股东大会会议通知

时间：2022-10-05 20:15:22 会议通知我要投稿

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关于股东大会会议通知

　　年度股东大会会议通知【1】

关于股东大会会议通知

　　一、会议时间：2012年4月26日上午10点，会期预计半天;

　　二、会议地点：天津市和平区大理道106号公司会议室;

　　三、会议召开方式：现场会议;

　　四、会议召集人：公司董事会;

　　五、会议议题如下：

　　1、审议《公司2011年年度报告》全文及摘要;

　　2、审议《公司2011年度董事会工作报告》;

　　3、审议《公司2011年度监事会工作报告》;

　　4、审议《公司2011年度财务决算报告》;

　　5、审议《公司2011年度利润分配预案》;

　　6、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》;

　　7、审议《关于控股子公司协和干细胞基因工程有限公司投资建设国家

　　干细胞工程产品产业化基地二期建设项目的议案》;

　　8、审议《关于为控股子公司和泽生物科技有限公司提供担保的议案》。

　　公司独立董事将在本次股东大会上作2011年度述职报告。

　　六、会议出席对象：

　　1、截止2012年4月23日下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会;授权代表出席股东大会，应出具授权委托书，并在会前提交公司。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。

　　七、登记事项：

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真的方式登记，授权委托书见附件。

　　2、登记时间及登记地点：

　　登记时间：2012年4月25日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

　　登记地点：天津市和平区大理道106 号。

　　3、注意事项：按证监会相关规定，现场不发放礼物;会期预定半天，出席者所有费用一律自理。

　　特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。

　　4、联系事宜

　　联系地址：天津市和平区大理道106 号

　　联系人：吴爽、张奋

　　联系电话：022—23318350 转8007

　　022—23319619/8361(传真)

　　特此公告。

　　中源协和干细胞生物工程股份公司

　　董事会

　　2012年4月6日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　致：中源协和干细胞生物工程股份公司：

　　兹委托先生(女士)代表本公司(本人)出席中源协和干细胞生物工程股份公司2011年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　■备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。

　　对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人姓名(名称)：委托日期：年月日

　　关于股东大会会议通知【2】

　　xx股份有限公司

　　xxxx年第x次临时股东大会通知公告

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

　　等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(四)会议召开日期和时间开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

　　结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

　　(五)会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　(六)出席对象

　　1、股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　3、本公司聘请的律师(如有) (七)会议地点：公司会议室。

　　二、会议审议事项(示具体需要填写)

　　例如：

　　1、审议《关于xx公司定向增资的议案》;

　　具体内容详见：《xx股票发行方案》。

　　2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》;

　　董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的相关事宜,包括但不限于:

　　(1)定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审; 

　　(2)定向增资涉及的协议文件的补充或修改;

　　(3)定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;

　　(4)定向增资工作备案及股东变更登记工作;

　　(5)根据本次定向增资方案的实施结果,相应的修改公司章程;

　　(6)定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜;

　　(7)办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。

　　3、审议《关于修改xx公司章程的议案》;

　　针对本次定向增资事宜,修改公司章程,具体见《xx公司修正案》。

　　修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。

　　4、审议《关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》;

　　为了提升公司股票流动性、维护公司投资者利益,现将股票转让方式由协议转让变更为做市转让的方式。

　　5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》;

　　公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。

　　6、审议《关于xxxx年度利润分配预案的议案》;

　　7、审议《关于审议xxxx年审计报告的议案》。

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　(二)登记时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

　　(三)登记地点：公司董事会办公室

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　联系人：

　　联系地址：

　　电话：

　　传真：

　　电子邮箱：

　　(二)会议费用：

　　五、备查文件目录

　　(一)提议召开本次股东大会的《xx公司第x届董事会第x次会议决议》。

　　(二)《xx公司股票发行方案》。

　　(三)……

　　xx公司

　　董事会

　　xxxx年x月xx日

　　拓展阅读：

　　分析股东会会议通知制度【3】

　　【内容提要】公司股东会会议通知是关乎股东利益的大问题，但我国公司法理论并未对此给予足够的关注，现行《公司法》的有关规定亦极为简略，存在颇多缺陷。

　　故应借此次《公司法》修改之机，从股东会会议的通知人、通知期限、通知方式、通知对象、通知内容等方面予以完善

　　公司股东会会议通知常常被认为是一个微小到可以忽略不计的技术问题。

　　受制于这一理念的影响，我国《公司法》对股东会会议通知的规定极为简略。

　　实质上，股东会会议通知是股东得以参加股东会并行使其法定“干预权”的前提，在经营者和控股股东合二为一的情况下，股东会已成为少数股东要求大股东解释其政策并提出微弱反对意见的惟一场所。

　　在我国实践中，因公司未遵守通知程序而产生的纠纷已偶有发生，研究公司股东会会议通知的有关问题具有十分重要的意义。

　　一、股东会会议通知人之制度分析与缺陷检讨

　　各国(地区)立法一般将股东会会议的通知人区分为实质意义上的通知人和形式意义上的通知人。

　　前者是指拥有实质通知权，即有权决定召集股东会会议的通知人;后者是指仅拥有形式通知权，即对股东会会议召集无决定权，但可协助召集权人发布通知的人。

　　司法惯例一般认为，惟实质意义上的通知人方可在会议通知上署名，以其自身名义发布会议通知，形式意义上的通知人仅在得到召集权人的特别授权时，方能发布会议通知。

　　因此，形式意义上的通知人可视为实质意义上的通知人的代理人，在得到授权时，应以被代理人名义发布会议通知。

　　一般情形下，形式意义上的通知人不得以自己名义自主决定发布会议通知，否则，若非得到实质意义上的通知人追认，该通知不会产生预期的效力。

　　例如：在我国香港，股东会会议一般由董事会召集，会议通知亦以董事会名义发布，董事会系实质意义上的通知人。

　　虽然董事会通常指令公司秘书发布这些通知，但公司秘书不得自行主动发布通知，亦不得依个别董事的指令发布通知。

　　[1](P573)在Hooperv.KerrStuartandCoLimited一案中，法官严格坚持了这一规则，认为“除非获得董事会集体追认，公司秘书未经董事会授权而擅自发布的股东会会议通知无效”[1](P573)。

　　我国现行《公司法》并未明确规定谁为公司股东会会议的通知人，但该法规定，有限责任公司和股份有限公司股东会一般由董事会召集，似可推导，通知人应为公司董事会。

　　董事会作为一个集体系法定的实质意义上的会议通知人。

　　因此，股东会会议通知应以董事会名义发布。

　　然而，在《公司法》出台以后，证监会的有关规范性文件又有将该通知权赋予“公司”的歧义表述，这些前后矛盾的规定极易产生操作歧解。

　　在实践中，公司股东会会议通知的署名很不一致。

　　就上市公司而言，至少有以下几种情形：其一，署名为公司。

　　例如：上海金桥出口加工区股份有限公司1999年股东年会的公告即直接以其公司的名义发布。

　　其二，署名为董事会。

　　例如潍坊华光科技股份有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司1999年度股东大会即以公司董事会名义发布。

　　其三，署名为获得董事会授权的董事会秘书。

　　例如：仪征化纤股份有限公司1999年度股东年会即以董事会秘书名义发布，署名为“承董事会命邵敬扬董事会秘书”。

　　令人欣慰的是，1997年12月颁布的具有“准法”性质的《上市公司章程指引》(以下简称《指引》)第47条、1998年颁布的《上市公司股东大会规范意见》(以下简称1998年《规范意见》)第2条以及2000年5月18日修订的《上市公司股东大会规范意见》

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