精选董事会会议通知模板
董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。
精选董事会会议通知模板一：
各位董事会成员、监事会主席：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，现决定于 年 月 日 时在 会议室召开董事会会议，具体事项：
一、会议时间、地点：
1、会议时间：
2、会议地点：
二、主要议题：
1、
2、
三、会议出席对象：
四、会议登记事项：
1、登记时间：
2、登记地点：
3、登记方法：
五、其它事项：
会议联系方式：
联系人：
电话
请届时按时参加。
特此通知。
****公司
董事长：****
20xx年4月11日
精选董事会会议通知模板二：
董事会会议通知
xx控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」) 谨此宣布，本公司董事会会议将於2016年11月28日(星期一) 举行，旨在(其中包括) 批准本公司及其附属公司截至2016年9月30日止6个月的中期业绩及其刊载，以及考虑派付股息(如有) 的.建议。
承董事会命
xx控股有限公司
主席兼执行董事
xx
香港，2016年11月16日
於本公告日期，本公司的执行董事为xx先生、徐xx先生、甄xx先生及梁xx先生;独立非执行董事为李xx先生、余xx先生及王xx先生。
精选董事会会议通知模板三：
中国xx(控股)有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公布，本公司订於二零一六年十一月二十八日(星期一)举行董事会会议，藉以(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零一六年九月三十日止期间之中期业绩及考虑派发股息(如有)。
承董事会命
中国xx(控股)有限公司
xx
主席
香港，二零一六年十一月十六日
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