永成双海第一届四次临时股东大会会议通知
宁波永成双海汽车部件股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次 本次会议为 2015年第四次临时股东大会
(二)召集人本次股东大会的'召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间 开始时间：2015年 12月 18日上午 9时 结束时间：2015年 12月 18日上午 12时
(五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 公告编号：2015-042 本次股东大会的股权登记日为 2015年 12月 15日，截至 2015年 12月 15日，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人 2.公司董事、监事和公司其他高级管理人员 3.北京康达(杭州)律师事务所的律师
(七)会议地点：公司 A5二楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于投资动力电池部件生产线项目的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2015 年 12 月 17 日至 2015 年 12 月 17 日 上午：8： 30-11：00，下午 1：00-5：00
(三)登记地点: 公司 A5二楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证 明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登 记;3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券 账户卡办理登记;4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 公告编号：2015-042地址：浙江宁波宁海县桃源街道金山一路五十号(公司 A5 二楼会议室)。 电话：0574-59955882 传真：0574-65178880 邮编：315600 会议联系人：葛支佐(董事会秘书)
(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理
(三)临时提案
五、备查文件目录
公司第一届董事会第十四次会议决议公告宁波永成双海汽车部件股份有限公司董事会
2015年 12月3日
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