换届的董事会工作报告
第四届董事会即将到期换届，三年来,公司董事会和各位董事始终按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,勤勉行使职责,科学谨慎决策,规范行使职权,推动了公司健康稳定地发展。回顾第四届董事会工作,主要有以下几个方面:
一、带领公司走出困境,产品产销量持续增长。
公司三年间的业绩出现了较大波动,特别是在2008年,受国际经济环境和宏观调控的影响,在原材料价格暴涨和下游市场萎缩的连续作用下,公司出现了自成立以来的首度亏损,净利润为-5384万元,给公司带来前所未有的危机。面对困境,公司董事会充分调动领导班子积极性,团结公司员工,坚定信心,群策群力,全面落实降本增效工作措施,紧紧把握市场机会,在2009年完成净利润6964万元,成功地实现了扭亏增盈。2010年公司经营保持平稳,1-9月份累计实现利润3696万元。
尽管市场竞争日趋激烈,产品价格低迷,但公司适时调整营销策略,通过开发新客户和增加出口等举措,DMF 和DMAC 的产销量逐年增加,市场占有率分别为30%和55%,营业总收入稳定增长,2007年、2008年、2009年以及2010年1-9月份的.营业总收入分别为109824万元、116092万元、118386万元、96957万元。
随着远兴江山的10万吨/年DMF 装置年内建成投产,公司经营规模有望继续保持增长。
二、做强做精主业,促进企业的可持续发展。
三年内公司先后建成了一套2万吨/年DMAC 装置和远兴江山的10万吨/年DMF 装置,形成年产4万吨DMAC 和28万吨DMF 的生产规2模,在下游市场启动前,提前扩能并布局,有效抢占市场先机,巩固公司的行业龙头地位。特别DMAC 产品,在近三年的业务量增长尤为明显,2007年为2万吨,2010年1-9月份已达到2.8万吨。
公司从实际出发,积极探索一些低成本、高附加值的衍生品种的研究与开发,进一步延伸产品链。2010年4月建成投运了1万吨/年甲醇钠生产装置,使甲醇钠这一投资小、见效快、效益好的产品生产能力从3000吨扩大到1万吨。
公司在快速发展主业的同时,不断通过技术改造推进节能减排工作,并按照“推行清洁生产,抓好污染治理,实现环境友好”环境方针要求,制订年度清洁生产方案,确保达标排放。
三、规范公司治理,确保内部控制规范有效。
业绩是经营成果的直接体现,公司治理则是健康稳定发展的有力保障。三年来,本届董事会共召开了19次会议,就公司的项目投资、
对外担保、关联交易、定期报告以及规章制度等重大事项进行审议,会议的组织、召开,及议题审议均做到合法、规范、高效。同时,公司董事会重视建设规范的公司法人治理结构和内部控制体系,适时制订或修订一系列规章制度,特别是在内部控制上,根据五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》,不断修订完善《内部审计管理制度》,有效提高风险防范能力;每年进行内部控制自我评价,全面、客观、真实地反映公司内部控制制度的建立、运行和改进情况。
四、独立董事坚持诚信勤勉、恪尽职守,积极、有效地履行了独立董事的各项职责。
各位独立董事通过各种渠道了解掌握公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保等情况,与公司有关人员进行沟通交流,充分利用自身专业特长,为公司战略发展和科学决策提供宝贵意见。3按照《独立董事年报工作制度》的要求,在公司年度报告编制期间,实地考察公司,认真听取公司经营层关于公司的发展战略以及生产经营情况的汇报,并与年审注册会计师充分沟通审计工作情况,督促注册会计师及时提交审计报告。
认真审查董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。对公司董事会审议的重大事项发表独立意见,
切实维护了公司和中小股东的合法权益。此外,还对公司董事、高管的履职情况,信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
不断加强学习,积极参加交易所举办的独立董事培训班,加深对公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解,以切实提高对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
在公司前进的道路上,仍将面临着产品供大于求、人民币升值、原材料价格波动等诸多不利因素,但公司拥有优良的产品品质以及稳固的客户群,希望下一届董事会充分把握机会,带领公司谋生存、求发展,为员工、为投资者、为社会带来更多的回报。
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