召开董事会会议的通知

关于召开董事会会议的通知

　　【篇一】

　　尊敬的'***董事长、***副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：

　　因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：

　　1、时间：2012年5月23日上午九时。

　　2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。

　　3、会议内容：

　　一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

　　二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。

　　三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。

　　四、讨论审议山**电公司组织构架。

　　五、审议山**电公司岗位职责。

　　六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。

　　七、确定山**电公司三项费用。

　　八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

　　专此致函。

　　***有限公司

　　***年**月**日

　　【篇二】

　　各位董事及相关人员：

　　经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：

　　一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。

　　二、会议时间：20**年**月**日上午9：00

　　三、会议地点：公司三楼会议室

　　四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》

　　五、注意事项：

　　1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);

　　2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。

　　特此通知。

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