召开股东大会通知

时间：2023-02-23 15:41:44 通知我要投稿

召开股东大会通知

　　在日常生活和工作中，越来越多人会去使用通知，通知是机关对内部单位或平行机构，所发出之洽办或告知事情的文书。还是对通知一筹莫展吗？下面是小编收集整理的召开股东大会通知，欢迎大家分享。

召开股东大会通知

召开股东大会通知1

　　公司决定在x年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下:

　　1.会议时间:x年1月25日上午10时整; 2.会议地点:公司会议室; 3.参加人员:全体股东(不得缺席); 4.会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。

　　请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。

　　xx建材有限公司

　　x年1月10日

召开股东大会通知2

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：20xx年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：20xx年1月7日（星期五）15:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20xx年1月7日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20xx年1月7日9:15一15:00。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：20xx年12月31日（星期五）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至20xx年12月31日（星期五）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

　　8、会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区解放大道43号林隐假日大酒店（南岳厅）

　　二、会议审议事项

　　1、《关于续聘公司20xx年度审计机构的议案》

　　2、《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　2.01选举叶善锦为第五届董事会非独立董事

　　2.02选举邓勇华为第五届董事会非独立董事

　　2.03选举申毓敏为第五届董事会非独立董事

　　2.04选举于洪涛为第五届董事会非独立董事

　　2.05选举游辉为第五届董事会非独立董事

　　2.06选举曾广富为第五届董事会非独立董事

　　3、《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》

　　3.01选举王建新为第五届董事会独立董事

　　3.02选举罗万里为第五届董事会独立董事

　　3.03选举赵航为第五届董事会独立董事

　　4、《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　4.01选举左大华为第五届监事会非职工代表监事

　　4.02选举雷顺利为第五届监事会非职工代表监事

　　议案1-3已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，其中议案3涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案1、4已经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　议案2-4采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的'股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码：

　　四、会议登记等事项：

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：20xx年1月4日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号广东达志环保科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函请注明“股东大会”字样，邮编：511356。

　　4、注意事项

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　（2）公司不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程：

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项：

　　1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

　　2、股东代理人不必是公司的股东

　　3、联系人：张学温

　　4、联系电话：020-32221952

　　5、联系地址：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号广东达志环保科技股份有限公司

　　6、传真：020-32221966

　　7、邮编：511356

　　七、备查文件：

　　1、第四届董事会第二十八次会议决议

　　2、第四届监事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

xxx董事会

　　20xx年1月5日

召开股东大会通知3

公司全体股东：

　　公司定于x年4月14日（周四）晚上8:00，在广西医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报相关情况，请务必按时参加。顺祝各位股东万事顺意！

　　xx市天xx房地产开发有限责任公司

　　x年4月2日

召开股东大会通知4

　　根据20xx年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开20xx年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1.届次：本次股东大会为20xx年第一次临时股东大会。

　　2.召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议于20xx年x月xx日召开，审议通过了《关于召开 20xx年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。

　　公司将于20xx年x月xx日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登《xxxx种业股份有限公司 20xx年第一次临时股东大会提示性公告》。

　　5.会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.出席对象

　　(1)截至20xx年x月xx日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的`本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　7.现场会议召开地点：xx市长江西路501号xx大厦四楼四号会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会将审议以下议案：

　　1.《关于增补杨林先生为公司五届董事会董事的议案》;

　　2.《关于增补刘有鹏先生为公司五届董事会独立董事的议案》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议审议通过，具体内容详见20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《xx种业五届二十六次董事会临时会议决议公告》、《xx种业五届二十七次董事会临时会议决议公告》。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，现提请股东大会进行表决。

　　三、现场会议登记方法

　　1.登记方式：

　　(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

　　2.登记时间：20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

　　3.登记地点：xx市长江西路501号xx大厦6楼办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次临时股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　(一)采用交易系统投票的投票程序

　　1.投票代码：360713;

　　2.投票简称：丰种投票;

　　3.投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

　　4.股东投票的具体程序如下：

　　(1)买卖方向应选择“买入”;

　　(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权;

　　(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;

　　(5)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　(二)采用互联网投票系统的投票程序

　　1.股东获取身份认证的具体流程

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。

　　申请服务密码的，请登录网址的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其委托的代理发证机构申请。

　　2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址的互联网投票系统进行投票。

　　3.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期间的任意时间。

　　五、其他事宜

　　1.本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理;

　　2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　20xx年x月xx日

召开股东大会通知5

公司全体股东：

　　公司定于x年1月6、7日晚上8:00，在医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报医科大学蟠龙住宅小区项目建设进展情况及交房款计划，请务必按时参加。顺祝各位股东新年快乐，万事顺意!

