公司临时股东大会会议通知
股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议，又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。它是股东作为企业财产的所有者，对企业行使财产管理权的组织。企业一切重大的人事任免和重大的经营决策一般都得股东会认可和批准方才有效。
公司临时股东大会会议通知范本一：
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第49次会议审议通过，定于2016年9月23日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司2016年第3次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年第3次临时股东大会
2.召集人:董事会
3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的时间：
(1)现场会议时间：2016年9月23日下午14∶00
(2)网络投票时间：2016年9月22日至2016年9月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月23日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶00--3∶00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月22日下午3∶00至2016年9月23日下午3∶00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6.出席对象：
(1)截至2016年9月20日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)。
上述公司普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7.现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路1号贵阳国际会议中心
二、会议审议事项
《关于公司新增对全资子公司贵阳金融控股有限公司担保额度的议案》;
上述议案已经公司七届董事会第49次会议审议通过，具体内容详见2016年9月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、出席现场会议登记方法
1.登记方式：
(1)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;
(2)社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;
(4)异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
2.登记时间：2016年9月21日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30
3.登记地点：贵阳市观山湖区中天路3号201中心
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http：//wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
(一)网络投票程序
1.投票代码：360540,投票简称：中天投票。
2.议案设置及意见表决
(1)议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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(2)填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的`时间为2016年9月22日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2016年9月23日(现场股东大会结束当日)下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、提示性公告
公司将再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
六、其他事项
(一)会议联系方式：
联系人：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮政编码：
(二)会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。
七、授权委托书
见附件。
公司临时股东大会会议通知范本二：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年第六次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2016年9月10日上午9时
结束时间：2016年9月10日上午12时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号：2016-060
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年9月6日，本次股东大会的股权登记日为2016年9月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.无
(七)会议地点：公司董事会办公室
二、会议审议事项
1、 审议《关于主营业务变更的议案》;
2、 审议《关于变更公司经营范围的议案》;
3、 审议《关于修改公司章程的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东帐户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。(2)由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身证
公告编号：
明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。(3)办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
(二)登记时间:2016年9月7日
(三)登记地点: 公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：
联系地址：
联系电话：
(二)会议费用：无
五、备查文件目录
(一) 江阴苏达汇诚复合材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。
(二) 江阴苏达汇诚复合材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。
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