临时董事会会议通知
为保证董事会会议的效率，许多国家公司法规定董事会会议的召集人和程序。我国《公司法》规定，董事会会议由董事长负责召集并主持;董事长因故不能履行职责时，由董事长指定的副董事长或其他董事代行职权;董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者1/2以上的董事共同推举一名董事负责召集和主持会议。
临时董事会会议通知范文一：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年第一次临时股东会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已在2016 年3 月23 日公司第一届董事会第三次会议通过，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间： 2016 年4月 7 日上午9:00
结束时间： 2016年4月7日上午10:00
(五)会议召开方式：现场。
(六)出席对象
公告编号：2016-003
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年4月1日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的'投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于预计2016 年度日常性关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
审议《关于预计2016 年度日常性关联交易的议案》
(二)登记时间: 2016 年4月 7日上午8:30
(三)登记地点
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
会议联系电话：
会议联系传真：
会议联系人：
公告编号：2016-003
(二)会议费用：与会人员食宿与交通费自理。
五、备查文件目录
《xx矿山机械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
xx矿山机械股份有限公司
董事会
2016年3月23日
临时董事会会议通知范文二：
根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，现定于20xx年10月16日上午9:00在公司会议室由董事长主持召开临时股东会会议，审议公司股东张xx将在公司的全部股权以原值对外转让的议案。同日，由股东审议成立新股东会的议案及章程修正案。
请各位股东按时参加会议。
山东xx集团铸造焦有限公司 董事会
20xx年9月27日
临时董事会会议通知范文三：
刘xx：
根据董事xx的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年7月7日10时在公司会议室召开青岛际通铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：
1、关于公司法定代表人任免事项
2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认可。
特此公告
董事：xx
20xx年6月17日
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