上市公司董事会会议通知
导语：董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会，由股东会选举。董事会设董事长一人，副董事长一人，董事长、副董事长由董事会选举产生。下面是小编为大家整理的,董事会会议通。希望对大家有所帮助,欢迎阅读，仅供参考，更多相关的知识，请关注文书帮!
上市公司董事会会议通知 篇1
各位董事：
兹决定召开东莞xx有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：
一、召开时间：2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00
二、召开地点：东莞xx有限公司1楼2号会议室
三、与会人员：xx、;
四、主 持 人：xx
五、列席人员：
会议记录：xx(董秘)
六、拟审议事项：
(一)关于东莞xx有限公司董事会成立及成员介绍;
(二).关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%;
(三)关于东莞xx有限公司收购XDO的议案; XDO公司简介(见附件) (四)其他事项;
七、注意事项：
(一)本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。
(二)请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。
(三)请填写《回执》、《授权委托书》(需授权董事签名)并在召开会议时交回会议联系人。
(四)由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。
八、联系方式： 姓名：xx 地址： 电话：xx
特此通知，敬请准时出席会议。
东莞xx有限公司
二o一三年三月十一日
第一届监事会第一次会议的通知
各位监事：
兹决定召开东莞xx有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下：
一、召开时间：2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00
二、召开地点：东莞xx有限公司1楼2号会议室
三、与会人员：、、xx;
四、主 持 人：
五、列席人员：、、会议记录：xx
六、拟审议事项：
(一)关于东莞xx有限公司监事会成立及成员介绍;
(二).按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性;
(三)其他事项;
东莞xx有限公司
上市公司董事会会议通知 篇2
各位董事会成员、监事会主席:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的.实际情况,现决定于 年 月 日 时在 会议室召开董事会会议,具体事项:
一、会议时间、地点:
1、会议时间:
2、会议地点:
二、主要议题:
1、
2、
三、会议出席对象:
四、会议登记事项:
1、登记时间:
2、登记地点:
3、登记方法:
五、其它事项: 会议联系方式: 联系人: 电话
请届时按时参加。
特此通知。
公司 董事长:
年 月 日
___________________公司 董事会会议出席人员签到册
编号：XX公司XX年XX号
制表人：
_____年___月___日
×××××公司董事会 关于申请工程担保保函的决议
一、时间： 年 月 日
二、地点：
三、与会董事：
董事会会议应到董事 名，实到董事 名，超过全体董事二分之一，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请开立工程投标/支付/履约保函，委托××市 担保投资公司提供保证担保及向该担保投资公司提供反担保事宜。
五、决议
与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
××有限公司董事会决议
会议时间： 会议地点： 会议性质： 会议主持人： 参会董事：
本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的 ,所议事项经公司 位董事同意通过，占全体董事的 ,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下：
一、同意变更名称
二、同意注销
三、同意组成清算组
(其他需要决议的事项请逐项列明)
董事签名： 年 月 日
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