银行堵截电信诈骗简报范文（通用13篇）
在快速变化和不断变革的新时代，简报起到的作用越来越大，简报不是一种文章的体裁。因为一份简报，可能只登一篇文章，也可能登几篇文章。我们该怎么拟定简报呢？下面是小编整理的银行堵截电信诈骗简报，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
银行堵截电信诈骗简报 篇1
20xx年11月14日上午9点半左右，客户田某（女）走进全椒农商行马厂支行营业厅。该客户准备通过手机银行转账汇款2万元，询问网点工作人员如何操作。网点工作人员询问其汇款用途，该客户含糊不清，说不出具体用途，但仍坚持转账汇款。
网点工作人员通过了解得知，该客户通过微信上面认识了一名自称是美国军官的陌生人，声称准备退休后到中国生活，现有250万美金通过快递寄到中国，但是过海关时被查扣，现急需2万元办理手续，让该客户转2万元到其指定账户，承诺后期会给予更多补偿。
该行网点工作人员听完客户描述后，断定这是一起电信网络诈骗案件，当即拨打110报警。派出所民警和网点工作人员共同对该客户进行劝说、普及反电诈知识，该客户这才意识到自己上当受骗，及时停止转账并删除诈骗人微信。
银行堵截电信诈骗简报 篇2
网络社交平台为不法分子提供了另一施骗途径，他们通过虚构事实，博取网络社交平台好友的信任、同情，诱骗被害人直接转账或假借“公益”名义高价购买低廉商品。近日，工商银行温州乐清虹桥支行堵截了一起以“帮助他人困难“为名义的电信诈骗，让客户收起了错误的“同情”，避免了资金损失。
近日，一名女性客户杨某某，前来乐清虹桥工行办理定期账户提前支取3万元，汇款给一个叫朱某某的账户。客服经理与客户进行风险提示，沟通了解得知，客户是通过抖音软件认识这个朱某某，现实中未见过面。询问客户汇款用途，客户称对方有困难，帮助对方。网点现场经理立刻引起警惕，深入与客户沟通并得到客户的同意后，查看了部分抖音上的内容。基本判断客户遭遇电信诈骗，并深入对客户进行防电信诈骗的宣传且将一些电信诈骗的宣传折页给客户看，客户并不能理解。后网点工作人员联系当地派出所迅速出警，来到网点对这位客户进行劝导并带回派出所。
本次事件中，银行工作人员秉着高度的责任心和耐心，对到店客户汇款的“四必问”工作做到了详细询问、了解，并对客户进行耐心的讲解电信诈骗的`手段。成功阻止了客户汇款，且保护了客户的资金安全。柜面是保护客户资金安全的最后一道防线，工商银行一定会树立好责任意识，提高关于涉诈涉案交易的敏感度，以坚定、谨慎的态度合规操作，保障客户资金安全、促进社会金融稳定发展贡献自己的一份力量。
工商银行提醒广大市民群众，抚平济困、助人为乐是中华民族的传统，但也不乏有人通过装困难、装可怜等方式骗取他人钱财，对于社交平台认识的网友，一定要警惕对待，切莫亲信，随意转账。
银行堵截电信诈骗简报 篇3
近日，邮储银行德州市分行平原县恩城营业所在办理业务时，成功堵截一起电信诈骗，避免了客户的财产损失。
据了解，当时一位84岁老大爷到该网点要求办理两笔汇款业务合计8228元。网点工作人员见客户年龄较大，且是地址汇款，询问汇款用途、是否认识对方和用途，老大爷支支吾吾，避而不答，觉得可疑，便耐心劝说，提示现在老年诈骗特别多，不要轻信陌生人，一定核实无误再办理。
在工作人员劝说下，老大爷从口袋里拿出一张宣传页，上面写有“马上拥有十万元现钞的方法，汇500元代办手续费马上拥有10万，绝对真实，法律担保”等内容，老大爷称跟对方联系了，对方保证收到手续费后就给10万元，手续费越多给的越多。网点员工一眼辨别出这是骗人的伎俩，劝说客户不要上当，客户不听劝阻，执意汇款。最终网点拨通了报警电话，民警到达网点了解情况后，共同劝说客户，老大爷才醒悟过来，感到后怕，如果汇款后果不堪设想。
