企业股东会议记录模板

会议记录 时间:2019-01-08 我要投稿

  股东会议记录模板1

  ___________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________公司会议室召开了____定期临时股东会全体会议。

  本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定

  本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

  股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

  出席会议的股东为_________________________公司和_______公司,持有公司100%的股权,会议合法有效。

  会议由公司董事长____先生主持。

  本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  会议就_________________________________事宜以举手表决的方式一致同意如下决议:

  (决议通过的具体内容)

  盖章及签署:

  日期

  股东会议记录模板2

  时间: 地点:

  召集人: 主持人: 记录人:

  出席人:

  议题:建立健全公司印章管理使用制度

  xx(主持人):公司股东会根据xx的提议,就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时,在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。

  本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

  股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

  出席会议的股东为xx和xx,持有公司x%的股权,会议合法有效。

  会议由xx主持。

  本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  各参加人对以上事项是否有异议?

  xx:无异议。

  xx(主持人):现在请xx就今日之议题发表意见

  xx:我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度,做出以下决议以资共同遵守:

  1、公司根据需要另行刻制合同专用章。

  自合同专用章启用之日起,除必须使用公司公章的,公司对外合同一律盖合同专用章,不再使用公司公章。

  2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

  提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

  3、经两名以上股东同意的,可以使用公司公章、合同专用章。

  决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。

  4、股东使用公司公章、合同专用章的,必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。

  《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。

  5、使用公司公章、合同专用章的,必须向股东会和公司留合同复印件备案,提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。

  6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的,须对公司承担损害赔偿责任。

  xx(主持人):请大家就xx的上述提议发表意见。

  xx:无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。

  xx(主持人):根据《公司法》及公司章程的规定,本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。

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