民营企业年终董事会会议通知

时间：2020-11-05 19:41:51 会议通知我要投稿

民营企业年终董事会会议通知

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民营企业年终董事会会议通知

　　会议通知【篇一】

　　定于20xx年9月27日(星期二)上午9：30，在贵阳召开贵州*****有限责任公司第一届董事会第三次会议，会期半天。请安排好工作，准时参加会议。

　　一、会议议题

　　(一)聘任公司副总经理;

　　(二)审议批准公司董事会工程投资、物资采购、宣传促销管理委员会委员调整名单;

　　(三)审议批准公司董事会薪酬委员会委员调整名单;

　　(四)审议批准公司董事会预算委员会委员调整名单;

　　(五)审议批准公司董事会工程投资、物资采购、宣传促销管理委员会工作规则;

　　(六)听取公司20xx年上半年生产经营情况汇报和审议批准下半年生产经营目标调整方案;

　　(七)审议通过公司20xx年度投资计划调整方案;

　　(八)审议通过公司20xx年度投资项目调整方案;

　　(九)通报公司2012年投资指南;

　　(十)审议批准公司20xx年度物资采购计划调整方案; (十一)听取公司2010年度财务决算报告，审议通过公司2010

　　年度利润分配方案;

　　(十二)审议通过公司20xx年度资产处置调整方案; (十三)通报董事会上半年闭会期间通过的专项决议。

　　二、出席人员

　　董事会成员。

　　三、列席人员

　　(一)公司监事;

　　(二)董事会秘书;

　　(三)公司经营班子成员;

　　(四)国家局董事会办公室成员;

　　(五)公司董事会办公室成员;

　　(六)公司有关处室负责人。

　　贵州****有限责任公司

　　董事会办公室

　　二0xx年九月十五日

　　会议通知【篇二】

　　公司各成员单位：

　　根据二○xx年在新昌召开的公司十届五次董事会议精神，并在最近请示了董事长，现定于二○xx年十一月十一日在广州召开公司十届六次董事会议。一、会议内容：

　　1、请北京研究院和国家检测中心领导讲话;

　　2、各生产企业交流汇报生产、销售情况及经济运行状况分析;

　　3、在行业洗牌效应正在加剧的形势下，探讨如何以稳求进，在做大中求强;

　　4、公司成立三十周年回顾与总结。二、参加人员：

　　全体董事和有关领导、以及主要配套单位和相关媒体。

　　三、报到日期：二○xx年十月十日四、会议日期：二○xx年十月十日至十三日五、会议地址：广州市大街35号

　　广州会议接待中心电话：

　　六、会议协办单位：广州公司、中国网七、会议回执及返程票：

　　请在十月三十日前传真、邮件或寄达广州公司。联系人：杨总电话：手机：

　　八、接站：如有需要机场接站的代表，请提前电告杨总。

　　请各位领导提前安排好工作，准时出席。

　　公司

　　二○xx年十月十日

　　公司二○xx年十届六次董事会议

　　返程票登记表(代回执)

　　2012年月日

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