此次成功堵截电信诈骗，保障了客户的资金安全，避免了客户资金损失，取得了客户信任。目前诈骗的形式较多，该行为客户服务时多提醒客户，同时加强培养客户的.风险防范意识，避免上当受骗。今年以来，累计堵截各类电信诈骗20起，为客户避免资金损失56万元。
该行将继续以“守好客户的‘钱袋子’，维护人民群众的财产安全及金融秩序”为己任，进一步加大反电信诈骗宣传和涉案账户治理力度，增强公众的防诈意识，为维护社会和谐稳定贡献力量。
银行堵截电信诈骗简报 篇4
近日，邮储银行郸城县支行成功堵截一起信贷资金电信诈骗案件，帮助群众挽回3万元的经济损失。
11月9日下午6点多，郸城县徐庄行政村教师王某华电话联系该行信贷客户经理崔雪梅，称有该行工作人员联系，要求其操作手机银行将贷款资金转账至第三方账户;该行客户经理接到电话后，凭借多年来积累的工作经验，察觉到异常，让客户立即停止所有转账交易操作并电话报警，并在第一时间通过该行的信贷系统查询王某华贷款授信和支用情况。当时客户经理收到王某华手机银行线上支用贷款3万元的.办公信息提醒，调阅系统发现王某华3万元贷款资金仍未转走，及时联系提醒客户先将资金先转至家人账户，防止诈骗分子将贷款资金划走。
随后，客户经理通过与王某华的电话交流了解到，诈骗分子冒充该行工作人员，电话联系并引导客户操作手机银行申请线上消费贷款，授信额度10万元，诈骗分子要求客户支用贷款3万元转账至第三方账户。客户王某华在操作转账最后一步时，心中存疑，遂及时联系该行客户经理，客户经理第一时间通过系统查询并劝阻客户停止向第三方账户转账，所以未造成客户王某华的资金损失。
11月10日上午，客户王某华到该行现场办理了贷款结清手续，同时为郸城支行信贷部送来锦旗，对该行信贷客户经理崔雪梅以优质高效的信贷服务帮助其挽回经济损失表示了由衷的感谢。
近年来，邮储银行郸城支行通过线下发放反诈折页、线上下载播放反诈宣传片、与当地公安机关加强合作等多种措施，反诈工作成效显著。该行工作人员表示，“当前电信诈骗花招不断翻新，类似的电信诈骗事件时有发生，从骗取存款转移到骗取贷款，受骗群体集中在社会经验不足的年轻人及防骗意识不足的老年人，这就提示我们银行人，在做好反诈宣传的同时，继续加强网点人员对金融安全知识学习，快速识别和应对电信诈骗，为建立安全稳定的金融环境贡献金融力量。”
银行堵截电信诈骗简报 篇5
张家口银行成功堵截一起电信诈骗案件，以专业、审慎地职业敏感，为客户保全资金20余万元，赢得客户及家属的高度认可和真诚感谢！
20xx年7月23日，一名女性客户来张家口银行晋州支行办理银行卡开户业务，客户戴口罩、墨镜和遮阳帽，装扮神秘，且神色紧张，大堂经理察觉客户异常，询问客户办理银行卡的用途，客户声称因资金周转，要求把4笔定期存单，共计20万元全部提前支取存入银行卡。大堂经理在做了风险提示后，便引导客户通过个人微信银行预约开卡，突然发现客户的手机一直在微信语音中，在操作过程中客户一直遮挡手机，且语音通话的另一方告知客户不要听信银行工作人员说什么。大堂经理发现异常立即警惕起来，用手势提示柜员注意风险，谨慎开卡。
柜员再三提示客户是否认识电话里的人，注意防范电信诈骗，但客户执意开卡，柜员以系统故障为由拖住客户，立即上报会计主管，判断该客户遭遇电信诈骗。柜员用电话拨打客户手机强行中断其微信语音电话，由大堂经理对客户进行案例讲解和细心劝阻。经过不厌其烦的'劝说，客户幡然醒悟自己陷入骗局。
