董事会会议通知怎么写

时间：2021-01-20 16:24:25 会议通知我要投稿

董事会会议通知怎么写

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董事会会议通知怎么写

　　董事会会议通知【1】

　　关于召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事会会议的通知

　　尊敬的田文生董事长、朱文焕副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：

　　因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：

　　1、时间：20**年5月23日上午九时。

　　2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。

　　3、会议内容：

　　一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

　　二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。

　　三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。

　　四、讨论审议山**电公司组织构架。

　　五、审议山**电公司岗位职责。

　　六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。

　　七、确定山**电公司三项费用。

　　八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

　　专此致函。

　　**电教育传媒有限公司

　　二○**年五月二十一日

　　董事会会议通知【2】

　　四川成发航空科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十次(临时)会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)本次董事会会议通知和材料于 20** 年 6 月 12 日以电子邮件、传真、直接送达的.方式发出。

　　(三)本次董事会会议于 20** 年 6 月 18 日以通讯表决方式在成都召开。

　　(四)本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

　　二、董事会会议审议情况

　　经投票表决，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“签署重大外贸业务合同”的议案，议案详情见公司于 20** 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报上发布的《特别重大合同公告》(临 20**-019)。

　　特此公告。

　　四川成发航空科技股份有限公司董事会

　　二〇**年六月十九日

　　董事会会议通知【3】

　　各位董事及相关人员：

　　经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：

　　一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。

　　二、会议时间：20**年5月23日上午9：00

　　三、会议地点：公司三楼会议室

　　四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》

　　五、注意事项：

　　1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);

　　2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。

　　特此通知。

　　泸州安翔民爆物资有限公司

　　二〇**年五月十七日

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