召开董事会会议通知

时间：2020-11-24 08:44:55 会议通知我要投稿

2017年召开董事会会议通知

　　董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。

2017年召开董事会会议通知

　　2017年召开董事会会议通知范文一：

　　各位董事：

　　xx投资股份有限公司第七届董事会二次会议定于20xx年xx月xx日9:00，在xx召开。(xx市xx区xx大街14号)

　　一、会议议程

　　(一)制订20xx年《xx董事会工作报告》;

　　(二)制订20xx年《xx财务预算方案》;

　　(三)制订20xx年《xx财务决算方案》;

　　(四)制订20xx年《xx利润分配方案》;

　　(五)决定修正《xx一•三规划》;

　　(六)决定《xx经营计划》;

　　(七)决定《xx年度业绩责任书》;

　　(八)审议批准《xx总经理述职》;

　　(九)审议批准《xx副总经理(营运总监)述职》;

　　(十)审议批准《xx人事(行政)总监述职》;

　　(十一)审议批准《xx财务总监述职》。

　　二、说明事项

　　董事应由本人或委托代理人(其他董事)出席会议。代理人出席会议的应提交《xx董事授权委托书》(在www.xxxxxxxx.com下载其格式)。

　　特此通知。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国xx集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零xx年八月二十七日(星期四)在xx市xx区xx大道2号xx集团研发中心举行，本次会议将(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零xx年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布。

　　特此公告。

　　中国xx集装箱(集团)股份有限公司董事会

　　二〇xx年八月十四日

　　xx：

　　根据董事王际舵的`提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年xx月xx日10时在公司会议室召开xxxx有限公司临时董事会会议，主要议题：

　　1、关于公司法定代表人任免事项

　　2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认可。

　　特此公告

　　董事：

　　20xx年6月17日

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