经了解，客户于案发前接到电话，对方声称是北京市公安局的，并准确说出了客户的姓名和身份证号，并询问客户是不是从北京回来的，根据疫情防控要求需要隔离，客户表示从未去过北京，对方声称客户的信息被人冒用了而且涉及洗钱，为了侦破案件，需要客户将资金存入银行卡中来配合公安局调查其交易流水，为了取得客户信任，不法分子还与客户互加了微信好友，并与客户进行了视频通话，不法分子穿着警服，这才骗取了客户的信任。因客户没有银行卡，才按照不法分子的指示来到张家口银行开卡，最终不法分子的骗局被银行识破，保全了客户资金20余万元。为了客户资金安全，张家口银行工作人员引导客户安装了国家反诈APP,客户对张家口银行工作人员表达了高度认可和真诚感谢！
近年，电信诈骗的手段不断出新，居民百姓很容易上当受骗，张家口银行强化案防教育，提升员工反诈能力，深入企业、社区、乡镇开展多渠道反诈宣传和国家反诈APP推广工作，努力为全社会防范电信诈骗工作贡献一份力量。
银行堵截电信诈骗简报 篇6
近日，一名女子来到农行上海奉贤通阳路支行欲办理境外汇款业务。该客户自称要为其在国外的亲戚汇一笔1500美金。网点大堂经理认真询问其与收款人是否认识，是否知道对方卡号。该名客户称没有卡号，而是向大堂经理出示了一条网页链接。
此举引起了大堂经理的高度警觉，随即再次询问客户转账原因。面对大堂经理的询问，客户突然表现得十分抗拒，不愿透露更多的信息。大堂经理当即意识到其可能遭遇了电信诈骗，立刻拨通了报警电话。期间虽然网点工作人员不断劝阻客户，但客户情绪激动，并表示自己要到别的银行办理该业务。最终通过民警和银行工作人员的`共同努力，在网点门口的公交站旁成功拦下客户，避免其前往其他银行再次汇款。
在民警的反诈教育下，该名女子恍然大悟，意识到对方为诈骗分子，庆幸自己没有转账，并对民警和银行工作人员表示了感谢。正是网点大堂经理的警觉与耐心才让她避免了财产损失。同时她也表示要用自己的事例给周围的朋友提个醒，防止他人再次遭到诈骗。
银行堵截电信诈骗简报 篇7
近日，金金从成都农商银行金堂支行了解道，该行北部湾分理处成功堵截一起电信诈骗案件，为客户避免了5万元人民币的资金损失。
9月1日，市民徐某携其母亲来到成都农商银行金堂北部湾分理处办理汇款业务。进入网点后，客户急匆匆地找到客户经理咨询征信问题，并表示要立即汇款5万元处理征信异常的问题。客户经理听闻客户描述后，发现客户汇款理由可疑，基于职业敏感性，初步怀疑该客户遭遇电信诈骗。于是一边安抚客户情绪，一边询问客户汇款具体原因。银行工作人员经过与客户深入沟通，原来这位徐姓客户8月31日在一个名为“安逸花”的APP上申请借款3万元，申请成功并绑定银行卡后，发现所借的3万元无法提现。随后不久客户就接到自称是“安逸花”借贷公司工作人员的电话，告诉客户借款无法提现的原因是“客户征信异常，”并告知其必须先按照借贷公司要求汇款12.2万元处理征信异常后才能完成提现流程。客户接到电话后已通过其他银行向借贷公司工作人员提供的账户汇款共计7.2万元。下午，借贷公司工作人员再次打来电话，告诉客户还需要再汇款5万元才能处理征信异常。于是客户携其母亲焦急地来到成都农商银行网点，想要支取其母亲在该行的存单用于汇款。
了解情况后，营业部客户经理基本认定徐某遭遇了电信诈骗，并为客户详细分析了犯罪分子的诈骗伎俩，及时阻止客户再次汇款，并帮助客户拨打报警电话。经过耐心讲解，客户终于意识到自己遇到了诈骗，最终放弃汇款，避免了5万元的`经济损失。目前，公安机关已立案侦查。同时，客户经理向客户耐心讲解了支付结算、反洗钱、反电信诈骗相关知识，告诫客户远离网络借贷，有融资需求请选择正规金融机构。接到要求转账的电话不轻信、不转账，提高防范意识，保护好自己的财产安全。
银行堵截电信诈骗简报 篇8
近日，民生银行西安文景路支行提升风险识别意识，加强警银联动，配合公安机关成功堵截一起电信诈骗取现业务，有效保护了客户账户资金安全。
