司要在补强硬实力的基础上，重视软实力的建设，重视cis识别系统的建设：改变宣传策略，传播公司知名度;树立典型，建立模范标准;积极梳理和挖掘，倡导别具一格的企业文化，力争将xxx公司建成一个尽人皆知、受人尊敬的大型通信企业。

董事年度报告8

各位股东：

　　今天，我们召开xx银行度股东大会，主要任务是审议董事会、监事会工作报告，确定我行的业务发展规划。经过一年多摸索和经验积累，我相信通过大家的共同探讨、共同努力，我们一定能够形成一致的工作思路，凝聚起开拓奋进的创业劲头，找准发展方向，为我行加快业务拓展，提升社会认可度，提高市场影响力。下面，我代表董事会做工作报告，请予审议。

　　一、整体经营情况

　　在地方政府的关心支持下，在银监部门、人民银行的指导监督下，在主发起行和各位股东的帮助下，xx银行有效地应对了各种不利因素并取得良好的发展成效。按照章程赋予的职责，董事会及全体成员围绕可持续科学发展主题和建设现代化社区银行的战略目标，带领员工以特色服务、市场营销、业绩激励、风险管理等方面为工作重点，实现了服务能力和市场影响力的双提高。资产规模稳步增长，资产风险控制有力，实现良好的经营效益。

　　（一）存贷规模进一步扩大，资产质量保持稳定态势。

　　截至底，本行资产规模达到xx亿元，同比增加xx万元，增长15.22%；负债xx亿元，同比增加xx万元，增长18.16%；所有者权益xx亿元，同比增加xx万元，增长8.73%。各项存款余额xx亿元，同比增加xx万元，增长18.19%，其中活期存款余额同比增加11.57%，定期存款余额同比增加1162.98%，存款稳定性增强，结构更趋合理；各项贷款余额增加xx亿元，同比增加xx亿元，增长746.27%。信贷风险得到有效控制，实现贷款余额及贷款不良率双零。其他风险监管主要指标持续达标并得到进一步夯实。

　　（二）业务结构得到优化，服务功能日趋完善。

　　去年，在宏观经济环境复苏缓慢，金融市场同业竞争日趋激烈的形势下，我们坚持以客户为中心，针对社区日益多元化、高端化的金融服务需求，积极转变经营思路、调整业务结构、进一步完善服务功能。通过加强客户营销和服务，加大产品创新和运用，加快业务结构调整和优化，进一步提高对市场的反应速度，提升对客户的服务水平，为未来业务发展夯实基础。银行卡、网上银行等业务得到推广，有针对性地推出了xx、xx等新型小贷产品，有效满足当地小微企业的融资需求。截至末，储蓄客户xx户，对公客户xx户，同比分别增加xx户和xx户。三农和小微企业贷款余额xx亿元，占贷款总额的76.05%，同比提高767.58%。实现中间业务收入xx万元，与去年同期相比，中间业务占营业收入的比率提高接近一个百分点。

　　（三）经营成本逐步下降，综合盈利稳步增长。

　　作为一家新成立的银行，初期不可避免会产生成本费用较高，财务收入较低的问题，为此，我行把提高财务收支质量、保障可持续性发展列为工作重点。一方面，加强资金成本控制，通过提高成本管理水平的手段控制各项费用支出；另一方面，大力开拓存贷款业务，扩大资产规模，增加业务收入，努力提高资本回报率。，实现营业收入xx万元，同比增长979.61%；实现净利润xx万元；资本利润率为6.86%，同比提高12.33个百分点。同时，得益于对资金成本和管理成本的有效控制，成本费用水平呈持续下降趋势，成本费用率为62.63%，同比降低32个百分点；成本费用利润率为99.29%，远超仅为30%左右的同业平均水平。末资本净额xx亿元，同比增加xx万元，增长10.02%，实现资本的保值增值，末资本充足率达到61.27%；核心资本充足率60.23%。

　　（四）强化各项管理制度，有效控制信用风险。

　　在加快发展的同时，正确把握风险与发展的辩证关系，强化制度建设，制订各项管理制度和业务指引，努力建立分工合理、职责明确、相互制约的信用风险管理组织架构，全面提升风险管理、合规运行、服务发展三项能力，切实做到在防控风险的前提下促进发展，为我行的健康、持续发展提供保障。一是根据国家宏观政策和市场变化，及时调整信贷结构和投放导向，强化信贷政策前瞻性、针对性、有效性；二是完善授信审批及合规运行管理机制，优化授信业务流程，强化过程管理和关键点管理，提升授信管理水平，严控信用风险；三是加强贷后管理，对客户进行动态跟踪，发现问题，及时处理，加大防控力度，加快问题贷款清收处置力度，确保重点领域风险得到有效控制，全面提升信贷资产质量；四是提升风险识别、评估水平，合理配置资金，引导信贷资源向低风险、高收益业务配置。截至底，贷款拨备覆盖率大于150%，拨备充足率达到115%，均高于监管要求。