　　股东参会时间安排：

　　x年1月6日晚8：00(校本部、肿瘤医院、口腔医院股东为主)

　　x年1月7日晚8：00(一附院、护理学院股东为主)

　　xx市x房地产开发有限责任公司

　　x年12月29日

召开股东大会通知6

　　xx技术股份有限公司(以下简称"公司")定于x年4月21日(星期四)召开x年度股东大会，会议相关事宜如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：xx技术股份有限公司x年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开x年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：x年4月 21日(星期四)下午14：30

　　(2)网络投票时间：x年4月20日—x年4月21日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： x年4月21日(星期四)上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：x年4月

　　20日(星期三)下午 15:00 至 x年4月21日(星期四)下午 15:00 的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：x年4月18日

　　7、会议出席对象：

　　(1)于本次股东大会股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东;(授权委托书式样附后)

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员;

　　(3)本公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：x市高新技术产业开发区xx大街46号xx技术股份有限公司办公楼二楼会议室

　　9、涉及融资融券、转融通业务的投资者，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(x年9月修订)》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　(一)审议的议案：

　　1、审议议案一《x年度董事会工作报告》

　　三位独立董事将在本次会议做x年度独立董事工作述职报告。

　　2、审议议案二《x年度监事会工作报告》

　　3、审议议案三《x年度财务决算报告》

　　4、审议议案四《x年度利润分配预案》

　　5、审议议案五《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的'议案》

　　6、审议议案六《x年年度报告全文及摘要》

　　7、审议议案七《x年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　8、审议议案八《x年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

　　9、审议议案九《关于续聘公司x年度财务审计机构的议案》

　　10、审议议案十《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》

　　(二)议案审议及披露情况

　　以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于x年3月31日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：x年4月19日(星期二)9:00-11:30 至 13:30-17:00。本指定登记时间外，公司有权不受理本次股东大会登记事项。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：x市高新技术产业开发区xx大街 46 号公司董事会办公室邮编：

　　4、登记手续：

　　(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

　　(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

　　(3)以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时需出示相关证件原件;

　　(4)异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真在 x年4月19日 9:00—11:30、13:30—17:00 传至公司董事会办公室。信函于 x年4月19日 17：00 前寄至x市高新技术产业开发区xx大街 46 号公司董事会办公室，邮编：(信封请注明"股东大会"字样)。不接受电话登记。

　　5、注意事项：

　　(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　(2)与会股东费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统。

　　五、联系方式：

　　联系人：

　　联系电话：

　　传真电话：

　　E-mail：

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议;

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此通知!

　　xx技术股份有限公司董事会

　　x年3月29日

召开股东大会通知7

各位股东：

　　信息技术有限公司(以下简称"公司")，拟定于x年5月6日，召开公司x年度股东大会，会议具体内容安排如下：

　　一、会议时间：

　　x年5月6日　9：00(8：30开始签到)

　　二、会议地点：

　　xx省xx市xx工业园全球直销总部4-5号会议室

　　三、参加人员：

　　1、公司全体股东(须持本人身份证原件)或其授权委托代理人(须持受托代理人身份证原件、自然人股东出具的授权委托书原价);

　　2、公司全体董事、监事;

　　3、公司全体高级管理人员。

　　四、会议审议内容：

　　1、审议公司《x年度董事会工作报告的议案》;

　　2、审议公司《x年度利润分配的议案》;

　　3、审议公司《x年度审计报告的.议案》;

　　4、审议公司《x年网发展规划的议案》;

　　5、审议公司《B轮融资计划》及其他事项;

　　五、其他注意事项：

　　1、为保证会议严肃性，请参加的股东即日起至x年5月4日前致电网客服提前报名;

　　2、报名电话：(工作日9:00-17:00)

　　特此通知。

　　信息技术有限公司

　　董　事　会

　　x年四月二十五日

召开股东大会通知8

各位股东：

　　农商银行(以下简称本行)第一届董事会第十七次会议决定召开x年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　(一)会议届次：x年度股东大会。

　　(二)会议时间：x年4月7日(星期四)上午8：30。

　　(三)会议地点：本行五楼会议室(xx县泰山路1号)。

　　(四)会议召集人：本行董事会。

　　(五)会议表决方式：现场记名方式投票表决。

　　二、会议审议事项

　　(一)听取和审议董事会x年工作报告;

　　(二)听取和审议监事会x年工作报告;

　　(三)听取和审议行长室x年度三农金融服务开展情况报告;