9月9日12时30分，王某前往民生银行西安文景路支行柜台办理现金取款业务，经办人员根据该行风险提示要求，对账户的.使用情况进行核实，发现账户存在异常，随后向其询问相关交易情况，王某均无法回答。该情况立即引起经办人员警觉，随即将情况上报支行监控岗，并与未央区反诈中心取得联系。
20分钟后，四位民警赶到现场，迅速将犯罪嫌疑人控制。通过调查核实，涉案账户资金确为诈骗资金，诈骗人员为团伙作案，警方随即在支行周边开展防控抓捕工作。
9月12日，接未央区反诈中心民警反馈，三位受害人均已找到，成功挽回了群众损失。民警对民生银行西安文景路支行及时报告可疑线索、协助抓捕犯罪分子的行为表示高度认可及感谢，同时将该支行成功堵截的诈骗案例分享至区反诈群内，供其他单位学习交流。
银行堵截电信诈骗简报 篇9
近年来，电信、网络诈骗犯罪问题日益突出，越来越多群众的利益受到侵害。西咸新区支行积极履行社会责任，始终高度重视防范电信诈骗、反洗钱警钟长鸣、防范非法集资等金融知识的宣传，不断提高工作人员和客户的防范诈骗意识，共同守住老百姓的“钱袋子”。2022年7月5日，农行西咸新区支行辖内网点西咸路支行在大堂经理、客户经理的密切配合下，成功堵截一起电信诈骗案件，避免了客户财产损失，赢得了客户及其家人的一致好评。
当天下午，西咸路支行大堂经理李梦迪接待了一位神色慌张的中年男性客户，该客户语无伦次地表示需要办理大额转账业务，大堂经理先安抚客户不要着急，同时询问客户转账用途。客户表示自己在京东金融上申请免息贷款，京东客服人员指导他用手机缴纳贷款保证金和征信不良处理费用，可是自己年龄大了不会手机转账所以到银行来办理业务。
大堂经理李梦迪征得客户同意后，查看了客户与所谓的客服人员的聊天记录，察觉该客户可能遇到了电信诈骗，于是第一时间将此情况告知客户经理杨晨，二人当即打开自己的手机应用市场下载了京东金融app。经过多方对比，发现客户通过短信链接下载的京东金融是伪冒app。客户仔细观察两个软件的.不同之处后，恍然大悟，顿时后悔不已，告诉工作人员已经将农行卡片绑定在此软件上，可能面临资金盗刷的风险。工作人员立刻带领客户前去超级柜台将此风险卡片上的资金全部转出，避免了资金损失。
客户表示，自己近期资金紧张，看到手机短信上推荐的贷款信息就赶紧联系对方，没想到遇到了电信诈骗，幸亏银行的工作人员及时提醒才能避免损失，对我行工作人员认真负责的工作态度表示由衷地感谢。
下一步，西咸新区支行将持续引导客户增强风险防范意识，把防范电信诈骗作为“我为群众办实事”实践活动的重要内容，着力为客户把好资金安全关，守护好客户的“钱袋子”。
银行堵截电信诈骗简报 篇10
近日，潍坊农商银行成功堵截一起“出国劳工”电信诈骗案，帮助当事人止损6万元，为客户守住了“钱袋子”。
这天，潍坊农商银行岞山支行像往常一样忙碌，王先生与其妻子走进营业网点想要办理跨行转账业务，工作人员热情接待了他们，本着“以客户为中心”的服务理念，以及尽职尽责的工作态度，该行工作人员向王先生了解转账用途等“应知尽知”事项。交流过程中，王先生神情焦急不安，提到收款方，除了账号户名，更是“一问三不知”，工作人员立刻警惕起来：王先生极有可能遇到了电信诈骗！经过一番询问，王先生才吐露了实情，原来他从手机上看到了出国务工赚大钱的`广告，加了所谓的“劳务派遣组织者”微信后，对方表示可以帮助王先生办理出国务工，月薪保底三万元，但前提是需要交纳六万元手续费。
得知极有可能是电信诈骗后，营业厅所有的工作人员都围了上来，给王先生讲解以往的相似案例，耐心劝导他，最终王先生幡然醒悟，放弃了转账并连连道谢：“老百姓挣钱不容易，感谢农商行这些同事的热心帮助，这世上还是好人多。”
近年来，潍坊农商银行积极承担社会责任，切实履行“金融卫士”职责，组织红马甲志愿服务队进社区、进村庄，开展防范电信诈骗、防范非法集资系列宣讲活动，不断提高群众反诈骗能力，切实保障客户资金安全，为老百姓守好“钱袋子”。