　　二、发展规划

　　当前银行业的外部发展环境在不断变化中，经济形势的不确定性，资本监管刚性加强，银行业竞争新变化和传统经营方式产生的问题都会对本行的发展带来严峻的挑战，本行要形成可持续发展的能力面临着许多困难：一是加快发展与市场竞争力不强之间的矛盾。当前本行刚刚起步，业务规模小，市场知名度低，金融服务渗透力低，特别是业务创新能力、人才储备、后台技术支持不足，造成综合服务能力与国有和大型股份制商业银行存在较大差距。二是经营机制建设处在起步阶段，内部管理水平亟待提高。如何按现代金融企业的标准构建适合自身实际的科学有效的经营机制，更好解决业务发展中的深层矛盾,完善金融服务，建立风险管理、激励约束机制还有大量的工作要完成。三是员工的综合素质有待提高。由于本行的员工大多刚刚从事金融工作，专业积累少，工作经验不足，相当部分管理人员和临柜员工业务技能与业务发展的要求差距大，工作效果与实际要求相差甚远。四是今年信贷需求和信用风险防控压力大。经济金融形势总体上仍将严峻复杂，经济复苏存在不稳定性、不确定性，中小微企业资金紧张的趋势在短时间难以改变，信贷风险防控任务加大。

　　根据金融机构监管会议精神，为推动各项工作有序高效运转，进一步提高xx银行品牌知名度和社会影响力，xx银行总体工作思路是：以差异化经营和特色服务为主线，进一步完善经营管理机制，提高整体抗风险能力，促进xx银行健康、快速发展。依托本地产业经济转型升级的战略机遇，切实强化基础金融服务的能力，通过加快机构扩张步伐，大力发展电子银行业务，丰富三农和小微服务产品，整合内外资源，全面提升市场竞争力和社区金融服务能力。

　　主要发展目标：

　　一是业务发展：计划各项存款净增长xx亿元，同比增长40.82％，年底存款总额达到xx亿元；增加各项贷款投放量xx亿元，同比增长37.04％，年底贷款余额达到xx亿元，其中三农和小微企业贷款达到两个不低于的要求。提高中间业务的比重，开发中间业务产品，拓宽收入渠道，争取中间业务收入有较大幅度的增长。

　　二是财务收支：实现财务总收入xx万元，同比增长52.28％，经营利润xx万元，净利润xx万元，同比分别增长25.46％和47.49％，资产费用率增速低于资产利润率，财务收入增长率高于财务支出增长率。

　　三是资产质量：继续做好风险控制管理工作，不良贷款余额控制在xx万元以下；单户贷款集中度控制在10％以下；贷款拨备覆盖率和贷款拨备率分别保持在150％、100％以上；资本充足率和核心资本充足率继续控制在符合监管要求的合理范围内；在保证流动性的前提下降低头寸占用、提高存贷比，避免资金闲置浪费。

　　为实现上述发展目标和任务，我们将着力抓好七方面工作：

　　（一）完善法人治理，提升总体决策水平。

　　董事会将按照银监会的《关于进一步完善中小商业银行公司治理的指导意见》精神，以制度建设为核心加强法人治理，保证治理的有效性，狠抓制度执行与落实。继续完善三会一层治理架构，强化自身组织建设，提升董事履职能力。按照发挥特长、专业匹配的要求，相应调整各专门委员会成员，促进各专门委员会议事效率和质量的不断提高。进一步规范和优化各专门委员会和董事会办公室的工作细则，建立适应高效管理和稳健快速发展要求的运行机制，提高工作效率和履职质量，全面提升我行的决策水平和管理能力。在发挥战略核心决策作用方面，董事会将以战略的眼光和宽阔的视野，对复杂经济形势下银行的风险管理和未来发展进行深入研究，结合自身的资本实力、地缘优势、管理能力、业务特点和人力资源状况，制定战略发展步骤，保证战略规划的现实性、操作性和科学性。同时积极把握发展机遇，及时作出重大决策，确保各项业务快速、稳健发展。

