上市公司股东大会会议记录
股东大会(Shareholders Meeting) 股东大会是公司的最高权利机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，有权选任和解除董事，并对公司的经营管理有广泛的决定权。股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议，又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。
上市公司股东大会会议记录范文一：
会议时间：
会议地点：
会议主持：
会议记录：
股东：
董事：
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。会议由全体发起人选举***作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表***向大会作了公司筹办情况的'报告，经与会人员审议，大会以100%赞成票通过了该筹办情况的报告。
二、表决通过公司章程
发起人代表***向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数为*人，以*%赞成票，通过了公司章程。
三、审议通过了公司设立费用的报告
发起人代表***向大会作了公司设立费用的报告，经与会人员审议，大会以**%赞成票通过了该设立费用的报告。
四、选举董、监事会成员
发起人代表***向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：
1、选举***为公司董事，任期3年。*名赞成，代表股份***股，反对票为***股，代表股份***股，弃权票为***股，赞成人数符合法定比例。
2、选举***为公司董事，任期3年。*名赞成，代表股份***股，反对票为***股，代表股份***股，弃权票为***股，赞成人数符合法定比例。
3选举***为公司董事，任期3年。*名赞成，代表股份***股，反对票为***股，代表股份***股，弃权票为***股，赞成人数符合法定比例。
4、选举***为公司董事，任期3年。*名赞成，代表股份***股，反对票为***股，代表股份***股，弃权票为***股，赞成人数符合法定比例。
5、选举***为公司监事，任期3年。*名赞成，代表股份***股，反对票为***股，代表股份***股，弃权票为***股，赞成人数符合法定比例。
五、审核公司设立费用
发起人代表***向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算****元人民币，实际支出****元人民币。经与会人员讨论后，一致同意对实际支出费用***元人民币计入公司创办费。
会议主持人：
记录人：
发起人：
出席会议的董事：
上市公司股东大会会议记录范文二：
会议时间：20XX年XX月XX日
会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
会议性质：临时(或者第XX届XX次)董事会会议
出席会议人员： 、 、 。(或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况)
鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时(或者第XX届XX次)董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：
一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长;决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的，请删除该部分内容)。
二、继续聘任XXX为公司经理(或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理)。
全体董事会成员(签字)：
×××、×××、×××、×××、×××
XXXX股份有限公司(盖章)
20XX年XX月XX日
【上市公司股东大会会议记录】相关文章：
上市公司股东大会细则05-05
股东大会会议记录08-02
2016上市公司股东大会通知10-17
公司股东大会会议记录08-02
2016关于上市公司股东大会会议通知11-03
股东大会会议通知09-17
关于股东大会通知范例05-06
股东大会会议通知范文12-15
股东大会通知范本「推荐」10-16