投资管理有限公司章程(

时间：2020-09-23 16:23:43 章程我要投稿

投资管理有限公司章程(范本）

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投资管理有限公司章程(范本）

　　第一章总则

　　第一条为保障公司股东和债权人的合法权益，本章程依照《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及地方政府的有关规定，依据各方股东签署的合作协议，并结合本公司实际而制定。本章程是攀枝花医疗投资管理有限公司的最高行为准则。

　　第二条公司是依法经工商行政管理部门登记注册的有限责任公司，具有独立法人资格：其行为受国家法律约束，其经济活动及合法权益受国家有关法律、法规保护：公司接受政府及有关部门的管理和社会公众的监督，任何机关、团体和个人不得侵犯或非法干涉。

　　第三条公司类型属有限责任公司，股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

　　第二章公司名称和住所

　　第四条公司名称：攀枝花医疗投资管理有限公司(以下简称公司)

　　第五条公司经登记机关登记注册，享有使用权和所有权，受国家法律保护。

　　第六条公司住所：攀枝花市东区炳草岗桃源街27号

　　第三章公司经营范围

　　第七条公司经营范围：开发、投资、经营管理医院。(以上经营范围涉及前臵许可的除外)。

　　第八条公司经营期限：50年

　　第四章公司注册资本和股东及其出资额

　　第九条公司注册资本为人民币5000万元。

　　第十条公司注册资本由以下股东出资组成：

　　第十一条有下列情形之一的可以增加注册资本：

　　(一)股东增加投资;

　　(二)公司盈利;

　　(三)其它原因需增加注册资本。

　　公司增加注册资本，应经全体股东同意，股东对新增注册资本有优先权，经全体股东同意，也可在本公司股东外吸收新股东。

　　第十二条公司必须减少注册资本时，在股东会作出决议后的10日内通知债权人，并在30日内在报上公告。债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　第十三条公司增加或减少注册资本，均应对章程第九条、第十条作出修正案，并向原登记注册的工商行政管理局申办变更登记。

　　第五章股东的权利和义务

　　第十四条公司的股权持有人为公司的股东。

　　第十五条法人作为公司股东时，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人代表其行使权利，并出具法人代表的授权委托书。

　　第十六条公司股东享有以下权利：

　　1. 出席或委托代理人出席股东会并按其所持股权行使相应的表决权;

　　2. 依照国家有关法律法规及公司章程规定获取股利或转让股权;

　　3. 查阅公司章程、股东会议记录及财务报告，监督公司的经营，提出建议或质询;

　　4. 对公司新增注册资本有优先权;

　　5. 按其股权取得股利;

　　6. 公司清算时，按股权取得剩余财产;

　　7. 选举和被选举为董事会成员、非职工监事。

　　第十七条公司股东承担下列义务：

　　1. 遵守公司章程，执行股东会决议，维护公司利益;

　　2. 依其股权比例和入股方式认缴其出资额;依其持有股权对公司的亏损和债务承担责任;

　　3. 向公司提交本人印鉴和签字式样及身份证明、地址;如变动应及时向公司办理变动手续;

　　4. 在公司办理工商登记手续后，不得退股。

　　第十八条公司股权的出资人逾期不能交纳出资的，视为自动放弃股权，并对公司造成的损失，出资人应负赔偿责任。

　　第六章股权转让

　　第十九条股东之间可以相互转让其全部或部分出资。股东向股东以外的人转让其出资时，须经全体股东同意。不同意转让的股东应当购买该股东转让的出资，否则视为同意。

　　第二十条股东依法转让出资后，公司重新编制新股东名册。

　　第七章公司机构及其产生办法、职权、议事规则

　　第二十一条公司设立股东会，股东会由全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构，依照《公司法》行使职权。

　　第二十二条股东会行使下列职权：

　　1. 决定公司的经营方针和投资计划;

　　2. 审议、批准董事会和监事的工作报告;

　　3. 批准公司的利润分配及亏损弥补;

　　4. 批准公司年度预、决算报告，资产负债表，利润表及其它会计报表;

　　5. 选举或罢免董事会成员和监事，并决定其报酬和支付方法;

　　6. 对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议;

　　7. 对公司增资及发行公司债券等事项作出决议;

　　8. 决定公司重要财产的抵押、担保和转让;

　　9. 修订公司章程;

　　10. 对公司其他重大事项作出决议。股东会决议内容不得违反我国法律、法规及本公司章程。

　　第二十三条股东会决议或决定，须经有表决权的股东2/3以上讨论通过，方可生效。

　　第二十四条股东会分股东年会和股东临时会议。股东年会每年举行一次，两次股东年会时间最长不得超过15个月。

　　第二十五条有下列情形之一，董事会应召集召开股东临时大会：

　　1. 董事缺额1/3时;

　　2. 公司累计未弥补亏损达到实收股本总额的1/3时;

　　3. 占股份总额10%以上股东提议时;