银行堵截电信诈骗简报 篇11
近日，民生银行沈阳分行黄河大街支行及时发现并成功堵截了一起电信诈骗案件，帮助客户挽回经济损失3万余元。当地公安机关对此赞誉有加，并作为优秀经验在同业宣讲。
时间回到4月18日这一天，薛某来到民生银行沈阳黄河大街支行，申请开立一类借记卡。该支行员工秉承认真负责的工作态度和过硬的业务水平，坚决贯彻账户分类分级管理要求，严格落实优化账户服务与账户风险防控并重的'要求，有效识别客户，在满足客户开卡需求的同时，为其设置非柜面出金额度5000元。
后经核实，薛某为实施电信诈骗嫌疑人，由于在开卡时，民生银行沈阳黄河大街支行员工为卡片合理设置了日限额，使犯罪分子无法大额转移资金，最终账户内3万余元涉案资金得以截留。
一直以来，民生银行严格按照监管部门相关要求，在为客户提供优质、高效金融服务的同时，坚持将客户身份识别、堵截涉案账户等工作抓实抓细，牢筑反电信诈骗防护网，切实维护金融消费者的切身利益。
民生银行相关负责人表示，未来，该行将继续秉承“服务大众、情系民生”的企业使命，积极践行反电信诈骗宣传和治理工作，增强公众的防诈意识和能力，为维护社会和谐稳定贡献金融力量。
银行堵截电信诈骗简报 篇12
近日，邮储银行成都市高新区支行成功堵截一起使用假身份证办理公司账户变更业务涉嫌电信诈骗的案件。
当日，自称是某公司法人和经办人的两位人员，来到邮储银行成都市高新区支行申请办理法人变更业务。银行工作人员与客户沟通业务需求后，在核实相关人员身份证原件时，发现其中财务负责人身份证字体模糊，证件反光明显，较为可疑。凭借敏锐的职业习惯，银行工作人员对该身份证进行了联网核查，经核查，系统显示其证件号不合法，工作人员即刻引起警觉，进一步与法人沟通公司情况，发现法人对公司基本情况完全不了解，且与经办人员的.口径完全不一致。该法人为外地人，经办人员为第三方公司，与银行4月堵截的另一起涉案账户情形极为相似。
为此，银行工作人员初步判定该账户存在可疑，并立即向公安部门报告了情况。警察迅速赶到银行网点，了解情况后将该两名人员带到派出所。当天晚上，警察致电银行工作人员表示，经专业司法鉴别，客户提供的身份证为假证，客户存在违反金融秩序及冒用他人身份证情况，高度符合电信诈骗用户特征，将进一步进行调查。
邮储银行成都市高新区支行工作人员以敏锐的风险防范意识，成功拦截了这起电信诈骗案的发生。今后，邮储银行成都市高新区支行将始终坚决落实各项业务规章制度，多渠道、多方式防范电信网络诈骗案件的发生，维护正常的金融秩序。
银行堵截电信诈骗简报 篇13
1月27日，一位七旬老人神色匆忙的来到兴业银行新吴支行，称其收到电话通知，有一笔信用卡欠款需要汇款归还，否则会影响自身信用。由于这位老人年龄较大，汇款金额较高，且对还款、转账对方身份等相关情况表述模糊，经办柜员立即引起了警觉，并立刻呼叫主管前来了解情况。经进一步询问核实发现，老人所称“催款客服”号码并非银行客服固定电话，而是移动电话号码；催收的欠款是所谓的'十年前借款；现在催收是因为近日才获取老人联系方式等牵强理由。种种迹象表明，老人是遇到了电信诈骗，随即经办柜员耐心的向老人分析其中疑点，阻止老人继续向对方转账，并建议老人前往就近的银行网点进行相关信息确认，有效劝阻了老人向不明身份人员转账的行为，避免了个人财产受到损失。
其实，这起电信网络诈骗事件是兴业银行无锡分行一个月内遇到的第二起。早在1月18日，兴业银行江阴迎阳路社区支行还帮助一位听力残障人士成功堵截一起柜面转账电信诈骗事件，挽回损失一万元。
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