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股东大会通知最新的样本
导语：股东大会它是股东作为企业财产的所有者，对企业行使财产管理权的组织。企业一切重大的人事任免和重大的经营决策一般都得股东会认可和批准方才有效。下面是小编为大家整理的股东大会的会议通知，欢迎阅读，仅供参考，更多相关的知识，请关注文书帮
股东大会通知【范文一】：
证券代码：000791 证券简称：西北化工 公告编号：2012-XXX
西北永新化工股份有限公司关于 召开2011年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况： 1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开的合法、合规性：2012年XX月XX日召开的公司董事会会议审议并通过了《关于召开2011年度股东大会通知的议案》,会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
3.会议召开时间：2012年XX月XX日(星期X)上午9：00(参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续)
4.会议召开方式：现场会议
5.会议地点：兰州市城关区北龙口永新化工园区科研综合大楼三楼会议室
二、会议审议议题：
1、审议公司2011年年度报告及报告摘要。
公司董事会已于2012年XX月XX日审议并通过公司2011年年度报告及报告摘要，详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》。
2、审议公司2011年度董事会工作报告。
公司董事会已于2012年XX月XX日审议并通过公司2011年度董事会工作报告，详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》
2、审议公司2011年度董事会工作报告。
公司董事会已于2012年XX月XX日审议并通过公司2011年度董事会工作报告，详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》
3、审议公司2011年度监事会工作报告。
公司监事会已于2012年XX月XX日审议并通过公司2011年度监事会工作报告，详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》。
4、审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案。 公司董事会已于2012年XX月XX日审议并通过公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案，详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》。
5、审议聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案。
公司董事会已于2012年XX月XX日审议并通过聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案，详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》及巨潮资讯网。
上述五项议案的详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》及。
三、出席会议的对象：
1、截至2012年XX月XX日(星期XX)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人(该股东代理人可以不必是本公司股东)。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。 3、本公司聘请的律师。 四、会议登记办法： 1.登记方式：
(1)符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证;(授权委托书见附件)
(2)法人股东凭持股凭证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人授权委托书、委托代表身份证办理登记手续;
(3)异地股东可以用信函或传真方式登记，信函或传真均以2012 年XX月XX日下午5：00 以前收到为准。
2. 登记时间：2012年XX月XX日上午9:30—16:30时整。 3. 登记地点：西北永新化工股份有限公司证券部 五、其他事项：
1、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。
2、联系地址：兰州市城关区北龙口永新化工园区西北永新化工股份有限公司证券部。
联 系 人：元勤辉 联系电话：0931—4862482
传 真：0931--8497112(传真请注明：股东大会登记) 邮政编码：730046
六、备查文件：董事会决议原件。 特此通知。
西北永新化工股份有限公司董事会
2012年XX月XX日
附件：
股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席西北永新化工股份有限公司2011年年度股东大会并行使表决权。
本人对西北永新化工股份有限公司2011年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
(每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。)
委托人签名： 委托人身份证： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 代理人姓名： 代理人身份证： 委托日期： 年 月 日
股东大会通知【范文二】：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年4月15日下午14点
3、现场会议召开地点：
(1)长城信息产业股份有限公司总部会议室
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年4月15日的9:30至11:30、13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年4月14日15:00—2011年4月15日15:00期间的任意时间。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、会议出席对象
(1)截止 2011 年4月13日下午 3 点深圳证券交易所收盘后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。在股权登记日登记在册的股东均有权参加现场会议或委托其他
代理人参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或委托其他代理人参加现场会议(该股东代理人不必是公司的股东)。
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师
二、会议议案：
1、2010年董事会工作报告
2、2010年财务决算报告
3、2010年利润分配预案
本公司2010年度合并范围实现净利润39,063,455.59元，归属母公司所有者净利润34,840,055.32元, 分配前母公司期末未分配利润249,016,203.80元，本年度公司拟按照每10股分配0.5元(含税)的方案向公司全体股东现金分红，须分配现金共计18,778,108.5元。
4、2010年年报及摘要
5、续聘会计师事务所的预案
6、日常关联交易的预案
7、修改章程的预案
8、为子公司担保的预案
9、审议监事会工作报告
三、会议登记办法如下：
1、登记方式：
(1)出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续;
(2)出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效
持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续;
(3)出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。
2、会议登记时间：2011年4月14日，上午 8:30-12:00 下午1:00-5:00
3、会议登记地址：长沙市星沙经济技术开发区东三路 5 号本公 司董事会办公室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代 理人身份证、授权委托书。
5、会议联系人:王习发、杨灏
6、会议电话：0731-84932861 传真：0731-84932862
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
1)、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年4月15日的9:30—11:30和13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2)、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该投票证券相关信息如下：
3)、股东投票的具体程序
(1)输入买入指令;
(2)输入投票代码360748;
(3)在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，3.00代表议案3，4.00代表议案4，例示如下：
(4)输入委托数量。在“委托数量”项下，填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
(5)确认投票委托完成。
4)、投票注意事项
(1)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;
(2)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1)、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： xxx或xxx的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统xxx“证书服务”栏目。
2)、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址xxx 的互联网投票系统进行投票。
3)、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年4月14日15:00至2011年4月15日15:00间的任意时间。
4)、投票注意事项
(1)网络投票时不须申报持股数量，只须申报表决意见，网络投票系统会自动计算该账户在股权登记日持有的上市公司的全部股份。
(2)同一股东有多个账号的，应当以每个账号分别投票。
3、查询投票结果
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00 之后登录深交所互联网投票系统
xxx，点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果。
五、其他事项：
1)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
2)与会股东的膳食费及交通费自理。
长城信息产业股份有限公司董事会
2011年3月22日
附：授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席长城信息产业股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人帐户号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人签名：
委托日期： 年 月 日
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