独立董事述职报告

述职报告 时间:2018-12-25 我要投稿

  各位股东及股东代表:作为中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2004年我们严格按照《公司法》关于在上市公司建立独立董事的指导意见》公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定,忠实履行了独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利,积极出席了2004年度的相关会议,对相关事项发表了独立意见。现将2004年度的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下:

  一、出席会议情况

  2004年度公司共计召开了5次董事会、1次股东大会。曾之杰先生2004年度应出席董事会会议5次,亲自出席4次。由于公务出国,曾之杰先生未能出席公司第三届董事会第三次会议,但会前已审议相关文件并书面表示同意。曾之杰先生列席了公司2003年度股东大会,并由该次会议选举为公司独立董事。在其2004年度任期内,公司未再召开股东大会。曾之杰先生对公司董事会审议事项没有提出异议。唐绍开先生2004年度应出席董事会会议5次,亲自出席5次;应出席股东大会1次,亲自出席1次。唐绍开先生对公司董事会审议事项没有提出异议。虞世全先生2004年度应出席董事会会议5次,亲自出席5次;应出席股东大会1次,亲自出席1次。虞世全先生对公司董事会审议事项没有提出异议。

  二、发表独立意见情况

  2004年度,我们根据有关规定的要求,在了解情况、查阅相关文件后,发表了独立意见。主要有:

  1、2003年度公司与关联方资金往来及对外担保情况发表的专项说明及独立意见如下:

  (1)2003年度,公司及控股子公司没有新发生为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况。控股股东及其他关联方以前年度占用资金问题尚未解决。

  (2)公司根据教育行业客户的特点,对普教行业客户以买方信贷模式开展业务。截止2003年12月31日,公司提供买方信贷担保余额为2,749万元,占2003年度公司净资产的2.18%。我们认为:上述买方信贷担保是针对普教行业客户的必要做法,上述买方信贷担保履行了相关的审批程序。此类买方信贷业务开展以来,普教行业客户还款情况良好。尚未发现对公司的财务状况造成重大影响情事。

  2、2004年半年度公司与关联方资金往来及对外担保情况发表的专项说明及独立意见如下:

  (1)2004年上半年,公司及控股子公司没有新发生为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况。关联方以前年度占用公司资金问题正在积极解决。

  (2)公司根据教育行业客户的特点,对普教行业客户以买方信贷模式开展业务。截止2004年6月30日,公司提供买方信贷担保余额为4,849万元,占2004年

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  中国长城计算机深圳股份有限公司2005-021号公告

  6月30日公司净资产的3.50%。我们认为:上述买方信贷担保是针对普教行业客户的必要做法,上述买方信贷担保履行了相关的审批程序。此类买方信贷业务开展以来,普教行业客户还款情况良好。尚未发现对公司的财务状况造成重大影响情事。

  3、关于公司董事会换届、高管人员变更等事项,我们认为,提名程序符合《公司章程》的有关规定,董事、高管候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》等的有关规定。

  4、关于公司出售所持长城国际信息产品(深圳)有限公司20%股权事宜,我们认为,该议案表决程序合法,出售股权事项已最大程度保护了公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

  5、关于成立合作经营公司事宜,我们认为,该议案表决程序合法,成立合作经营公司事项没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

  三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

  我们在2004年度对公司的生产经营、财务管理、关联方往来、重大担保等情况,认真听取相关人员汇报,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料,及时了解公司的日常经营状况和可能产生的风险,积极有效地履行独立董事的职责。同时,通过学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解,切实加强对公司及投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股股东的思想意识。

  四、其他工作

  2004年度我们没有提议召开董事会会议、没有提议聘用或解雇会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。以上是我们2004年度履行职责情况的汇报。2005年度,我们将继续本着诚信、勤勉的精神,按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,维护公司及股东尤其是社会公众股股东的权益。谢谢!

  中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事:曾之杰、唐绍开、虞世全2005年5月17日

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