公司董事会会议记录

时间：2023-01-31 11:00:45 会议记录我要投稿

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公司董事会会议记录

　　xx有限公司

公司董事会会议记录

　　第xx届董事会第xx次会议记录

　　时间：

　　地点：

　　议题：1、选举董事长，任命总经理;

　　2、听取总经理的工作总结和计划;

　　3、审定公司预算方案;

　　4、对公司融资方案进行审议;

　　主持人：，xx有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)

　　出席董事：，xx有限公司副董事

　　...............

　　应到会董事人数：

　　实际到会董事人数：

　　其中：亲自到会董事人;委托其他董事出席的董事人

　　列席人：，xx有限公司总经理

　　，xx有限公司监事会主席

　　，xx有限公司财务总监

　　记录人：，xx有限公司办公室主任

　　董事：尊敬的董事、董事、董事，总经理;尊敬的：今天我们召开北京x有限公司届董事会第次会议。本次会议已于1天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间xxx、地点xxxx、议题xxx，请问各位董事是否在1天前收到此会议通知?

　　副董事：收到。

　　董事：收到。

　　..........

　　主持人：本次董事会会议应到董事名，实到董事名，其中董事委托董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京xx_有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司先生、公司监事会主席先生列席本次会议，公司办公室主任女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?

　　众董事：无异议。

　　主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司先生的提名，讨论是否任命为公司副总经理。首先请先生陈述提名理由。

　　：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　主持人：下面请各位董事发表意见。

　　a：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　b：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　c：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。董事同意我的意见。

　　主持人：下面讨论第二项议题：............首先请作关于公司方案的简要说明。

　　d：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。

　　a：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　b：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　c：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。董事同意我的意见。

　　主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。

　　(众董事填写选票)

　　主持人：亮先生收票和计票，请女士协助。

　　(女士协助先生收票和计票)

　　主持人：请先生唱票。

　　主持人：第一项议题，赞成票，反对票，弃权票;第二项议题，赞成票，反对票，弃权票;..............

　　主持人：现在宣布表决结果：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　主持人：请女士草拟董事会决议草案

　　(草拟董事会决议草案)

　　主持人：现在宣布董事会决议草案：

　　主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

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