　　（二）深化经营机制建设，持续打造特色化经营。

　　深化金融体制改革，要求必须对经营机制进行创新，通过营销机制创新带动产品创新和服务创新，以差异化、特色化的经营方式应对激烈的市场竞争。为此，必须做到以下几点：一是加快产品创新研发，使金融产品更切合本地市场的实际需求，更符合我行基层零售银行的市场定位，更贴近基层社区和三农；二是加大广告宣传力度，利用电视、报刊、政府组织的活动等积极宣传我行与客户相知、相融、共同成长的理念；三是加强客户细分，根据客户的实际需求提供相同而有区别的特色化服务方案；四是优化业务流程，借鉴其他商业银行的先进经验加快流程改造步伐，构建系统化、标准化、规范化的业务管理流程；五是大力发展中间业务，提高新兴业务收入贡献和中间业务收入占比；六是组建一支专业化的营销队伍，实行客户经理等级制，按照贡献实行不同的薪酬系数，逐步加大市场营销力度。

　　（三）落实绩效考核机制，激发员工主观能动性。

　　为充分发挥员工的工作积极性和主观能动性，我行将建立以利润和风险为核心的绩效考评机制，员工薪酬待遇与奖励直接与业绩挂钩。通过绩效管理体系的不断改进完善，科学评价员工对公司的贡献，激发员工的积极性，使绩效考核机制成为我行实施发展战略、规范内部管理、实现良好业绩和可持续发展的核心动力。建立具有公平性、激励性和竞争性的薪酬体系，量化考核标准，适当拉开各岗位的薪酬差距，真正体现按岗位工作量、贡献度及承担的责任大小决定分配。在企业发展的同时，适当提升薪酬水平，优化福利体系，使员工的薪酬水平、福利待遇与企业的发展同步，增强员工的工作热情与归属感，并使我行薪酬对外具有足够的竞争力，吸引更多专业人才加入我们的团队。

　　（四）强化各项管理制度，切实防范各类风险。

　　按照监管部门的要求，结合自身实际，通过对现行制度进行一次全面彻底的梳理，有计划、按步骤地全面深入落实各项制度的规范化、标准化。重点关注并强化各项制度的有效执行和严格落实。一是重点抓好操作风险、信用风险、流动性风险、声誉风险的防范工作。继续完善各项管理制度，使风险管理贯穿于经营决策、资本配置、产品定价、绩效考核、市场营销等经营管理全过程，从制度源头上堵住风险漏洞。二是建立风险管理的事后评价机制，通过定期听取风险监测报告，及时了解和把控总体风险，持续深入研究并确定可承受的风险水平，提高对各类风险的识别、评估、监测和控制水平。三是完善风险管理组织架构的搭建，明晰职责分工，严格落实问责制，将风险管控权利义务落到实处。不断提高内部控制水平，杜绝案件事故的发生。四是监督经营层对风险管理制度和内控制度的执行情况，严格按照监管部门要求，督促经营层加强案件风险排查与防控，积极排查隐患，确保实现零案件。五是加强风险文化建设，加强对全体员工的风险教育，强化风险管理的理念，重视员工的风险意识，帮助员工树立健康向上的正确价值观。

　　（五）加快机构扩张步伐，优化服务网点布局。

　　推进乡镇网点建设，扩大服务覆盖范围。为配合中央关于推进城乡统筹发展、深化农村改革的重要举措，我行紧紧把握深化金融改革这一历史机遇，通过开设网点等方式加快分支机构延伸，努力实现营业网点全覆盖辖区内重要乡镇，扩大服务范围，提高社会影响力，争取更多的客户资源，真正将我行建设成为贴近三农和小微企业的草根银行，并从根本上解决网点单一的缺陷，有效避免存款源狭窄、客户数偏少、存款量波动大等存在问题。

　　（六）推进企业文化建设，树立良好社会形象。

　　大力弘扬和培育企业文化，扎实推进企业文化建设，树立企业文化是现代企业灵魂的观念，使员工逐步认识、认知、认同企业文化，增强员工对自身团队身份的认同感、荣誉感和成就感。同时，通过各种媒体和窗口对外宣传、推广企业文化，展现我行团结拼搏、锐意进取、诚信经营的企业精神，将成就顾客梦想、创造股东价值、促进员工发展的企业宗旨贯彻实施并代代传承，树立良好的社会形象，提升品牌知名度，实现企业价值和社会价值的共赢。

