会议记录

股东大会会议记录

时间:2020-09-28 11:59:44 会议记录 我要投稿

股东大会会议记录

  股东大会(Shareholders Meeting) 股东大会是公司的最高权利机关,它由全体股东组成,对公司重大事项进行决策,有权选任和解除董事,并对公司的经营管理有广泛的决定权。

股东大会会议记录

  股东大会会议记录范文一:

  时间:XX年3月5日

  地点:长沙xx公司办公室

  出席人:

  主持人:xxx 记录员:xx

  会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;

  二、讨论公司地址的变更;

  三、讨论选举产生公司董事会成员;

  四、讨论选举产生公司监事;

  五、讨论公司法人代表改由经理担任。

  五、讨论公司营业期限的变更

  六、修改通过《公司章程》

  会议决议:经股东会讨论,形成如下决议:

  一、 同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:

  姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式

  金额 比例 金额 比例

  xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资

  xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资

  xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资

  xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资

  二、同意公司住所由现在的.长沙xx变更为长沙市xx

  三、 同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。

  四、 同意推举xx为公司监事,xx为公司经理。

  五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。

  六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。

  七、 同意租用股东xx的自购房作为公司住所,年限为3年。

  八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。

  九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

  全体股东签名:

  我这个几乎什么都变了,比你的难度大得多.

  我们公司刚变过。我知道。

  股东会决议

  关于xxxxxx公司变更住所和经营范围的决定

  根据《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会,参会股东为 、 ,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意,形成决议如下:

  1、 同意公司住所变更为:

  2、 同意公司经营范围变更为:

  全体股东签字并盖章:

  股东大会会议记录范文二:

  会议时间:20XX年XX月XX日

  会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)

  会议性质:临时(或者第XX届XX次)董事会会议

  出席会议人员: 、 、 。(或者补充说明,会议通知情况及董事到会情况)

  鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时(或者第XX届XX次)董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由×××主持,一致通过并决议如下:

  一、决定免去×××的董事长职务,选举×××为公司新一届监事会的董事长;决定免去×××的副董事长职务,选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的,请删除该部分内容)。

  二、继续聘任XXX为公司经理(或者免去XXX经理职务,聘用XXX为公司经理)。

  全体董事会成员(签字):

  ×××、×××、×××、×××、×××

  XXXX股份有限公司(盖章)

  20XX年XX月XX日

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