召开董事会会议通知模板
董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的'经营决策机构。公司设董事会，由股东会选举。董事会设董事长一人，副董事长一人，董事长、副董事长由董事会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
召开董事会会议通知模板一：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国xx海运集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零一六年三月二十八日(星期一)在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行，本次会议将(其中包括)批准：(1)本公司及其附属公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布;及(2)考虑截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息的建议(如有)。
特此公告。
中国xx海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日
召开董事会会议通知模板二：
各位董事：
根据《公司法》和《公司章程》，公司暂定于xx年XX 月召开董事会，具体时间会另行通知。现向各位董事征集会议议题。
请于yy年yy月yy日前，以书面方式交给董事会秘书或董事会办公室。
未尽事项请与RRR联系。
联系人：
联系电话：
传真：
召开董事会会议通知模板三：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事均出席本次董事会。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)xx北方xx股份有限公司五届三十次董事会会议通知于2016年6月14日以书面和邮件形式告知全体董事。
(三)本次会议于2016年6月24日以通讯表决形式召开并形成决议。
(四)会议应参加表决董事12名(其中独立董事5名)，实际参加表决董事12名。公司董事白xx、魏xx、李xx、单xx、张xx、王xx、石xx、杜xx、梁xx、年xx、孙xx、鲍xx参加了本次会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的议案》。
为了更好的提高公司资金的使用效率，同意公司用自有闲置资金1,1000万元购买华能信托·熙曜1号集合资金信托计划的优先级信托单位。同时，中兵投资拟认购该信托产品劣后级信托单位。产品期限六个月，预期年化收益率4.5%。(详见同日公告)
本议案涉及关联交易，关联董事白晓光、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄回避对该项议案的表决，非关联董事表决并通过了该项议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
特此公告。
xx北方xx股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
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