　　（七）加强人才队伍建设，提高团队专业素质。

　　人才是企业最为宝贵的财富，是企业创造价值的源泉，金融服务业务具有很强的专业性，对从业人员的专业素质具有很高的要求。对我行而言，当务之急是大力培养、引进人才，不仅要对现有员工进行专业知识和业务培训，提高他们的综合素质，更要采取更加灵活的政策和机制，千方百计引进优秀人才，提高经营管理水平，增强竞争力。未来将对人才的培训和引进作为一项基础工程，制订详细的培训计划并切实贯彻落实，秉承以人为本、人尽其才的用人思想，营造公平、开放、公开的用人环境，加大选拔力度，为员工发挥才干、展示才能提供舞台，逐步完善人才结构。

　　xx银行成立至今已xx年，在社会各界及全体股东的大力支持下取得了一定的成绩，同时也对我们未来的发展寄予厚望，董事会全体成员将坚定信心，克服困难，以高度的使命感和责任感，积极探索发展方式，加快发展步伐，为打造xx银行这面金字招牌而努力奋斗。

董事年度报告9

各位董事：

　　现在，由我代表公司第五届董事会作度工作报告。

　　一年来，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议；全体董事在里，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量的工作。

　　一、的主要工作及取得的成绩

　　是我公司发展历史上具有重要意义的一年，在这一年当中，公司治理不断规范，管理改革进一步深化，产业整合效果明显，核心主营业务经营取得持续增长，主要的历史遗留问题得以顺利解决，公司的基本面发生了根本性的转变，一举扭转了连续两年亏损的局面，为公司的加速发展、做强做大奠定了良好的基础。度公司董事会重点做好了如下几方面的工作：

　　（一）集中资源做好主业经营，经营业绩取得历史性突破

　　本公司的实际控制人黑五类集团重组广西斯壮后，将其最具核心竞争力的糊类和米粉等食品产业先后注入上市公司，使本公司具有了核心主业，初，公司的产业结构调整基本到位，因此公司集中各方面的资源抓好主业经营。首先是加强对控股子公司的指导和服务，加强对控股公司的领导，以确保公司的经营计划、政策落实到位；第二是针对公司的主业特点，公司成立了食品管理部，履行对食品生产经营企业控制、指导、监督和服务的职能；第三，公司在人力资源方面给予生产经营企业充分的保障，特别是对新重组进来的米粉公司，重新配备了具有较强管理能力和创新精神的经营班子；第四是坚持“特色、朝流、创新”的经营理念；第五，全面掌控经营进度，解决经营问题。董事会责成经营班子每季度定期召开经营工作专题会议，分析上季度经营目标完成情况，总结取得的成绩和存在的问题，分析下季度的经营形势，部署下季度经营工作的重点；第六，集中有限财力保证生产经营的正常进行。由于企业的历史包袱比较重流动资金紧缺，同时今年食品业的产量创下历史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的价格大幅上涨，因此整个企业对经营资金的需求量激增，资金缺口很大，但是为了保证公司生产经营的正常进行，公司不断压缩非经营性的资金开支，集中有限的财力保证经营资金的正常需求。第七，设法为经营做好服务。公司提出以经营为中心、努力服务经营、一切服从市场的经营指导思想，要求公司各岗位各员工都要为经营工作做好各方面的服务；第八，实现营销管理下沉，着力开发

　　二、三级城市市场。

　　由于采取了以上措施，因此公司的主业食品业经营全年取得了比较好的水平，全年度出现产销两旺，且糊类食品第四季度出现供不应求的良好局面。

　　（一）培育新的经济增长点，新产业增长形势喜人公司还将终端米粉连锁店的经营作为米粉产业纵深发展的一个方向和努力目标，为此公司在这方面花费了较大的人力、物力进行前期的市场调研、经营模式的研究与分析、经营发展规划等方面的工作，取得了一定的工作成效，为该业务的启动奠定了良好的基础。

　　（二）着力解决历史遗留问题，主要处置项目取得重大突破

　　1、明秀市场公司的问题得到了妥善解决

　　在以来，由于合作方的原因，明秀市场公司的经营管理成为本公司的老大难问题，证券监管部门对本公司在明秀市场公司的控制能力也提出了质疑，要求公司限期整改。由于明秀市场公司的另一股东不配合等原因，致使本公司200

　　2、连续两年未能对该公司实施审计，会计师事务所对本公司出具了保留意见的审计报告，给本公司造成了很大的影响。根据公司经营工作目标和重点工作安排，经多方协商、谈判并经股东大会批准，本年度内成功将本公司持有明秀市场公司60%的股权全部溢价转让。

