公司年度股东大会的通知

时间：2020-09-13 16:27:36 会议通知我要投稿

关于公司年度股东大会的通知

　　***集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月26日在**省怀化市工业园财富路7号正清集团召开第四届董事会第七次会议。会议通知于2015年5月15日以(电话、传真等)方式送达各位董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会议由董事长吴飞驰先生主持。会议以投票表决方式通过了《关于公司2014年度董事会工作报告》等议案，并提交股东大会审议。

关于公司年度股东大会的'通知

　　公司2014年年度股东大会有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2015年6月18日上午9时30分

　　2、会议地点：**省怀化市工业园财富路7号正清集团

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、出席会议人员：

　　公司董事、监事及高级管理人员;

　　截止2015年5月31日登记在册的股东;

　　公司聘任的律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　一、会议审议事项

　　1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告》;

　　2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告》;

　　3、审议《关于公司2014年度财务决算(审计年报)及2015年度财务预算报告》;

　　4、审议《关于公司2014年度利润分配和弥补亏损方案》;

　　5、审议《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案》;

　　6、审议《关于授权公司董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让事宜的议案》;

　　7、审议《关于批准章程修正案的议案》;

　　8、审议《关于内部职工股权激励的议案》;

　　9、《关于聘请海通证券作为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商的议案》;

　　10、审议《关于聘请2015年度会计师事务所的议案》;

　　11、审议《关于建设公司信息披露平台的议案》;

　　12、审议《关于公司治理制度文件的议案》(包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《公司重大投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《风险管理制度》、《财务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防控控股股东及关联方资金占用管理制度》);

　　13、审议《关于公司进行融资并申请定向增发的议案》。

　　二、会议登记事项

　　1、登记时间：2015年6月16日、17日每天9:00—16:00;

　　2、登记地点：怀化市工业园财富路7号正清集团;

　　3、法人股东持法定代表人员身份证和持股证明、个人股东凭本人身份证和持股证明办理登记(代理人出席需要凭代理人身份证和授权委托书进行登记，授权委托书参考格式请登录本公司网站www.zq99.com下载)。

　　三、其他事项

　　1、会期半天，食宿自理。

　　2、电话及联系人：

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　　***集团股份有限公司董事会

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