公司会议制度

时间：2020-09-18 12:32:31 制度我要投稿

公司会议制度

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公司会议制度

　　为使我办(公司)的会议规范化、制度化，进一步提高工作效能，特制定本制度。

　　一、市建投办实行领导班子会议，市建投公司实行股东会、董事会、公司全体员工会议、工作例会制度。

　　二、市建投办领导班子会议参加人员为建投办领导班子成员。会议由建投办主任主持。会议的主要任务是：

　　(一)传达学习上级的重要指示精神;

　　(二)讨论研究办公室重大事项，如人事、财务等问题;

　　(三)研究部署办公室重要工作任务。

　　市建投办领导班子会议是根据需要而召开。会议的内容由秘书科记录，报办公室领导决定。

　　三、建投公司股东会由全体股东代表参加。会议由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职责时，由董事长指定的副董事长或者董事主持。会议的主要内容：

　　(一)决定公司的经营方针和投资计划;

　　(二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项;

　　(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;

　　(四)审议批准董事会的报告;

　　(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(六)审议批准监事会的报告;

　　(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　(八)对公司增加或减少注册资本作出决议;

　　(九)对发行公司债券作出决议;

　　(十)对向股东以外的人转让出资作出决议;

　　(十一)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;

　　(十二)修改公司章程;

　　(十三)公司股东一致认为需要作出的事项。

　　四、建投公司董事会，由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职责时，由董事长指定副董事长或其他董事召集和主持，会议的`要主内容：

　　(一)负责召集股东会，向市政府投资机构报告工作，并向股东会报告工作;

　　(二)执行股东会的决议;

　　(三)决定公司的经营计划和投资方案;

　　(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(五)制订公司的利润分配和弥补亏损方案;

　　(六)制订公司增加或者减少注册资本的方案;

　　(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散方案;

　　(八)决定公司内部管理机构的设置;

　　(九)聘任或解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项;

　　(十)制定公司的基本管理制度。

　　五、公司全体员工会议由公司领导主持。会议的主要内容：

　　(一)学习党中央、国务院的方针、政策;

　　(二)传达学习上级的文件和市委、市政府的指示、决定等;

　　(三)学习投融资政策和国家的法律、法规及规章;

　　(四)学习投融资工作业务及有关知识;

　　(五)宣布重要事项;

　　(六)通报工作情况;

　　(七)总结工作和布置任务;

　　(八)需要召开职工大会公布或通报的其他事项。

　　六、工作例会由公司主要领导或分管领导主持召开。会议主要内容：

　　(一)听取工作汇报;

　　(二)部署近期工作;

　　(三)工作例会一般每两星期召开一次;

　　(四)例会前各有关部门及人员做好书面汇报准备。

　　七、以上会议均由秘书科(综合协调部)做好会前的准备，并派人员做好会议记录。

　　八、科室(部)和工作人员提议召开的临时会议，应报告办(公司)领导同意。

　　九、应参加会议的人员，要按时参加会议，不得随意缺席，确有特殊情况不能参加的，要按规定请假，对不请假也不参加会议的作为旷工处理。

　　十、参加会议的人员，要自觉关闭通信工具，会议期间不得随意进出和来回走动，自觉维护会议纪律。

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