永贵电器：年度董事会工作报告

时间：2020-10-19 15:00:46 工作报告我要投稿

永贵电器：年度董事会工作报告

　　2014年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,本着对公司股东负责的精神,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行职责,维护公司利益,进一步完善和规范公司运作。2014年度董事会工作报告内容包括两大部分:

永贵电器：年度董事会工作报告

　　一、2014年度工作总结;

　　二、公司2015年度经营计划。请各位董事审议。

　　一、 2014 年度工作总结

　　2014 年是公司快速发展的一年,公司发展进入一个新的阶段。一、国内轨道交通行业发展形势持续向好,内外部经营环境明显改善,“高速动车连接器建设项目”和“技术中心建设项目”两个募投项目建成投产,公司全年业绩实现了快速增长;二、公司管理层根据董事会制定的“立足连接器市场,拓展相关产业;立足铁路市场,拓展相关领域;立足国内市场,拓展国际市场”发展战略对产业链进行了并购整合,如:

　　增资控股深圳永贵盟立科技有限公司等;三、公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作,不断健全和完善公司治理结构,并进一步加强募集资金管理和内控管理,加快推动募投项目的实施,努力提高员工的质量意识,为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。

　　(一)生产经营情况

　　在董事会的领导下,公司始终以“下一道工序就是顾客”为质量方针,狠抓产品质量,最大量的满足市场对连接器的需求。

　　单位:元

　　项目本报告期上年同期增减变动幅度

　　营业总收入 384,067,449.52 224,652,536.47 70.96%

　　营业利润 129,819,093.36 72,444,448.43 79.20%

　　利润总额 134,090,042.39 75,839,495.64 76.81%

　　归属于上市公司股东的净利润 114,154,675.91 65,081,321.32 75.40%

　　基本每股收益(元/股) 0.74 0.42 76.19%

　　加权平均净资产收益率 12.05% 7.29% 4.76%

　　本报告期末上年度末增减变动幅度

　　总资产 1,152,020,805.62 1,007,899,520.16 14.30%

　　归属于上市公司股东的所有者权益 995,658,013.56 901,939,337.65 10.39%

　　总股本(股) 153,270,000.00 102,180,000.00 50.00%

　　归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.4961 8.827 -26.41%

　　(二)主营业务及其经营情况

　　1、主营业务范围:

　　公司的经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:连接器、端接件及接线装置、油压减震器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造,经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

　　2、主营业务分产品情况

　　主营业务分产品情况单位:元

　　产品名称本报告期上年同期增减变动幅度(%)

　　铁路客车连接器 38,926,370.54 30,030,842.74 29.62%

　　城轨车辆连接器 117,478,164.87 75,851,346.70 54.88%

　　动车组连接器 83,405,431.84 40,667,038.12 105.09%

　　铁路机车连接器 72,441,513.02 53,281,016.36 35.96%

　　电动汽车连接器 46,562,186.45 10,663,931.68 336.63%

　　其他 24,503,060.56 13,785,710.47 77.74%

　　小计 383,316,727.28 224,279,886.07 70.91%

　　(三)资产数据及利润、费用、现金流量情况发生重大变化说明2014年,公司资产数据及利润、费用、现金流量情况未发生重大变化。

　　(四)公司执行新企业会计准则后,可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情公司执行新企业会计准则后,对公司的财务状况和经营成果没有造成实质性影。

　　(五)公司董事会日常工作情况

　　1、2014年公司共召开八次董事会会议,具体情况如下:

　　(1)公司于 2014 年 1 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议,公司 7 名董事全部到会,审议通过了《关于使用募集资金对子公司四川永贵科技有限公司增资的议案》、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》共 2 项议案。

　　(2)公司于2014年4月24日召开了第二届董事会第三次会议,公司7名董事全部到会,审议通过了《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》、《关于审议公司2013年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》、《关于审议公司2014年第一季度报告全文的议案》、《关于提请召开2013年度股东大会的议案》共11项议案。

　　(3)公司于 2014 年 7 月 9 日召开了第二届董事会第四次会议,公司 7 名董事全部到会,审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司绵阳永贵电器有限公司增资的议案》、《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》共 2 项议案。

　　(4)公司于 2014 年 8 月 5 日召开了第二届董事会第五次会议,公司 7 名董事全部到会,审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》、《关于<浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》、《关于公司与北京博得交通设备股份有限公司股东签署附条件生效的<浙江永贵电器股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>的议案》、《关于公司与范纪军、范正军、长城证券有限责任公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》、《关于此次董事会暂不召集公司临时股东大会的议案》共 11项议案。

　　(5)公司于 2014 年 8 月 13 日召开了第二届董事会第六次会议,公司 7 名董事全部到会,审议通过了《关于审议公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则东的议案》、《关于变更证券事务代表的议案》、《关于提请召开 2014 年第一次临时股大会的议案》共 7 项议案。

　　(6)公司于 2014 年 9 月 5 日召开了第二届董事会第七次会议,公司 7 名董事全部到会,审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司与北京博得交通设备股份有限公司股东签署附生效条件的<浙江永贵电器股份有限公司现金及发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于公司与范纪军、范正军、长城证券有限责任公司签署<附生效条件股份认购补充协议>的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的`议案》、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、盈利预测审核报告、评估报告的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于根据本次重大资产重组实施结果修订公司章程并办理工商登记的议案》、《关于使用部分超募资金增资控股深圳永贵盟立科技有限公司的议案》、《关于提请召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》共 11 项议案。

　　(7)公司于 2014 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第八次会议,公司 7 名董事全部到会,审议通过了《关于审议公司 2014 年第三季度报告全文的议案》。

　　(8)公司于 2014 年 11 月 18 日召开了第二届董事会第九次会议,公司 7 名董事全部到会,审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金使用审批和监督管理暂行办法>的议案》、《关于提请召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》共 4 项议案。

　　2、董事会对股东大会决议的执行情况

　　2014年5月15日,公司召开了2013年度股东大会,对公司董事会、监事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容,董事会立即组织进行实施。

　　2014年9月2日,公司召开了2014年第一次临时股东大会,对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容,董事会立即组织进行实施。

　　2014年9月22日,公司召开了2014年第二次临时股东大会,对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容,董事会立即组织进行实施。

　　2014年12月4日,公司召开了2014年第三次临时股东大会,对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容,董事会立即组织进行实施。

　　截至报告期末,除公司2014年第二次临时股东大会审议通过的重大资产重组事项尚处于证监会审核过程中,2014年召开的所有股东大会议案已全部完成。

　　二、公司2015年度经营计划

　　(一)董事会2015年工作思路:

　　以市场为中心,优化营销机制,努力开拓新的优质客户;发挥研发的核心竞争力,集中力量发展优势项目,提高市场占有率;强化企业内部管理,进一步降低成本,稳定和提高产品质量,增强产品的竞争力;调整产品结构,优化资源配置,寻求新的增长点,实现公司效益与股东利益最大化。

　　(二)董事会2015年工作重点:

　　1、公司将继续引进技术人才,优化考核激励机制,加大对新技术、新产品的研发投入,并开展一些前瞻性研究,以增强企业持续发展能力;

　　2、优化营销激励机制,重点拓展国内市场,并加大国际市场开拓力度,以进一步提高市场占有率,并寻机开拓新的市场领域;