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生物医药科技股份有限公司股东大会通知
导语：许多大型公司都会需要开股东大会，下面是小编为大家准备的关于生物医药科技股份有限公司的会议通知,欢迎阅读，仅供参考，更多相关的知识，请关注文书帮!
生物医药科技股份有限公司股东大会通知
上海君实生物医药科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》关于召集、召开股东大会的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间： 2016年10月12日上午10:30
结束时间： 2016年10月12日上午11:30
(五)会议召开方式：会议采取现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年10月10日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路780号610室公司会议室。
公告编号：2016-071
二、会议审议事项
1、《关于建立公司募集资金管理制度的议案》
议案内容详见2016年9月21日公告之《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2016-068)
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。
(二)登记时间: 可以于2016年10月12日会议召开前的工作时间办理出席会
议登记手续。
(三)登记地点
公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址：中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路780号610室公司会议室。
联系电话：021-20248288
传真电话：021-20423282
邮政编码：201203
联系人：吴成明
(二)会议费用：食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《上海君实生物医药科技股份有限公司第一届董事会第十九会议决议》
(二)《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》
公告编号：2016-071
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2016年9月21日
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