2016年会董事会会议通知范文
导国:董事会，董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。下面是小编为大家整理的.，董事会会议通知，希望对大家有所帮助,欢迎阅读，仅供参考，更多相关的知识，请关注文书帮!
董事会会议通知【篇一】
关于召开浙江**********公司
20xx年临时股东会会议和临时董事会会议的通知
各位股东、董事：
经公司股东浙江***公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于2014年**月**日上午**时在**市**区**路**号*****公司**会议室召开公司2014年临时股东会会议和临时董事会会议。
一、临时股东会会议具体议程为：
1、讨论并选举公司董事会董事。
2、讨论公司股权架构调整。
二、临时董事会会议具体议程为：
1、讨论并选举公司董事会董事长。
2、聘免公司总经理及法人代表。
3、管理层汇报公司经营工作及方案;
请届时按时参加。
特此通知。
*****************公司
20xx年 月 日
董事会会议通知【篇二】
定于20xx年9月27日(星期二)上午9：30，在贵阳召开贵州*****有限责任公司第一届董事会第三次会议，会期半天。请安排好工作，准时参加会议。
一、会议议题
(一)聘任公司副总经理;
(二)审议批准公司董事会工程投资、物资采购、宣传促销管理委员会委员调整名单;
(三)审议批准公司董事会薪酬委员会委员调整名单;
(四)审议批准公司董事会预算委员会委员调整名单;
(五)审议批准公司董事会工程投资、物资采购、宣传促销管理委员会工作规则;
(六)听取公司2011年上半年生产经营情况汇报和审议批准下半年生产经营目标调整方案;
(七)审议通过公司2011年度投资计划调整方案;
(八)审议通过公司2011年度投资项目调整方案;
(九)通报公司2012年投资指南;
(十)审议批准公司2011年度物资采购计划调整方案; (十一)听取公司2010年度财务决算报告，审议通过公司2010
年度利润分配方案;
(十二)审议通过公司2011年度资产处置调整方案; (十三)通报董事会上半年闭会期间通过的专项决议。
二、出席人员
董事会成员。
三、列席人员
(一)公司监事;
(二)董事会秘书;
(三)公司经营班子成员;
(四)国家局董事会办公室成员;
(五)公司董事会办公室成员;
(六)公司有关处室负责人。
贵州****有限责任公司
董事会办公室
二0xx年九月十五日
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