　　(四)审议x年度信息披露报告(草案);

　　(五)审议x年度财务决算、利润分配、股金分红方案(草案);

　　(六)审议x年度财务预算方案(草案);

　　(七)听取和审议农村商业银行章程修订方案;

　　(八)听取并审议董事会对董事的履职评价报告;

　　(九)听取并审议监事会对董、监事会及成员和高级管理层及成员履职评价的报告。

　　三、会议出席对象

　　(一)本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员。

　　(二)x年12月31日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

　　四、会议登记方法

　　(一)登记手续

　　1、法人股股东需持法人授权委托书)及出席人身份证办理登记;

　　2、自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股权证进行登记。

　　(二)登记地点

　　本行在xx县内各支行营业厅及本行办公室 (xx县泰山路1号)。

　　(三)登记时间

　　x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(节假日除外)。

　　(四)未在规定的时间内办理有效登记的.股东将自动放弃参加本次股东大会的权利。

　　五、其他

　　(一)本次会议会期半天。

　　(二)联系人：。

　　(三)联系电话：，传真：。

　　农商银行

　　x年3月17日

召开股东大会通知9

各位股东：

　　兹定于20xx年1月6日9时在湘潭市九华经开区奔驰路3号xx机动车检测站二楼会议室召开公司20xx年第1次临时股东会。

　　本次股东会将审议：

　　1、湘潭市玖霖家园项目招商方案的议案；

　　2、对xxx置业有限公司总经理管理团队特别授权的'议案；

　　3、废止xxx置业有限公司公章、启用新公章的议案；

　　4、集中管理xxx置业有限公司证照的议案。

　　xxx置业有限公司执行董事扶繁云

　　20xx年11月21日

召开股东大会通知10

各位股东会成员：

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，现决定于20xx年x月x日x时在xx会议室召开股东会会议，具体事项：

　　一、会议时间、地点：

　　1、会议时间：

　　2、会议地点：

　　二、主要议题：

　　1、xx

　　2、xx

　　以上议案已由公司20xx年x月x日董事会审议通过。

　　三、会议出席对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止20xx年x月x日转让交易结束后，登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

　　3、其他相关人员。

　　四、会议登记事项：

　　1、登记时间：

　　2、登记地点：

　　3、登记方法：请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续（传真或信函亦可办理）。在办理出席会议登记手续时，个人股股东请持本人身份证和持股凭证，委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的.书面委托书和持股凭证。

　　4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

　　五、其它事项：

　　1、会议联系方式：xxx

　　联系人：xxx

　　电话：xxx

　　2、本次会议会期天，出席者交通、食宿费用自理。

　　请届时按时参加。

　　特此通知。

　　公司

　　董事长

　　20xx年x月

召开股东大会通知11

各位股东：

　　公司定于xxx年5月27日下午3点在成都市青羊区金河路18号的金河宾馆召开股东会，会议议题是：

　　1、审议公司的经营计划和下步工作安排;

　　2、处置公司资产;

　　3、确定公司其他事项请你作为公司股东准时参加。

　　xx县xx大酒店有限责任公司

　　xxx年5月12日xxx年1月10日

召开股东大会通知12

公司全体股东：

　　公司定于x年4月14日（周四）晚上8:00，在医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报相关情况，请务必按时参加。顺祝各位股东万事顺意！

　　xx市天xx房地产开发有限责任公司

　　x年4月2日

召开股东大会通知13

尊敬的股东：

　　您好！经公司董事会商定，于二零一X年五月XX日在（地址）召开X有限公司20xx年第X次股东会会议，现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：公司董事长先生

　　3、会议召开时间：20xx年5月XX日（星期X）上午9：00会议方式：现场会议

　　4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

　　5、会议召开地点：（地址）

　　6、出席会议人员：

　　（1）公司全体股东或其委托代理人；

　　（2）公司董事、监事；

　　7、列席会议人员：

　　（1）公司高级管理人员列席会议；

　　（2）本公司聘请的律所事务所律师：。（或者将二者融合写为与会人员）

　　三、会议审议事项

　　1、《公司20xx年度董事会工作报告》；

　　2、《公司20xx年度监事会工作报告》；

　　3、《公司20xx年度财务决算方案》；

　　4、《公司20xx年度财务预算方案》；

　　5、《公司20xx年度利润分配报告》。

　　四、参加会议登记办法：

　　1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年5月XX日上午9：00前在会场签到。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的'有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

　　3、登记地点：（地址）

　　4、联系人：

　　联系电话：186--

　　五、附件（授权委托书）

　　X有限公司

　　20xx年4月XX日