　　4. 董事会或监事会认为必要时。

　　第二十六条股东会和临时股东会应由董事会召集，股东会于开会日的'30日以前通告股东，股东临时会于开会日的15日以前通告股东。通告应载明召集事由，会议不得决定通告未载明事项。如果股东代表无故不出席亦未通过书面或委托代理人表决的，视为弃权。

　　第二十七条股东会会议记录、决议由全体股东及出席会议的股东代表签名，10年内不得销毁。

　　第二十八条公司设立董事会，董事由股东会选举产生。公司董事会由5名董事组成，其中董事候选人由攀枝花恒力(集团)投资有限公司推荐3名、攀枝花市中西医结合医院推荐2名。公司董事长人选由攀枝花恒力(集团)投资有限公司推荐，董事长是公司法定代表人;每届董事任期3年，可以连任。董事在任期内经股东会决议可罢免。由法人股东推荐的董事，因法人内部的原因需要易人时，可以改派，但须由法人提交有效文件并经公司董事会确认。

　　第二十九条公司董事会是股东会的常设权力机构，向股东会负责。在股东会闭会期间，负责公司的重大决策。

　　第三十条董事会行使下列职权：

　　1.决定召开股东会并向股东会报告工作;

　　2.执行股东会决议;

　　3.审定公司发展规划和经营方针，批准公司的机构设臵;

　　4.审议公司年度财务预、决算，利润分配方案及弥补亏损方案;

　　5.制定公司增资及发行公司债券等事项方案;

　　6.制定公司债务政策及改造公司债券方案;

　　7.制定公司分立、合并、解散的方案;

　　8.任免公司高级管理人员，并决定其报酬和支付方法;

　　9.制定公司章程修改方案;

　　10.审批公司的重要财产出租、发包和行政、财务、人事、劳资、福利等各项重要管理制度和规定。

　　11.审批股东以公司股权对外担保事宜。

　　12.聘请公司的名誉董事及顾问。

　　第三十一条董事会议至少每半年召开一次。临时董事会由董事长召集召开或半数以上董事提议召开。董事因故不能出席会议时，可书面委托其他董事出席会议并表决。

　　第三十二条董事会会议实行一人一票的表决制和少数服从多数的组织原则。决议以出席会议的董事过半数通过为有效。在表决与某董事利益有关系的事项时，该董事回避，剩余董事过半数通过为有效。

　　第三十三条董事长在攀枝花恒力(集团)投资有限公司推荐人选中产生，并由全部董事的1/2以上选举和罢免。

　　第三十四条董事长为公司法定代表人。董事长行使下列职权：

　　1. 主持公司股东会和董事会，签署以董事会名义发出的决议、会议纪要及其它文件;

　　2. 监督公司执行章程和董事会决议，检查董事会决议的实施情况，掌握了解公司经营状况和资产、资金的使用变动情况，对其他董事违背章程决议的行为进行纠正;

　　3. 在紧急情况下，涉及公司资产安全和需及时决策的事宜，按董事长职权范围先行处理，并于事后向董事会报告追认;

　　4. 对公司高级管理人员的考核、奖惩提出建议;

　　5. 在董事会闭会期间，对公司重要业务给予指导并行使董事会授予的其他职权。

　　第三十五条董事长因故不能履行其职责时，可指定其他董事行使职权。如新指定的董事仍不行使职权的，由半数以上董事推举其他董事代行职责。

　　第三十六条董事对公司负有诚信和勤勉的义务，不得从事与本公司有竞争或损害本公司利益的活动。

　　第三十七条公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，由职工代表大会选举产生，另外两名由攀枝花恒力(集团)有限公司与攀枝花市中西医结合医院推荐。监事会主席人选由攀枝花市中西医结合医院推荐。监事会对股东会负责并报告工作。监事会对公司管理人员进行监察，防止其滥用职权，侵犯股东、公司及员工的合法权益。

　　第三十八条监事任期3年。可连任。监事不得兼任董事、总经理及其他高级管理职务。

　　第三十九条监事行使下列职权：

　　1. 监事董事、经理等管理人员有无违反法律、法规、公司章程及股东会决议的行为。

　　2. 监事检查公司业务及财务状况，有权查阅帐簿及其他会议资料，并由权要求有关董事和经理报告公司的业务情况;

　　3. 核对董事会拟提交股东代表会的工作报告，营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问可以公司名义委托注册会计师帮助复审;

　　4. 董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正;

　　5. 建议召开临时股东会;

　　6. 公司章程规定的其他职权。

　　第四十条公司经营层设立总经理1名，由董事会聘任。财务负责人1名，副总经理若干名，均由董事会聘任。

　　第四十一条总经理的主要职责：

　　1. 执行股东会和董事会决议，并向董事会报告工作：

　　2. 拟定公司发展计划，年度生产经营计划，年度财务预、决算方案以及利润分配和弥补亏损方案;