　　转让了该股权后，公司因不能对该公司实施审计而被会计师事务所出具保留意见审计报告的影响事项已得以消除，证券监管部门关注的本公司对明秀市场公司的控制力问题也迎刃而解；更为重要的是，公司回收了1亿多元的资金，在很大程度上缓解了公司的经营资金紧张的状况。

　　3、南管公司资产、股权诉讼取得了阶段性成果

　　我公司有关南管公司的历史遗留问题涉及两方面：一是确认并收回本公司利用配股募集资金委托代建的管网资产及五年的租金，该资产价值1.13亿元，租金3169万元；二是收回南管公司80%的股权。

　　几年来，公司董事会和经营班子非常重视南管问题的解决，组成了强有力的团队负责处理相关的事宜，通过多方面的努力，在终于取得了阶段性的成果，其中价值1.13亿元的管网资产经最高人民法院终审判决归本公司所有，同时南管公司需向本公司支付五年租金共3169万元的租金，目前该资产及租金的收回工作正由钦州市中级人民法院执行当中；南管公司80%股权的诉讼也有了初步结果，经南宁市中级人民法院审理并作出了一审判决，该股权当归本公司所有。由于涉及南管的管网资产诉讼案和股权案本公司均获得了胜诉（股权案目前是一审胜诉），因此避免了本公司的资产流失，将对公司未来资产和经营产生积极影响。

　　（一）深化管理改革，提高经营管理水平

　　公司根据自身的实际和市场竞争的需要，继续深化内部管理，构建完善的管理体系，提高经营管理水平。主要表现在如下几个方面：

　　1、加强集团总部的管理职能

　　公司是一个投资控股型的企业，下属的控股子公司是公司主业的经营主体，控股子公司年度经营目标完成得好坏，直接影响本公司全年度的经营成果，为此公司强化了总部的管理职能，在资金、生产经营、人力资源等各方面加强了对控股子公司的管理，同时要求总部各部门各员工为下属生产经营企业做好各方面的服务。通过近一年时间的强化，集团总部的管理职能得到了充分体现，达成了良好的管理效果，而且为生产经营服务的意识和理念也得到了前所未有的加强。

　　2、进一步完善经营管理责任制

　　公司出台了《“十一五”目标激励考核办法》，集团公司与属下的容县股司、南方米粉公司等主业经营公司签订“十一五”经营目标责任状，实行责、权、利统一，总经理负责，进一步完善经营管理机制，建立了长期的激励机制，在充分调动各经营团队积极性的同时，有效地防范了为了目前的利益而出现的短期行为，有利于企业的长期发展。

　　3、建立和完善绩效管理体制

　　公司进一步加强员工的绩效管理，加强对各职能部门、各员工的过程管理和监督，强化责任追究，以工作业绩（目标）的最终完成效果确定每个员工的薪酬，强调以业绩论英雄，从而在制度上保证各部门各岗位的职责履行效果。

　　4、不断推进企业文化建设

　　良好的企业文化是企业不断取得进步和发展的保障。公司采取了有效措施积极推进企业文化的建设，构建和谐、健康、向上的企业氛围，为公司的经营工作提供了强有力的保障。

　　（一）加强财务管理提高经济效益

　　一年来公司强化财务管理是企业管理核心的理念，以降低经营管理成本、提高效益为中心，以加强财务预算、预算执行和财务分析为重点，努力提高财务管理的综合水平。

　　通过一年的努力，公司的财务管理方面有了比较大的提高，财务管理制度得到进一步完善，公司在很大程度上降低了财务风险，企业的管理成本与上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的资产与负债结构得到进一步改善，财务状况有了较大好转，与银行的关系也得到了理顺和加强。此外财务人员的配置更加合理、素质也有了一定的提高。

　　二、公司治理和规范运作得到加强

　　（一）完善公司治理

　　董事会作为公司的决策机构，严格按照《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，本着对股东负责，对投资者负责的态度，为保证公司持续发展，在任期内不断地完善公司内部管理机制和法人治理结构。

　　1、为了更好地落实中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司召开了董事会会议，对《公司信息披露管理制度》进行修订，并制定了《公司信息披露管理实施细则》。

　　2、为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会于对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订。

　　3、为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字28号）以及广西证监局、深圳证券交易所有关对上市公司治理专项工作的统一部署，保证公司治理专项工作的顺利开展，公司董事会对公司治理情况进行自查后，作出《自查报告和整改计划》。还制定了《独立董事工作制度》、《公司总裁（经理）工作细则》等内控制度。